Prima persoană menționată este sora lui Nguyen Van Hau, dna Nguyen Thi Hang (director general adjunct responsabil cu finanțele Grupului Phuc Son) și inculpatul Pham Ngoc Cuong (care deține și funcția de director general adjunct al Grupului Phuc Son).

În afacerile lui Hau „Phao”, există întotdeauna umbra lui Pham Ngoc Cuong. Această persoană este legată de 10 pachete de licitații ale Grupului Phuc Son din provinciile Vinh Phuc , Phu Tho și Quang Ngai.

Procesul tranzacțiilor comerciale ale lui Hau „Phao” a fost următorul: Nguyen Van Hau s-a întâlnit cu foști oficiali locali pentru a solicita politici și a plăti „mită”. După ce primea un acord, Grupul Phuc Son se asocia cu investitorul proiectului pentru a primi informații și estimări ale pachetului de ofertă.

În astfel de tranzacții, domnul Cuong a fost cel care a primit informațiile divulgate, din care Grupul Phuc Son a avut condițiile și oportunitatea de a câștiga licitația la un preț foarte mare, apropiat de prețul estimat al pachetului de licitație.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Proprietarul grupului Phuc Son, Nguyen Van Hau, a fost propus să fie urmărit penal pentru trei infracțiuni: încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave, încălcarea reglementărilor privind licitațiile cu consecințe grave și luare de mită.

În pachetele de licitație la care a aspirat Grupul Phuc Son, directorul general adjunct al Grupului Phuc Son era întotdeauna cel care primea instrucțiuni de la Nguyen Van Hau pentru a primi și legaliza capacitatea de construcție a unor proiecte similare; le îndruma angajaților din subordine să întocmească rapoarte financiare ale Grupului Phuc Son pentru a umfla cifrele veniturilor din anii respectivi, astfel încât Hau „Phao” să poată semna ca fiind cel care deține capacitatea financiară pentru a pregăti documentele de licitație pentru a le prezenta investitorului.

Se spune că acțiunile domnului Cuong și ale proprietarului Phuc Son Group au fost frauduloase, complicitatea și înțelegerea cu investitorii pentru a divulga informații și estimări ale pachetului de ofertă în scopul legitimării documentelor de licitație. Agenția de Investigații consideră că domnul Pham Ngoc Cuong a comis infracțiunea de încălcare a regulamentului de licitație, provocând consecințe grave, cauzând daune activelor statului în valoare totală de peste 459 miliarde VND.

A doua persoană în care Hau „Phao” a avut încredere în mod special și în care a fost desemnată „responsabilă de chei” a fost sora lui Hau, inculpata Nguyen Thi Hang. Doamna Hang a fost acuzată de încălcarea reglementărilor contabile, cauzând consecințe grave, cauzând daune activelor statului în valoare totală de peste 485 de miliarde VND (inclusiv peste 361 de miliarde VND reprezentând impozitul pe profit și peste 123 de miliarde VND reprezentând TVA).

Conform mărturiei dnei Hang la agenția de investigații, inculpata, în funcția de director general adjunct, a fost însărcinată de fratele ei mai mic, proprietarul Phuc Son Group, cu sarcina de a primi și gestiona banii colectați în afara contractului de la clienții care cumpărau terenuri în cadrul proiectelor imobiliare investite de Phuc Son Group și Thang Long Company.

Când clientul plătește, pe baza acordului încheiat de Nguyen Van Hau cu Departamentul Financiar-Contabil și Departamentul Comercial privind sumele de bani care intră și ies din contract pentru fiecare parcelă de teren, dna Hang îi instruiește pe contabila și secretara sa să introducă date în computer pentru a urmări și a introduce banii încasați conform contractului în conturile companiilor. Acest lucru este în scopuri contabile, de declarare și raportare.

În ceea ce privește banii încasați în afara contractului, dna Hang i-a transferat fratelui său mai mic pentru a-i gestiona și utiliza. Astfel, dna Hang a coordonat și a semnat direct un total de 446 de contracte de diferite tipuri și 535 de chitanțe pentru vânzarea a 1.233 de parcele de teren în cadrul a 4 proiecte imobiliare, încasând în total peste 3.338 miliarde VND de la clienți. Dintre acestea, peste 1.971 miliarde VND nu au fost declarate sau înregistrate în registre.

Agenția Poliției de Investigații consideră că sora lui Hau „Phao” trebuie să fie responsabilă pentru daune aduse proprietății statului în valoare de peste 485 de miliarde VND, în calitate de complice, ajutându-l pe Nguyen Van Hau să vândă 1.233 de parcele de teren în cadrul unor proiecte, fără a înregistra veniturile efective.

În plus, de fiecare dată când Hau „Phao” aducea bani pentru a mitui foști oficiali, dna Hang era cea care pregătea banii pentru fratele ei mai mic.

Agenția Poliției de Investigații a stabilit că Nguyen Van Hau a comis infracțiunea de încălcare a regulamentului de licitație, cauzând consecințe grave, provocând pagube activelor statului în valoare totală de peste 459 miliarde VND. În plus, președintele Grupului Phuc Son a încălcat și reglementările contabile, cauzând consecințe grave, provocând pagube activelor statului în valoare totală de peste 504 miliarde VND.

Agenția de investigație a stabilit că Phuc Son Group și Thang Long Company din cadrul Nguyen Van Hau au vândut un total de 1.317 parcele de teren în cadrul a 4 proiecte imobiliare către 799 de clienți, câștigând peste 3.540 miliarde VND. Dintre acestea, doar 1.465 miliarde VND au fost colectate conform contractului de contabilitate, declarare și raportare fiscală, peste 2.072 miliarde VND nefiind declarate sau înregistrate în registre.

După „Tunul” și vremurile în care banii au fost folosiți pentru a manipula proiecte de la Nord la Sud

După „Tunul” și vremurile în care banii au fost folosiți pentru a manipula proiecte de la Nord la Sud

Dispus să cheltuiască peste 132 de miliarde de VND în mită, președintele grupului Phuc Son, Nguyen Van Hau (alias Hau „Phao”), a folosit bani pentru a manipula proiecte de la nord la sud.
„Invitație” din partea fostului președinte al provinciei Quang Ngai către Hau „Phao”

„Invitație” din partea fostului președinte al provinciei Quang Ngai către Hau „Phao”

Conform mărturiei lui Hau „Phao” depusă la Departamentul de Poliție de Investigații, în timpul întâlnirii cu fostul președinte al provinciei Quang Ngai, Cao Khoa, acesta i-a sugerat președintelui Grupului Phuc Son: „Mergeți la Quang Ngai pentru a afla dacă există oportunități de investiții, apoi cercetați-le, vă vom sprijini”...