De acordo com os resultados da investigação inicial da Agência de Investigação Policial da Província de Thanh Hoa , em 2021, Cao Thuy Chinh participou de atividades de corretagem, investimento e negociação imobiliária, mas sofreu prejuízos.
Temendo que sua família e pessoas próximas descobrissem, a partir de outubro de 2021, Chinh começou a fornecer informações falsas sobre ter muitos contatos com líderes de departamentos, filiais e setores da província de Thanh Hoa. Chinh afirmava ser capaz de leiloar direitos de uso de terras em projetos e comprar muitos terrenos a preços abaixo do mercado para ganhar a confiança das pessoas e obter dinheiro.
Depois disso, Chinh recebeu dinheiro de muitas pessoas para participar de leilões de terrenos, mas na verdade tratava-se de fraude e apropriação indébita.
Entre outubro de 2021 e julho de 2022, Chinh cometeu fraude e se apropriou indevidamente de mais de 74 bilhões de VND de 17 indivíduos, sob a forma de recebimento de depósitos para leilão de direitos de uso da terra em diversos projetos na província.
Com base nas provas reunidas, em 4 de maio de 2023, a Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Thanh Hoa emitiu uma decisão para dar prosseguimento ao caso e processar Cao Thuy Chinh pelo crime de "Apropriação indébita de bens".
Por estar criando uma criança com menos de 36 meses de idade, a Agência de Polícia de Investigação solicitou medidas de fiança a Cao Thuy Chinh.
Durante a investigação, Cao Thuy Chinh violou repetidamente as obrigações de uma pessoa sujeita a medidas cautelares de liberdade sob fiança.
Considerando a natureza e a gravidade do crime do réu, em 25 de junho de 2024, o Departamento de Polícia Provincial de Thanh Hoa emitiu uma ordem de prisão preventiva contra o réu para fins de detenção, investigação e rigoroso processamento perante a lei.
Fonte
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