 |
Un ofițer de poliție inspectează un complex rezidențial fraudulos în provincia Kampot, Cambodgia, în februarie. Foto: Reuters . |
Pe 3 iunie, în timpul unui proces din Singapore , au fost dezvăluite detalii despre rețeaua transnațională de fraudă cu sediul în Cambodgia, când inculpatul De Villar Rizalyn Panganiban, în vârstă de 35 de ani, cetățean filipinez, a fost adus în fața instanței pentru presupusa participare la o rețea criminală specializată în escrocherii care implică uzurparea identității de oficiali guvernamentali.
Conform rechizitoriului, grupul a păcălit victimele făcându-le să creadă că conturile lor bancare sau cardurile de credit au fost compromise, apoi le-a convins să transfere bani în conturi care se aflau de fapt sub controlul escrocilor.
De Villar s-a numărat printre cele 12 persoane puse sub acuzare în septembrie anul trecut, după ce poliția din Singapore, în cooperare cu poliția națională cambodgiană, a destructurat rețeaua într-o operațiune transfrontalieră.
La acea vreme, poliția din Singapore a declarat că organizația era suspectată de implicare în cel puțin 330 de cazuri de fraudă raportate, care au cauzat pierderi de peste 40 de milioane de dolari singaporezi (aproximativ 31 de milioane de dolari americani ).
Scenariu de înșelătorie pe trei niveluri
Conform documentelor asupra cărora au convenit atât acuzarea, cât și apărarea, în martie 2025, De Villar a fost propusă pentru un loc de muncă în Cambodgia de către o femeie. Ea credea că va lucra ca angajată la o companie de jocuri de noroc online, cu un salariu de 1.500 de dolari pe lună.
Înregistrările instanței nu specifică unde se afla De Villar când a acceptat oferta de muncă.
Pe 29 martie 2025, ea a ajuns în Phnom Penh și a fost dusă la un centru de apeluri operat de rețea.
Procurorii Suhas Malhotra și Yeo Kee Hwan au declarat că, în prima sa zi în Cambodgia, De Villar a fost instruit să fie operator într-un call center și i s-a dat un scenariu de memorat.
Potrivit acuzării, ea a memorat conținutul atât de bine încât, luni mai târziu, în timpul unui interogatoriu din septembrie 2025, a reușit să transcrie întregul scenariu ad literam.
Procurorii au susținut că De Villar a participat la operațiune în mod voluntar și nu a fost victimă a traficului de persoane sau a recrutării frauduloase. Apoi, procuratura l-a citat pe ofițerul de anchetă responsabil de caz să depună mărturie.
Anchetatorii au declarat că, potrivit mărturiei lui De Villar, acesteia i s-a furnizat și o listă de întrebări pe care victima le-ar putea pune în timpul conversației telefonice.
Conform dosarului cazului, rețeaua funcționa prin trei niveluri de agenți din centrul de apeluri, denumiți linia unu, linia doi și linia trei.
 |
O operațiune de represiune a fost desfășurată în Cambodgia. Foto: Forțele de Poliție din Singapore. |
În prima linie de apărare, autorii s-au dat drept angajați ai unei bănci din Singapore, efectuând apeluri aleatorii către numeroase persoane.
Aceștia informează victima că i-a fost compromis cardul de credit sau contul bancar și o încurajează să raporteze incidentul Autorității Monetare din Singapore (MAS).
Victima a fost apoi transferată într-o unitate de nivel secundar, unde autorii au continuat să se dea drept oficiali MAS și au susținut că o vor ajuta să depună o plângere la poliție.
Dacă victima încă are încredere în ei, va fi transferată la nivelul al treilea. Acolo, autorii se dau drept ofițeri de aplicare a legii din Singapore.
Acest grup a continuat să exploateze temerile victimelor, cerându-le să își transfere toți banii într-un „cont securizat” în scopuri de investigație. În realitate, toate aceste conturi erau controlate de rețea.
Pe 30 martie 2025, De Villar a fost adăugat la un grup Telegram folosit intern pentru monitorizarea transferurilor de apeluri între rute, cunoscute sub numele de „facturi transmise”.
Conform mărturiei sale, suma de bani extorcată zilnic de la victime varia între 20.000 și 60.000 de SGD (15.600-46.800 USD ).
Bănuind că era un centru de înșelătorii, dar totuși am rămas.
Potrivit acuzării, lui De Villar i s-a oferit să aleagă între două opțiuni de compensare: un salariu de bază de 1.500 de dolari plus un comision de 3% sau un comision de 8% fără salariu de bază.
Ea a fost informată că acest comision provenea din „bani obținuți de la clienți”. Cu toate acestea, De Villar a mărturisit că nu a întrebat ce înseamnă sintagma „obținut” în acest context.
În timpul antrenamentului, un antrenor a remarcat că are un accent filipinez destul de clar și a rugat-o să-și ajusteze pronunția la stilul englezei singaporeze. De Villar a participat, de asemenea, la sesiuni de jocuri de rol pentru a exersa gestionarea situațiilor care implică victime.
De asemenea, a fost dusă la un centru operațional de primă linie, unde multe persoane dădeau apeluri.
Conform mărturiei, suspiciunile lui De Villar au crescut pe măsură ce a observat mulți angajați care se prefăceau că tastează pe computere folosind tastaturi defecte sau deconectate, unele chiar sparte în bucăți mai mici pentru uz individual.
Până pe 2 aprilie 2025, De Villar a început să creadă că locul ei de muncă era de fapt un centru de escrocherii. A discutat acest lucru cu o prietenă care venise în Cambodgia din Filipine.
Totuși, potrivit procurorului, ambii au decis să rămână pentru că voiau să „câștige mulți bani”. Aceasta este o informație preluată dintr-una dintre declarațiile lui De Villar.
De asemenea, ea a recunoscut că i-ar fi dificil să câștige un venit comparabil în Filipine.
 |
În interiorul unui complex de clădiri mare, evacuat în urma unei represiuni cambodgiene împotriva fraudei din Chrey Thum, inclusiv un teren de baschet, restaurante și camere de supraveghere. Foto: CNA. |
Continuă să lucrezi la centrul anti-escrocherie din Laos.
Pe 7 aprilie 2025, De Villar a susținut un test pentru a deveni angajat de primă linie și apoi a ales un plan de venit bazat doar pe comisioane.
Ea a stat la centrul de apeluri din Cambodgia în perioada 29 martie - 24 aprilie 2025, unde i-au fost asigurate cazarea și masa.
Acuzarea a subliniat că, în tot acest timp, De Villar și-a păstrat telefonul personal, a avut acces la internet și era pe deplin capabil să părăsească incinta în orice moment.
În mărturia sa, ea a declarat că a avut „libertate completă” cât timp a locuit acolo și „nu a fost supusă niciunei restricții sau stării de asediu”.
Procurorii au citat mărturii care indicau faptul că De Villar ieșea frecvent să mănânce în oraș. Chiar a primit plăți pentru manichiură la un salon de înfrumusețare de la un membru al grupului care câștiga un comision de 7.000 de dolari .
Pe 24 aprilie 2025, De Villar a părăsit Cambodgia spre Vientiane (Laos) pentru a lucra la un alt centru de combatere a fraudelor și a rămas acolo până la începutul lunii iunie.
Conform acuzațiilor, în Laos, ea a continuat să efectueze apeluri frauduloase și să trimită e-mailuri înșelătoare, conform instrucțiunilor echipei operaționale a centrului.
„Aceasta este o dovadă că De Villar a participat în mod voluntar la activitățile organizației. Nu era o deținută care căuta să evadeze, ci dispusă să meargă într-o altă țară pentru a continua să lucreze într-un alt centru fraudulos, așa cum sugera organizația”, a argumentat procuratura.
Înainte de a părăsi Cambodgia, De Villar ar fi primit 1.000 de dolari și 300 de dolari singaporezi.
Procesul va continua pe 4 iunie, când apărarea își va prezenta argumentele.
Dacă va fi găsit vinovat pentru participare la crimă organizată, De Villar ar putea risca o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, o amendă de până la 100.000 SGD ( 78.000 USD ) sau ambele.
Între timp, acuzația de fraudă se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și o amendă suplimentară, conform legislației singaporeze.
Sursă: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
