Antes do caso do tubarão Nguyen Hoa Binh, uma série de projetos fraudulentos de moeda virtual foram destruídos.

(Dan Tri) - Recentemente, uma série de projetos de moeda virtual disfarçados de marketing multinível foram desmantelados pela polícia, com quantias de dinheiro apropriadas variando de algumas centenas de bilhões a dezenas de milhares de bilhões de VND, causando grandes perdas aos investidores.

Na tarde de 6 de outubro, na coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública, um representante do Departamento de Polícia de Hanói forneceu informações relacionadas ao projeto de moeda virtual AntEx do Sr. Nguyen Hoa Binh (comumente conhecido como Shark Binh).

Um relatório de um indivíduo indica que o valor desviado no projeto AntEx é de cerca de 2.000 dólares.

O Coronel Nguyen Duc Long, Diretor Adjunto da Polícia da Cidade de Hanói , disse que recentemente, nas redes sociais e em algumas agências de notícias, surgiram informações sobre muitas pessoas perdendo dinheiro ao participar do projeto de moeda virtual AntEx.

O incidente envolvendo o tubarão Nguyen Hoa Binh atraiu muita atenção. Anteriormente, também houve acusações mútuas entre o Sr. Nguyen Hoa Binh e o grupo que desenvolve esta moeda virtual, atraindo atenção nas redes sociais.

A Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública e a Polícia da Cidade de Hanói iniciaram uma investigação. Inicialmente, a agência de investigação recebeu uma denúncia de um indivíduo, com o valor desviado em torno de US$ 2.000.

De fato, antes do incidente envolvendo o tubarão Nguyen Hoa Binh, muitos casos de projetos de moeda virtual que desviavam dezenas de milhares de bilhões foram desvendados pela polícia.

A polícia estava presente no prédio 18 Tam Trinh, onde fica a sede da empresa do empresário Nguyen Hoa Binh (Foto: Son Nguyen).

Uma série de projetos fraudulentos envolvendo criptomoedas foram desmascarados.

Em 21 de agosto, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que havia desmantelado um grupo de pessoas que emitiam e promoviam investimentos em projetos de moeda virtual chamados “Wingstep” e “Game Naga Kingdom”, mobilizando até 7,86 milhões de dólares (cerca de 200 bilhões de VND) de mais de 3.000 investidores.

O réu é Dang Quoc Thang (nascido em 1986, em Hanói), que fundou a Maxx Group Company para promover os projetos "Wingstep" e "Game Naga Kingdom". Com o Wingstep, os usuários baixam o aplicativo "moiza.io", compram calçados NFT no valor de 100 a 1.200 USD/par, caminham ou correm para receber recompensas WST convertidas em BUSD. O projeto operou de maio a agosto de 2022, mas depois perdeu liquidez, resultando em desvio de cerca de 50 investidores com um valor total de 300.000 USD (7,2 bilhões de VND).

No projeto Naga Kingdom Game, os jogadores compram personagens NFT (alguns NFT Pigs custam até 400 milhões de VND) para ganhar a moeda virtual "Maga" e trocá-la por BUSD, com um lucro garantido de 5 a 8% ao mês e comissões de indicação de até 10%. O projeto fracassou após 3 meses, causando a perda de 60.000 USD (1,5 bilhão de VND) para 20 investidores.

Em junho, a polícia da província de Dong Nai também processou e deteve temporariamente cinco suspeitos, incluindo Nguyen Quoc Hung (41 anos), Bui Thi Thanh Nga (34 anos), Ho Long Tri (45 anos), Dinh Huu Hay (34 anos) e Than Van Hiep (43 anos) pelo ato de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Este grupo criou a corretora de moedas virtuais MTC (Matrix Chain), organizou eventos promocionais e atraiu investidores de todo o país com o truque dos "lucros altíssimos". O sistema é dividido em 3 regiões: Norte, Centro e Sul, e opera de forma multinível.

Dezenas de milhares de pessoas foram enganadas e investiram quase VND 10 trilhões. Investigadores determinaram que este foi um dos maiores golpes com moedas virtuais já ocorridos no Vietnã.

Recentemente, a Polícia Provincial de Phu Tho coordenou com o Ministério da Segurança Pública para destruir um grupo transnacional do crime organizado que conduzia ilegalmente marketing multinível usando a moeda virtual PaynetCoin (PAYN).

Segundo informações da polícia, em 2021, esse grupo criou a moeda PAYN, operando na plataforma Blockchain, prometendo uma taxa de juros de 5% a 9% ao mês. Os investidores são recompensados ​​com PAYN e convertidos através do FMCPAY.com e AFF2024.com para USDT, USD ou VND.

A polícia de Phu Tho também solucionou simultaneamente casos em Phu Tho, Hanói e na Cidade de Ho Chi Minh, processando 20 réus por "Violação de regulamentos sobre marketing multinível" e "Uso de redes de computadores e meios eletrônicos para apropriação de propriedade" (Artigo 217a, 290 do Código Penal). Muitos bens foram apreendidos e congelados, avaliados em milhares de bilhões de VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm