Identificarea inițială a 42.000 de investitori ca victime ale cazului Van Thinh Phat

SGGPO 2 octombrie 2023, ora 16:47

La conferința de presă a Ministerului Securității Publice din după-amiaza zilei de 2 octombrie, în cadrul căreia a oferit mai multe informații despre cazul Van Thinh Phat, generalul-maior Nguyen Van Thanh, director adjunct al Departamentului de Investigare a Infracțiunilor de Corupție, Economie și Contrabandă (C03), a declarat că, recent, agenția de investigații a emis o notificare pentru identificarea victimelor în cazul de fraudă și însușire de bunuri care a avut loc la Van Thinh Phat și la Societatea pe Acțiuni An Dong Investment Group, precum și la organizațiile și unitățile aferente.

Potrivit generalului-maior Nguyen Van Thanh, până în prezent, rezultatele anchetei au stabilit că, între 2018 și 2020, suspecții implicați în societatea pe acțiuni Van Thinh Phat Group, în filialele grupului și în mai multe unități au comis acte frauduloase, încălcând prevederile legii în emiterea de obligațiuni. Din aceste acte frauduloase, inculpații din cazul Van Thinh Phat au defraudat 30.000 de miliarde de VND de la 42.000 de investitori.

Liderii C03 au declarat că, din cauza numărului foarte mare de victime din acest caz, C03 a încredințat agențiilor locale de investigații ale poliției să colaboreze cu investitori care au achiziționat obligațiuni de la Van Thinh Phat.

Generalul-maior Nguyen Van Thanh a informat la conferința de presă. Foto: DO TRUNG

În prezent, C03 a autorizat agențiile locale de investigații ale poliției să solicite investitorilor implicați în cazul Van Thinh Phat să vină în curând la muncă pentru a furniza informații, documente și contracte legate de achiziționarea și vânzarea de obligațiuni sau cererile de transfer spre considerare și decontare, asigurând drepturile și interesele legitime ale investitorilor.

Conform ziarului SGGP, la începutul lunii octombrie 2022, C03 a inițiat un dosar de fraudă și deturnare de proprietăți la An Dong Investment Group Joint Stock Company și la organizațiile și unitățile aferente. În același timp, C03 a inițiat un dosar și a executat un ordin de reținere temporară a femeii de afaceri Truong My Lan (președinta Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) pentru fraudă.

Până în martie 2023, C03 a urmărit penal 5 inculpați din echipa de inspecție interdisciplinară a Echipei de Inspecție a Băncilor de Stat. Printre aceștia se număra și Do Thi Nhan (fosta directoare a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Băncii de Stat) pentru abuz de funcție în îndeplinirea atribuțiilor oficiale. Dna Nhan a fost șefa echipei de inspecție în cazul Van Thinh Phat și, împreună cu alți membri ai echipei de inspecție, a întocmit rapoarte false, ceea ce a dus la nesupravegherea și inspecția promptă a băncii SCB de către Banca de Stat.

Pe 30 septembrie, C03 a emis informații privind căutarea victimelor în cazul Van Thinh Phat. În consecință, rezultatele anchetei au stabilit că, între 2018 și 2020, subiecți conexi din cadrul Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company și alte organizații au comis acte frauduloase, încălcând prevederile legale la crearea a 25 de pachete de obligațiuni cu codurile ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 și 20 de coduri de la SET.H2025.01 la SET.H2025.20, cu o valoare totală de 30.000 de miliarde VND, pentru a fi vânduți către cumpărători (deținători de obligațiuni), a mobiliza bani și a-i însuși.

Agenția de investigații a poliției a stabilit că deținătorii de obligațiuni care dețin 25 de coduri de obligațiuni emise de cele 4 companii menționate mai sus sunt victime în acest caz și a încredințat ancheta agenției de investigații a poliției din cadrul securității publice provinciale/municipale, conform adreselor deținătorilor de obligațiuni din contractele de cumpărare/transfer de obligațiuni, pentru a primi informații și a lua declarații de la victime în vederea examinării și soluționării cazului în conformitate cu prevederile legii.

Sursă: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html