combaterea spălării banilor

Da Nang înăsprește reglementările privind tranzacțiile imobiliare.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Evaluarea riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Banca de Stat a Vietnamului a stabilit obiective de creștere a creditului la 15% și inflație la 4,5% pentru 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Evaluarea vulnerabilității unei țări la spălarea banilor - o componentă crucială în evaluarea riscului de spălare a banilor.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordonarea eforturilor de combatere a spălării banilor cu eforturile de combatere a traficului ilegal cu animale sălbatice.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Atelier de lansare pentru evaluarea națională a riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului pentru perioada 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program pilot care combină măsuri de securitate cibernetică pentru piețele de criptomonede.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detalii privind reglementările de gestionare a schimburilor valutare la Centrul Financiar Internațional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Emiterea de reglementări privind gestionarea schimbului valutar la Centrul Financiar Internațional.

VietNamNet

21/12/2025

Controlul fluxurilor de ajutor, prevenirea spălării banilor și a evaziunii fiscale.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centrul Anti-Spălare a Banilor al Agribank: Un „scut dublu” care protejează atât banca, cât și oamenii

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Îmbunătățirea coordonării în gestionarea informațiilor privind tranzacțiile suspecte.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Îmbunătățirea capacităților analitice strategice în combaterea spălării banilor.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

Avem avantajul de a fi întârziați în construirea și operarea unui centru financiar internațional.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Au intrat în vigoare noi reglementări privind combaterea spălării banilor, tranzacționarea cu aur etc.

Báo Dân trí

03/11/2025

Începând de astăzi, 1 noiembrie, transferurile de bani de 500 de milioane VND sau mai mult vor necesita raportare.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Începând cu 1 noiembrie 2025, vor fi implementate mai multe politici monetare și bancare noi.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Păstrarea obligatorie a datelor tranzacțiilor cu criptomonede timp de 10 ani.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Transferurile de bani care depășesc 500 de milioane de VND trebuie raportate: Cum ar trebui interpretat corect acest lucru?

Báo Dân trí

17/10/2025

Identificarea riscurilor, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang înăsprește reglementările privind tranzacțiile imobiliare începând de la 400 de milioane de VND.

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Viceprim-ministrul Ho Duc Phuoc a prezidat reuniunea Comitetului director pentru combaterea spălării banilor.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Măsuri proactive pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din tranzacțiile cu criptomonede.

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong primește 9 recomandări obligatorii de acțiuni corective din partea agenției de inspecție.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025