Será que os golpes e fraudes com criptomoedas serão filtrados mais rapidamente?

Filtrar projetos fraudulentos.

O Vietnã autorizou um programa piloto para o mercado de criptomoedas, incluindo moedas digitais, mas também foi alertado sobre os inúmeros riscos, especialmente fraudes, nesse setor. Portanto, com a recente cerimônia de assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre a Prevenção do Cibercrime (Convenção de Hanói ), com representantes de 72 países signatários, esses riscos serão mitigados.

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 1.

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 2. — A prevenção de crimes cibernéticos, o rastreamento e o combate à fraude com criptomoedas serão mais eficazes após a adesão de mais países à Convenção de Hanói.

O especialista em cibersegurança Vo Do Thang analisou a recente onda de golpes com criptomoedas, tanto globalmente quanto no Vietnã. O primeiro motivo é a natureza descentralizada das criptomoedas e o anonimato das transações. Isso impossibilita que qualquer organização ou país as monitore, levando ao surgimento de muitos projetos fraudulentos. Em segundo lugar, muitos países anteriormente não possuíam regulamentações relevantes, não havendo base para processar fraudes e crimes no campo das criptomoedas. Qualquer indivíduo ou organização poderia emitir sua própria criptomoeda, lançar um projeto "virtual" ou se envolver em atividades fraudulentas visando investidores.

Portanto, quando muitos países concordarem em aderir à Convenção de Hanói, eles revisarão, emendarão e promulgarão leis relevantes sobre crimes cibernéticos, incluindo aquelas relacionadas a criptomoedas. A partir daí, indivíduos e organizações que desejarem emitir criptomoedas terão que cumprir regulamentações comuns. Em outras palavras, quaisquer atividades ou projetos divulgados ao público terão que ser identificados e deixarão de ser anônimos. Dentro dessa estrutura legal, haverá um mecanismo de monitoramento por parte de ministérios e agências não apenas de um país, mas de vários países.

A Convenção de Hanói pode ser comparada a uma agência da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) no ciberespaço, ajudando assim o Vietname em particular e muitos outros países a prevenir de forma mais eficaz a fraude internacional e a combater o cibercrime em geral.

Vo Do Thang, especialista em cibersegurança.

Além disso, a cooperação global no âmbito da Convenção de Hanói ajudará muitos países, quando ocorrerem ciberataques ou investigações de fraude no mercado de criptomoedas, a ter um ponto de contato, trocar dados e rastrear os infratores mais rapidamente. Ao mesmo tempo, o compartilhamento de dados em atividades de cibersegurança e combate ao crime é crucial para que os países forneçam alertas precoces no mercado.

"A Convenção de Hanói pode ser comparada a uma agência da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) no ciberespaço, ajudando assim o Vietname em particular e muitos outros países a prevenir de forma mais eficaz a fraude internacional e a combater o cibercrime em geral", partilhou o Sr. Vo Do Thang.

Compartilhando da mesma opinião, o especialista em cibersegurança Ngo Minh Hieu também acredita que, anteriormente, casos de fraude com criptomoedas ou lavagem de dinheiro eram frequentemente detectados quando os criminosos sacavam dinheiro por meio de uma corretora legítima. Por outro lado, casos de fraude são difíceis de rastrear se os criminosos usam "máquinas de mistura", realizando transações com diversas criptomoedas diferentes. Mas, no futuro, com a cooperação entre muitos países e o compartilhamento de dados, o rastreamento será mais rápido e eficaz. Ao mesmo tempo, o tratamento de indivíduos e organizações envolvidos em atividades criminosas ou fraudes também produzirá melhores resultados.

O Sr. Ngo Minh Hieu enfatizou: Anteriormente, indivíduos e organizações envolvidos em fraudes frequentemente residiam em um país específico e, mesmo que o Vietnã os detectasse, não conseguia processá-los devido à falta de coordenação transfronteiriça. A Convenção de Hanói fornecerá uma estrutura legal clara, e essa coordenação ajudará a detectar e processar crimes mais rapidamente, potencialmente prevenindo e reduzindo o número de vítimas de fraudes e ataques.

Minimizar os riscos de mercado.

Segundo o Sr. Vo Do Thang, o mais importante é que a participação de muitos países demonstra solidariedade e consenso na prevenção e no combate ao cibercrime em geral, ou à fraude no mercado de criptomoedas em particular. Isso porque, com a tendência do desenvolvimento tecnológico, o cibercrime continuará a prosperar. Em especial, o mercado de criptoativos e criptomoedas é um campo com muitos riscos potenciais tanto para investidores quanto para organizações que atuam nesse mercado.

Estabelecer um quadro jurídico comum no combate ao crime transfronteiriço.

A maioria dos ciberataques contra a infraestrutura vietnamita tem origem em grupos localizados no exterior. Portanto, a unificação da criminalização na Convenção de Hanói representará um avanço significativo, criando uma base jurídica comum para o combate ao crime transnacional. Simultaneamente, a identificação e a prevenção de riscos cibernéticos, a cooperação internacional, o desenvolvimento de capacidades e o suporte técnico serão aprimorados. No caso do Vietnã, especialistas e autoridades em cibersegurança precisarão aprimorar suas capacidades para colaborar com países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa. Os provedores de serviços e empresas de soluções em cibersegurança também precisarão elevar a qualidade de seus produtos e soluções para atender aos padrões tecnológicos globais .

Sr. Vu Ngoc Son , Chefe do Departamento de Pesquisa, Consultoria, Desenvolvimento Tecnológico e Cooperação Internacional da Associação Nacional de Segurança Cibernética.

O Sr. Ngo Minh Hieu analisou ainda: A fraude com criptomoedas é frequentemente uma combinação de cibercrime e finanças transnacionais. Em outras palavras, a fraude com criptomoedas representa uma interseção entre esses dois tipos de crime. Organizações financeiras criminosas transnacionais podem usar criptomoedas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, enquanto o cibercrime envolve ataques a carteiras eletrônicas e fraudes online contra pessoas. A Convenção de Hanói, que se concentra na prevenção e no combate ao cibercrime, também menciona as criptomoedas em suas disposições de implementação.

Para combater eficazmente a fraude com criptomoedas em particular e o cibercrime em geral, o Vietname tem vindo a implementar diversas soluções. Por exemplo, está prestes a ser aprovada uma Lei de Cibersegurança e já foram emitidas políticas relativas ao mercado das criptomoedas. Simultaneamente, estão a ser lançados muitos programas e campanhas que envolvem toda a população para combater a fraude e sensibilizar o público. Isto é crucial porque, quando as pessoas estão vigilantes e menos propensas a serem enganadas, as autoridades podem concentrar-se mais noutras questões, como o branqueamento de capitais e os ciberataques de grande escala.

"Com o estabelecimento da Convenção de Hanói, a coordenação entre os países tornou-se mais clara e consistente. Em particular, a questão do compartilhamento de dados sobre crimes cibernéticos e evidências digitais transfronteiriças ajudará muitos países em geral, e o Vietnã em particular, a prevenir, dissuadir e desmantelar com mais facilidade grupos de crimes cibernéticos em geral, ou fraudes com criptomoedas em particular. O Vietnã também precisa capacitar rapidamente seus recursos humanos em habilidades de segurança da informação; e, ao mesmo tempo, incentivar as empresas a desenvolverem novos produtos tecnológicos adequados às necessidades práticas do Vietnã para atender às demandas de segurança da informação e prevenção de crimes cibernéticos", disse o Sr. Ngo Minh Hieu.

Fonte: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm