Binance riscă o amendă de 2,7 miliarde de dolari

Conform declarației CFTC, instanța a constatat că CZ și Binance au încălcat Legea privind Bursa de Mărfuri din SUA (CEA) și reglementările CFTC. CZ a fost amendată cu 150 de milioane de dolari, în timp ce Binance a fost obligată să returneze 1,35 miliarde de dolari din tranzacții ilegale și o amendă de 1,35 miliarde de dolari către CFTC.

CZ a demisionat din funcția de CEO al Binance

Conform CoinTelegraph , înțelegerea marchează sfârșitul procesului CFTC împotriva Binance și a fostului său CEO. Pe 27 martie, CFTC a acuzat Binance, Binance.US și CZ de operarea unei burse neautorizate, vânzarea de valori mobiliare neînregistrate, încălcarea legilor privind mărfurile și gestionarea abuzivă a fondurilor clienților.

Pe 22 noiembrie, CZ a anunțat că părăsește Binance și pledează vinovat pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor. El a fost de acord să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari în baza unei înțelegeri cu Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), CFTC și Departamentul Trezoreriei SUA, astfel încât bursa de criptomonede să poată continua să funcționeze.

Pe 7 decembrie, instanța a ordonat ca CZ să rămână în SUA până la pronunțarea sentinței în februarie 2024, când acesta riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru spălare de bani.

Ca parte a acordului, atât CZ, cât și Binance au convenit să ia măsuri suplimentare pentru a se asigura că procesele de verificare a identității „Know Your Customer” (KYC) sunt menținute pe bursă. În plus, Binance trebuie să implementeze o structură de guvernanță corporativă, care să includă un consiliu de administrație, un comitet juridic și un comitet de audit.

De asemenea, instanța a dispus separat ca Samuel Lim, fostul director juridic al Binance, să plătească o amendă de 1,5 milioane de dolari pentru complicitate la încălcările Binance și implicarea în activități în afara Statelor Unite pentru a se sustrage legii.

Richard Teng, fostul director global de piețe la Binance, a devenit noul CEO al companiei. Într-un interviu acordat Cointelegraph pe 5 decembrie, Teng a declarat că firma s-a schimbat complet și se angajează să respecte cerințele de reglementare.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm