combaterea spălării banilor

Avem avantajul de a fi întârziați în construirea și operarea Centrului Financiar Internațional.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

O serie de noi reglementări privind combaterea spălării banilor, tranzacționarea cu aur... intră în vigoare

Báo Dân trí

03/11/2025

Începând de astăzi, 1 noiembrie, transferurile de bani în valoare de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Începând cu 1 noiembrie 2025, vor fi aplicate numeroase politici monetare și bancare noi.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Stocarea obligatorie a datelor privind tranzacțiile cu active criptografice timp de 10 ani

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Transferul de bani de la 500 de milioane de VND trebuie raportat: Cum să înțelegi corect?

Báo Dân trí

17/10/2025

Identificarea riscurilor, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang restrânge tranzacțiile imobiliare de la 400 de milioane de VND

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a prezidat o reuniune a Comitetului director pentru combaterea spălării banilor.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Preveniți în mod proactiv spălarea banilor și finanțarea terorismului din tranzacțiile cu criptoactive

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong a primit 9 recomandări obligatorii pentru corecții din partea agenției de inspecție.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025

Am curățat 154 de milioane de conturi, am prevenit tranzacții neobișnuite în valoare de 1.500 de miliarde VND

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

Potențialul și provocările pieței activelor digitale din Vietnam

Báo Dân trí

03/10/2025

Pilotarea pieței activelor cripto din Vietnam: „Pârghie” pentru creștere economică revoluționară

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

Transformarea digitală a industriei bancare în contextul provocărilor legate de securitatea datelor

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

De ce trebuie raportate transferurile de bani de 500 de milioane VND sau mai mult?

Báo Dân trí

21/09/2025

Transferurile de bani de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Dân trí

20/09/2025

Propunere de înființare a unui ring de tranzacționare a metalelor rare

Người Lao Động

17/08/2025

Model potrivit de schimb de active digitale pentru Vietnam: Alegeți CEX sau DEX?

Người Lao Động

09/08/2025

Gestionarea numerelor de serie ale lingoanelor de aur: o soluție pentru urmărirea originii aurului

Người Lao Động

18/07/2025

Noile reglementări privind lingourile de aur reduc riscurile în afaceri

Người Lao Động

15/07/2025

Băncile, imobiliarele și activele cripto prezintă un risc ridicat de spălare a banilor

Báo Đầu tư

29/12/2024

Pentru a preveni „sângerarea” de capital, transferurile de 1.000 USD în străinătate trebuie raportate.

Báo Đầu tư

29/12/2024

Clarificarea problemei beneficiarului efectiv al întreprinderii

Báo Đầu tư

15/11/2024