De acordo com os resultados da investigação inicial da Agência Policial de Investigação da Polícia Provincial de Thanh Hoa , em 2021, Cao Thuy Chinh participou de corretagem, investimentos e negociação imobiliária, mas sofreu perdas.
Temendo que sua família e outras pessoas descobrissem, desde outubro de 2021, Chinh começou a fornecer informações falsas sobre seus muitos relacionamentos com líderes de departamentos, filiais e setores da província de Thanh Hoa. Chinh afirmou ter conseguido leiloar direitos de uso de terras em projetos e comprar muitos terrenos a preços inferiores ao preço de mercado para que as pessoas confiassem nele e lhe dessem dinheiro.
Depois disso, Chinh recebeu dinheiro de muitas pessoas para participar de leilões de terras, mas na verdade era fraude e apropriação de propriedade.
De outubro de 2021 a julho de 2022, Chinh cometeu fraude e desviou mais de 74 bilhões de VND de 17 indivíduos na forma de recebimento de depósitos para leiloar direitos de uso de terras em muitos projetos na província.
Com as evidências coletadas, em 4 de maio de 2023, a Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Thanh Hoa emitiu uma decisão para processar o caso e processar Cao Thuy Chinh pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade".
Como ela está criando uma criança com menos de 36 meses de idade, a Agência de Polícia Investigativa aplicou medidas de fiança contra Cao Thuy Chinh.
Durante a investigação, Cao Thuy Chinh violou continuamente as obrigações de uma pessoa sujeita a medidas preventivas de fiança.
Considerando a natureza e a gravidade do crime do réu, em 25 de junho de 2024, a Agência de Polícia de Investigação da Polícia Provincial de Thanh Hoa emitiu uma ordem para prender o réu para detenção temporária, investigação e tratamento rigoroso perante a lei.
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