Binance riscă o amendă de 2,7 miliarde de dolari.

Conform declarației CFTC, instanța a stabilit că CZ și Binance au încălcat Legea privind Bursa de Mărfuri din SUA (CEA) și reglementările CFTC. CZ a fost amendată cu 150 de milioane de dolari, în timp ce Binance a trebuit să returneze 1,35 miliarde de dolari din tranzacții ilegale și să plătească o amendă de 1,35 miliarde de dolari către CFTC.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ a demisionat din funcția de CEO al Binance.

Conform CoinTelegraph , acest acord marchează sfârșitul litigiului care îi viza pe Binance și fostul CEO al CFTC. Pe 27 martie, CFTC a acuzat Binance, Binance.US și CZ de operarea unei burse neautorizate, vânzarea de valori mobiliare neînregistrate, încălcarea legilor privind mărfurile și gestionarea abuzivă a fondurilor clienților.

Pe 22 noiembrie, CZ și-a anunțat plecarea de la Binance și a pledat vinovat de încălcarea legilor împotriva spălării banilor. El a fost de acord să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari ca parte a unei înțelegeri cu Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), CFTC și Departamentul Trezoreriei SUA, astfel încât bursa de criptomonede să poată continua să funcționeze.

Pe 7 decembrie, instanța a ordonat ca CZ să rămână în SUA până la pronunțarea sentinței în februarie 2024, deoarece acesta riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru spălare de bani.

Ca parte a acordului, atât CZ, cât și Binance au convenit să implementeze măsuri suplimentare pentru a asigura menținerea procesului de verificare a identității „Know Your Customer” (KYC) pe bursă. În plus, Binance trebuie să implementeze o structură de guvernanță corporativă, care să includă un consiliu de administrație, un comitet juridic și un comitet de audit.

Instanța a emis, de asemenea, un ordin separat către Samuel Lim, fostul director juridic al Binance, de a plăti o amendă de 1,5 milioane de dolari pentru complicitate la încălcările Binance și implicarea în activități în afara SUA pentru a se sustrage legii.

Richard Teng, fostul director global regional de piață la Binance, a devenit noul CEO al companiei. Într-un interviu acordat Cointelegraph pe 5 decembrie, Teng a declarat că firma a trecut printr-o transformare completă și se angajează să respecte cerințele de reglementare.

Legătură sursă