Golpes e fraudes com criptomoedas serão filtrados em breve?

Projetos de criptomoedas "virtuais" e fraudulentos serão analisados ​​e os riscos serão alertados precocemente em nível global, com a cooperação dos países.

projetos de fraude "Filtro"

O Vietnã autorizou um mercado piloto para criptoativos, incluindo criptomoedas e moedas digitais, mas também alertou para os diversos riscos, especialmente de fraude, nesse setor. Portanto, com a assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre a Prevenção do Cibercrime (Convenção de Hanói ), que acaba de ocorrer e contou com a participação de representantes de 72 países, esses riscos serão minimizados.

A prevenção de crimes cibernéticos, o rastreamento e a fraude com criptomoedas serão mais eficazes depois que mais países aderirem à Convenção de Hanói.

FOTO: DAO NGOC THACH

O especialista em cibersegurança Vo Do Thang analisou os golpes no mercado de criptomoedas, tanto no Vietnã quanto globalmente, que vêm ocorrendo continuamente nos últimos tempos. O primeiro motivo é a natureza descentralizada das criptomoedas e o anonimato das transações. Isso impossibilita o monitoramento por qualquer organização ou país, dando origem a inúmeros projetos fraudulentos. Em segundo lugar, muitos países não possuíam regulamentações relevantes, o que impede o combate a fraudes e crimes no setor de criptomoedas. Qualquer indivíduo ou organização pode emitir criptomoedas, lançar projetos "virtuais" ou aplicar golpes em investidores.

Portanto, quando muitos países concordarem em aderir à Convenção de Hanói, eles revisarão, emendarão e promulgarão leis relevantes sobre crimes cibernéticos, incluindo criptomoedas. A partir daí, indivíduos e organizações que desejarem emitir criptomoedas terão que cumprir regulamentações gerais. Em outras palavras, quaisquer atividades ou projetos apresentados ao público terão que ser identificados e deixarão de ser anônimos. Dentro desse arcabouço legal, haverá um mecanismo de monitoramento por ministérios e órgãos não apenas de um país, mas de vários países.

A Convenção de Hanói pode ser comparada a uma Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) no ciberespaço, o que ajudará o Vietnã em particular e muitos outros países a prevenir fraudes internacionais e combater o cibercrime em geral de forma mais eficaz.

Vo Do Thang, especialista em cibersegurança.

Além disso, a coordenação global no âmbito da Convenção de Hanói ajudará muitos países a estabelecer um ponto de contato, trocar dados e rastrear informações mais rapidamente em casos de ataques cibernéticos ou investigações de fraude no mercado de criptomoedas. Ao mesmo tempo, o compartilhamento de dados em atividades de segurança e no combate ao cibercrime é crucial para que os países possam emitir alertas precoces ao mercado.

"A Convenção de Hanói pode ser comparada a uma Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) no ciberespaço, o que ajudará o Vietnã em particular e muitos outros países a prevenir fraudes internacionais e combater o cibercrime em geral de forma mais eficaz", afirmou o Sr. Vo Do Thang.

Compartilhando da mesma opinião, o especialista em segurança cibernética Ngo Minh Hieu também afirmou que, no passado, fraudes ou lavagem de dinheiro com criptomoedas eram frequentemente descobertas quando os criminosos sacavam dinheiro por meio de uma corretora oficial específica. Por outro lado, casos de fraude seriam difíceis de rastrear se os criminosos utilizassem "mixers" e negociassem com diversas criptomoedas diferentes. Mas, em um futuro próximo, com a coordenação entre muitos países e o compartilhamento de dados, o rastreamento será mais rápido e eficaz. Ao mesmo tempo, o combate a indivíduos e organizações criminosas, bem como a fraudes, também alcançará resultados mais expressivos.

