Banco bloqueia 4,4 trilhões de VND em transações suspeitas de fraude.

Segundo informações do Banco Estatal do Vietnã, até 17 de maio, o Sistema Simultâneo de Gestão, Monitoramento e Prevenção de Fraudes (SIMO) impediu um total de 4,4 trilhões de VND em transações arriscadas e fraudulentas.

O Banco Central do Vietnã anunciou que seu Sistema Simultâneo de Gerenciamento de Informações, Monitoramento e Prevenção de Fraudes (SIMO) enviou alertas a 4 milhões de clientes sobre transações de risco. Após esses alertas, mais de 1,3 milhão de clientes pausaram ou cancelaram proativamente transações, evitando um total de 4,4 trilhões de VND em transações.

O banco bloqueia transações suspeitas logo no início.

FOTO: NGOC THANG

Com o desenvolvimento de diversos canais de pagamento, os alertas da SIMO demonstraram a eficácia da transformação digital na proteção dos ativos e direitos legítimos das pessoas, contribuindo também para o aumento da segurança de todo o sistema bancário.

A velocidade dos pagamentos sem dinheiro no Vietnã nos primeiros cinco meses de 2026 aumentou aproximadamente 38% em comparação com o final de 2025. Especificamente, as transações pela internet aumentaram 66% e as transações via dispositivos móveis, 33%. Notavelmente, os pagamentos via código QR aumentaram mais de 50%. A atual infraestrutura de pagamentos digitais atende plenamente às necessidades de pagamento de pessoas físicas e jurídicas. Além disso, os bancos implementaram sistemas de pagamento bilaterais com diversos países. Desde o início de 2026, o Vietnã implantou conexões de pagamento por código QR com a China e a Coreia do Sul. Espera-se que, até o final do ano, o sistema continue a se expandir para Singapura, Taiwan (China) e Índia.

Notavelmente, o banco verificou com sucesso mais de 163,39 milhões de registros de clientes (incluindo 161,2 milhões de registros individuais e 2,19 milhões de registros organizacionais) usando cartões de identificação de cidadãos com chip e o VNeID, eliminando assim contas falsas e criando um ecossistema financeiro transparente e justo. Todas as 154 milhões de contas e 36 milhões de registros no banco de dados de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento da proliferação de armas foram completamente limpos. Simultaneamente, o Centro Nacional de Informações de Crédito do Vietnã concluiu a limpeza de quase 44,5 milhões de registros de clientes.

Fonte: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chan-4400-ti-dong-giao-dich-nghi-ngo-lua-dao-185260530151449179.htm