Avertisment cu privire la numeroase noi tactici frauduloase.

(HNMO) - Pe 18 iunie, Poliția orașului Da Nang a difuzat pe scară largă informații pentru a avertiza oamenii cu privire la existența unor noi metode și trucuri de fraudă.

În primul rând, există tactica falsificării documentelor agențiilor și organizațiilor; utilizarea documentelor falsificate ale agențiilor și organizațiilor în executarea contractelor de cumpărare și vânzare de motociclete și scutere. Recent, Poliția orașului Da Nang a descoperit multe astfel de cazuri.

Mai exact, indivizii au colaborat pentru a legitima contractele de vânzare-cumpărare a motocicletelor și acordurile de procură cu certificări falsificate de la Comitetele Populare locale și de la poliție, cu scopul de a legitima transferul de proprietate și înmatricularea motocicletelor.

Folosind diverse metode și trucuri, autorii au creat și au vândut aproximativ 2.000 de documente către numeroase persoane pentru a legitima transferul de proprietate și înmatricularea motocicletelor și scuterelor second-hand în multe provincii și orașe din întreaga țară, realizând astfel numeroase escrocherii cu pierderi cuprinse între câteva milioane și miliarde de dong (verificate înainte ca informațiile vânzătorului, cumpărătorului și alte informații să fie disponibile).

În al doilea rând, există metoda însușirii frauduloase a activelor prin împrumuturi și atragerea capitalului de investiții. Aceasta implică exploatarea încrederii adesea naive a împrumutatului în prieteni, colegi sau vecini, determinându-i să nu verifice motivele creditorului înainte de a continua cu cererile de împrumut sau cu investițiile în scop lucrativ.

Pe de altă parte, escrocii își construiesc adesea încrederea victimelor în diverse moduri, cum ar fi: rambursarea împrumuturilor la timp de mai multe ori sau furnizarea de informații despre profituri mari pentru a exploata lăcomia creditorilor și investitorilor (informații despre politicile privind proiectele, dar escrocii nu sunt implicați în aceste proiecte și nu au dreptul de a cumpăra, vinde sau transfera proprietatea asupra acestor proiecte).

Cei care utilizează această schemă prezintă adesea imaginea unor investiții rapide și profitabile. Alternativ, atunci când investesc împreună în proprietăți imobiliare, aceștia ar putea revendica dreptul de proprietate asupra proprietății, apoi să o vândă altcuiva, însușind astfel fondurile de investiții ale victimelor. După ce primesc banii din împrumuturi sau investiții, îi folosesc în scopuri personale, pentru a achita datorii etc., înainte de a se sustrage.

Poliția a stabilit că actele frauduloase menționate anterior de însușire de proprietăți au cauzat victimelor pierderi de zeci de miliarde de dong, ducând la anxietate și panică în rândul publicului și având un impact negativ asupra ordinii și securității sociale.

Departamentul de Poliție al orașului Da Nang sfătuiește persoanele care împrumută bani sau investesc capital să verifice cu atenție informațiile și motivele invocate de persoanele implicate înainte de a continua orice procedură de creditare sau investiție în conformitate cu legea. În cazul în care are loc orice fraudă sau delapidare, aceasta trebuie raportată imediat la cea mai apropiată secție de poliție.

Sursă