O Sr. Ngo Minh Hieu enfatizou: Anteriormente, indivíduos e organizações que cometiam fraudes residiam em um determinado país e, mesmo que o Vietnã descobrisse o crime, não havia como combatê-lo, pois não existia uma base para a coordenação transnacional. A Convenção de Hanói proporcionará uma base jurídica clara e essa coordenação ajudará a detectar e combater crimes mais rapidamente, podendo inclusive prevenir e reduzir o número de vítimas de fraudes e ataques.

Limitar os riscos de mercado

Segundo o Sr. Vo Do Thang, o mais importante é que a participação de muitos países demonstrou consenso e concordância na prevenção e no combate ao cibercrime em geral, e à fraude no mercado de criptomoedas em particular. Isso porque, acompanhando a tendência do desenvolvimento tecnológico, o cibercrime continua crescendo fortemente. Em especial, o mercado de criptoativos e criptomoedas apresenta muitos riscos potenciais para investidores e organizações que atuam nesse mercado.

Criar uma base jurídica comum no combate aos crimes transfronteiriços.

A maioria dos ciberataques direcionados à infraestrutura do Vietnã provém de grupos estrangeiros. Portanto, a unificação da criminalização na Convenção de Hanói será um importante passo adiante, criando uma base jurídica comum no combate aos crimes transfronteiriços. Ao mesmo tempo, a identificação e a prevenção de riscos no ciberespaço, a cooperação internacional, o desenvolvimento de capacidades e o suporte técnico serão intensificados. No Vietnã, especialistas e autoridades responsáveis ​​pela segurança cibernética precisarão aprimorar suas próprias capacidades para poderem coordenar ações com países desenvolvidos, como os EUA, a Europa, etc. Prestadores de serviços e empresas que oferecem soluções de segurança cibernética também precisarão atualizar a qualidade de seus produtos e soluções para atender aos padrões tecnológicos globais .

O Sr. Vu Ngoc Son , Chefe de Pesquisa, Consultoria, Desenvolvimento Tecnológico e Cooperação Internacional da Associação Nacional de Segurança Cibernética, afirmou:

O Sr. Ngo Minh Hieu analisou mais detalhadamente: A fraude com criptomoedas é frequentemente um cibercrime combinado com o financiamento transnacional. Em outras palavras, a fraude com criptomoedas é uma combinação desses dois tipos de crimes. Nela, organizações criminosas financeiras transnacionais podem usar criptomoedas para lavar dinheiro e financiar o terrorismo; enquanto o cibercrime está relacionado a ataques a carteiras eletrônicas, fraudes e apropriação indébita de dinheiro no ciberespaço. A Convenção de Hanói, com seu conteúdo focado na prevenção e no combate ao cibercrime, também menciona as criptomoedas em seus termos de implementação.

Para combater eficazmente a fraude com criptomoedas em particular e o cibercrime em geral, o Vietname tem implementado diversas soluções. Por exemplo, a Lei de Cibersegurança está prestes a ser aprovada e já foi publicada uma política sobre o mercado de criptoativos. Simultaneamente, existem muitos programas e campanhas para envolver toda a população no combate à fraude e na sensibilização dos cidadãos. Isto é crucial, pois quando as pessoas estão vigilantes e menos propensas a serem vítimas de golpes, as autoridades podem concentrar-se mais noutras áreas, como o combate ao branqueamento de capitais, os ciberataques em larga escala, etc.

"A Convenção de Hanói criará uma coordenação clara e consistente entre os países. Em particular, a questão do compartilhamento de dados sobre crimes cibernéticos e de provas digitais transfronteiriças ajudará muitos países em geral, e o Vietnã em particular, a ter as condições necessárias para prevenir, deter e desmantelar grupos criminosos cibernéticos em geral, ou fraudes com criptomoedas em particular, com mais facilidade. O Vietnã também precisa capacitar rapidamente seus recursos humanos em segurança da informação; ao mesmo tempo, incentivar as empresas a desenvolverem novos produtos tecnológicos adequados às necessidades práticas do Vietnã, a fim de atender às demandas de segurança da informação e prevenir crimes cibernéticos", afirmou o Sr. Ngo Minh Hieu.

Fonte: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm