Escrocherie cu criptomonede: Promisiuni de profituri uriașe, pierderi de miliarde de dong

Profitând de lăcomia de profit, acești subiecți au creat scenarii pentru investiții în monedă virtuală cu promisiuni de dobânzi mari și oferirea de bani „de probă” pentru a crea încredere, făcând ca mulți oameni să cadă în capcană.

Trucuri sofisticate pentru a atrage participanții

Conform relatării dnei D. (45 de ani, Hanoi ), pe 21 iulie 2025, aceasta a întâlnit pe cineva online și a fost invitată să investească în monedă virtuală prin aplicația Koi Global. Inițial, subiectul a transferat proactiv 18 milioane VND pentru ca ea să „încerce”, apoi dna D. a depus 60 de milioane VND în aplicație și a retras cu succes 1,5 milioane VND din profit. Crezând că aceasta este o modalitate ușoară de a câștiga bani, a continuat să depună de încă 5 ori, aducând suma totală a investiției la 350 de milioane VND.

După ce i-a câștigat încrederea, subiectul i-a cerut doamnei D. să își schimbe contul la un cont VIP 1 în valoare de 30.000 USDT (echivalentul a aproximativ 30.000 USD). Ea a depus încă 280 de milioane VND, dar suma tot nu a fost suficientă pentru a acoperi suma necesară. În acest moment, subiectul i-a trimis în mod continuu mesaje de amenințare, forțând-o să transfere mai mulți bani. Realizând că a căzut într-o capcană, doamna D. a raportat imediat poliției. Suma totală de bani încasată a fost de peste 600 de milioane VND.

Oamenii trebuie să fie atenți atunci când investesc monedă virtuală în aplicația Koi Global.

Anterior, Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției orașului Hanoi a primit, de asemenea, un raport de la dna T., conform căruia aceasta a pierdut miliarde de dong din cauza investițiilor în monedă virtuală.

Prin intermediul rețelei de socializare Facebook, dna T. (cu domiciliul în Hanoi) și-a făcut prieteni și a discutat cu contul „Nguyen Thi Thuy Dung” și a participat la investiții în monedă virtuală prin intermediul site-ului web: https://www.mcprimetrusted. Dna T. a urmat instrucțiunile subiectului, a creat un cont și a transferat bani pentru a investi.

Cu ajutorul unei reclame atractive, dna T. a depus 5 miliarde VND pentru a primi 350.000 USDT (echivalentul a 9 miliarde VND).

Când dna T. a dorit să retragă dobânda în timpul procesului de investiție, subiecții i-au cerut să plătească încă 20% din soldul total al contului, echivalentul a 1,8 miliarde VND (în termen de 5 ore); să plătească 15% din achiziția de asigurare a depozitelor, echivalentul a 1,6 miliarde VND; și să plătească încă 3%, echivalentul a 360 de milioane VND, reprezentând comisioane pentru a transfera rapid banii în contul său personal. Dna T. a continuat să plătească 1,2 miliarde VND, dar tot nu a putut retrage banii.

Conform statisticilor autorităților, în Vietnam sunt în prezent aproape 26 de milioane de persoane care dețin monedă digitală, în timp ce statul nu a recunoscut niciun tip de monedă digitală. Este demn de remarcat faptul că numărul victimelor fraudelor cu investiții în monedă virtuală din Vietnam poate reprezenta până la 2/3 din numărul cazurilor de fraudă din spațiul cibernetic.

Ministerul Securității Publice a declarat că escrocii au creat cu ușurință burse de valori, marketing pe mai multe niveluri, monede virtuale etc., folosind rețelele sociale pentru a face publicitate și a recruta persoane care să participe la investiții cu promisiuni atractive precum: angajamentul de a face profit, profituri mari, câștiguri ușoare de bani etc., ceea ce a făcut ca multe victime să cadă în capcană și să piardă sume mari de bani. Majoritatea victimelor, atunci când participau la investiții, primeau sfaturi detaliate despre cum să deschidă un cont, să investească sume mici de bani pentru a încerca să primească dobânzi corespunzătoare, pentru a atrage lăcomia. După ce au văzut că pot câștiga bani din aceste burse, victimele erau invitate să investească sume mai mari de bani și li se oferea numeroase motive pentru care nu puteau retrage banii și trebuiau să plătească mai multe comisioane, cu angajamentul că vor primi înapoi toate comisioanele și dobânzile inițiale (eroare a sistemului de plată, conținut incorect al tranzacției, cont greșit, autorități fiscale străine care investighează etc.) sau vor bloca contul, vor bloca ringul de tranzacționare și vor întrerupe contactul cu victima.

Ce să faci pentru a te proteja

Confruntată cu situația menționată mai sus, Poliția orașului Hanoi sfătuiește locuitorii să fie vigilenți cu invitațiile de a-și face prieteni sau de a se cunoaște pe rețelele de socializare sau pe aplicațiile de dating, în special invitațiile de a investi în monedă virtuală cu promisiuni de rate ale dobânzii mari; să nu participe la tranzacții sau investiții pe burse de valută virtuală, site-uri web sau aplicații, deoarece acest domeniu nu este recunoscut de legislația vietnameză, iar bursele nu au un reprezentant legal în Vietnam.

