combate à lavagem de dinheiro

Alerta sobre o risco de lavagem de dinheiro no comércio de ouro, prata e pedras preciosas.

Báo Tin Tức

25/04/2026

O governo divulgou um plano de ação para combater a lavagem de dinheiro.

Báo Công thương

24/04/2026

A indústria do ouro propõe a remoção de obstáculos relacionados ao imposto sobre valor agregado e às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

Báo Tin Tức

23/04/2026

A Associação de Negócios de Ouro do Vietnã propõe a remoção dos "gargalos" do mercado.

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

As casas de penhores estão empenhadas em implementar medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Promover as principais corretoras de criptomoedas.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Aprimorar a detecção e o combate à lavagem de dinheiro no contexto de um ecossistema de pagamentos digitais em desenvolvimento.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Diretrizes sobre o combate à lavagem de dinheiro para entidades que atuam no setor de transferência de dinheiro.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Após uma inspeção na filial do Indovina Bank em Hoi An, foram descobertos riscos devido à concentração de empréstimos em um pequeno grupo de clientes.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Monitoramento baseado em risco no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Capital adequado de 10 trilhões de VND: um teste das capacidades do mercado de criptomoedas.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang reforça regulamentação de transações imobiliárias.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Avaliação dos riscos nacionais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

O Banco Estatal do Vietnã estabeleceu metas de crescimento de crédito em 15% e inflação em 4,5% para 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Avaliar a vulnerabilidade de um país à lavagem de dinheiro - Um componente crucial na avaliação de risco de lavagem de dinheiro.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordenar os esforços de combate à lavagem de dinheiro com os esforços de combate ao tráfico ilegal de animais selvagens.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Workshop de lançamento da avaliação nacional de risco sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para o período de 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Programa piloto que combina medidas de cibersegurança para mercados de criptomoedas.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detalhes sobre as normas de gestão cambial no Centro Financeiro Internacional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Emissão de regulamentos sobre a gestão cambial no Centro Financeiro Internacional.

VietNamNet

21/12/2025

Controlar os fluxos de ajuda, prevenir a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centro de Combate à Lavagem de Dinheiro do Agribank: Uma "Dupla Proteção" para o Banco e para o Povo

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Aprimorar a coordenação no tratamento de informações sobre transações suspeitas.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Aprimoramento das capacidades analíticas estratégicas no combate à lavagem de dinheiro.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025