De acordo com os resultados da investigação inicial da Agência de Investigação Policial da Província de Thanh Hoa , em 2021, Cao Thuy Chinh participou de atividades de intermediação, investimento, compra e venda de imóveis, mas sofreu prejuízos.
Temendo ser descoberta por sua família e outras pessoas, a partir de outubro de 2021, Chinh começou a espalhar informações falsas sobre suas ligações com líderes de departamentos e agências na província de Thanh Hoa. Ela alegava ter a capacidade de participar de licitações para direitos de uso da terra em projetos e comprar inúmeros terrenos a preços abaixo do valor de mercado, ganhando assim a confiança das pessoas e recebendo seu dinheiro.
Posteriormente, Chinh recebeu dinheiro de muitas pessoas para participar de leilões de terrenos, mas, na realidade, tratava-se de um golpe para desviar seus bens.
Entre outubro de 2021 e julho de 2022, Chinh cometeu fraude, apropriando-se indevidamente de mais de 74 bilhões de VND de 17 indivíduos, mediante o recebimento de depósitos para licitações de direitos de uso da terra em diversos projetos na província.
Com base nas provas recolhidas, em 4 de maio de 2023, o Departamento de Polícia de Investigação da província de Thanh Hoa emitiu uma decisão para instaurar um processo criminal e processar Cao Thuy Chinh pelo crime de "Apropriação indébita de bens".
Como ela está criando uma criança pequena com menos de 36 meses de idade, a Agência de Polícia Investigadora solicitou a liberdade sob fiança como medida preventiva para Cao Thuy Chinh.
Durante a investigação, Cao Thuy Chinh violou repetidamente as obrigações de uma pessoa sujeita à fiança.
Considerando a natureza extremamente grave e a severidade do crime do réu, em 25 de junho de 2024, o Departamento de Polícia de Investigação da província de Thanh Hoa emitiu um mandado de prisão contra o réu para investigação e rigoroso processo legal.
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