În același timp, la detectarea semnelor de fraudă, este necesară raportarea imediată la poliție pentru verificarea la timp și tratarea conform reglementărilor.

Departamentul pentru Securitatea Informațiilor ( Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor ) recomandă ca oamenii să fie precauți atunci când sunt introduși în investițiile internaționale în valori mobiliare, monede virtuale, monede digitale, în special atunci când nu au cunoștințe în domeniul finanțelor și valorilor mobiliare. Oamenii ar trebui să consulte cu atenție feedback-ul și recenziile utilizatorilor anteriori despre experiențele lor cu sala de tranzacționare, compania financiară și valorile mobiliare în care sunt interesați să investească.

În plus, oamenii și investitorii ar trebui să ceară sfatul experților și al avocaților înainte de a investi, pentru a evita pierderile de bani din cauza saloanelor de investiții și a companiilor frauduloase. „Oamenii ar trebui să tranzacționeze doar în sălile de tranzacționare autorizate de autorități. În special, oamenii nu ar trebui să împărtășească informații personale cu nimeni sub nicio formă, nu descarcă aplicații de origine necunoscută sau să dea clic pe linkuri ciudate”, a avertizat agenția.

Oamenii trebuie să fie atenți la cererile de prietenie și la cunoștințele de pe rețelele de socializare sau aplicațiile de dating, în special la invitațiile de a investi în monedă virtuală care promit rate mari ale dobânzii.

Potrivit Ministerului Securității Publice, acești subiecți abordează adesea proactiv oamenii pentru a găsi modalități de a introduce și promova site-ul web sau sala de tranzacționare în care investesc și de a obține profituri mari din aceste investiții.

Metodele de abordare a victimelor de către subiecți sunt foarte diverse, de la reclame pe rețelele de socializare sau prefăcătorie de oameni de afaceri de succes, până la legarea de prietenii, purtarea de conversații romantice de lungă durată și atragerea treptată a investițiilor.

Subiecții găsesc numeroase modalități de a evita întâlnirea cu victimele, folosind pretextul că sunt în străinătate, într-o călătorie de afaceri... falsificând locația pentru a câștiga încredere. Acționează întotdeauna ca și co-investitori, determinând multe victime, chiar dacă suspectează că sunt înșelate, să aibă în continuare încredere în „prietenul” lor și să continue să transfere bani.

Victimele sunt adesea duse către grupuri de socializare închise, cu multe conturi false care acționează ca „cititori de ordine” și membri care participă la investiții. Conturile false postează adesea transferuri de bani reușite sau au primit dobândă de la saloanele de investiții după ce au urmat instrucțiunile „experților”. Când victimele prezintă semne de suspiciune și se gândesc să transfere bani, conturile false le îndeamnă în mod constant să facă acest lucru.

Pentru a evita înșelătorii, potrivit Ministerului Securității Publice, oamenii trebuie să fie vigilenți atunci când investesc în acțiuni, marketing pe mai multe niveluri, monedă virtuală... pe platformele de tranzacționare online cu informații neclare sau care prezintă semne de falsitate. Cercetați cu atenție informațiile despre platformele de tranzacționare înainte de a investi, în special despre platformele de investiții care postează adrese virtuale, false sau contrafăcute ale unor platforme de investiții legitime.

Oamenii trebuie să fie mai vigilenți atunci când comunică cu străini pe rețelele de socializare, să nu partajeze absolut nicio informație personală, să urmeze instrucțiunile atunci când nu identifică încă cu exactitate identitatea și trecutul acelei persoane. Investește doar în burse oficiale care au fost autorizate să funcționeze de către agențiile de management de stat. Înainte de a investi, ar trebui să te adresezi direct la birourile burselor pentru a primi sfaturi, asistență și a verifica informațiile.

Ministerul Securității Publice recomandă ca, atunci când oamenii suspectează că sunt înșelați online, să caute informații despre înșelătorii pe internet sau să ceară sfaturi prietenilor și rudelor. Nu ezitați să împărtășiți povestea pe care o trăiți, cei din afară vor avea întotdeauna o mentalitate mai calmă și mai alertă.

Raportați imediat incidentul la cea mai apropiată secție de poliție pentru a primi sfaturi și sprijin în timp util. Persoanele ar trebui să contacteze banca responsabilă pentru a raporta incidentul și a solicita sprijin.

În plus, ar trebui să salvați toate informațiile, cum ar fi istoricul conversațiilor, numerele de telefon, conturile de socializare aferente, extrasele de cont bancar și să le furnizați poliției atunci când raportați incidentul.

Resetați parolele pentru conturile personale în caz de furt de informații personale sau deturnare a dispozitivelor electronice. Avertizați-vă prietenii și rudele despre escrocheriile pe care le-ați întâlnit sau le experimentați pentru a le preveni în mod proactiv.

Sursă: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html