Campanie pentru desființarea „băncilor fantomă”

Poliția italiană tocmai a destructurat o bancă clandestină de mari dimensiuni care deservea grupări de crimă organizată, fondurile circulau anual între 80 și 100 de milioane de euro prin plăți virtuale.

Poliția italiană în timpul unei operațiuni antidrog. Foto: ANSA

Conform autorităților, această rețea funcționează din 2021, având baza logistică în orașul Prato, în regiunea Toscana din Italia. „Banca fantomă” acționează ca intermediar financiar, oferind un canal de plată anonim pentru tranzacțiile legate de transporturi de droguri la scară largă, permițând infractorilor să evite transferul de numerar și să se sustragă detectării și urmăririi. Rețeaua facilitează transferurile de bani între Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda printr-un sistem de intermediere bazat pe comisioane, valoarea totală a tranzacțiilor fiind estimată la 80-100 de milioane de euro (87-109 milioane USD) anual. Bandele de traficanți de droguri și grupurile de crimă organizată folosesc această rețea pentru a efectua tranzacții financiare transfrontaliere, dovezile arătând că funcționează cu succes de cel puțin trei ani.

Potrivit agenției de știri ANSA, autoritățile au arestat 41 de persoane în Italia și Spania în legătură cu acest caz și au confiscat 60 de milioane de euro. Suspecții sunt acuzați de multiple infracțiuni, inclusiv implicarea în crimă organizată, trafic de droguri, spălare de bani și sprijinirea imigrației ilegale. Anchetele au dezvăluit că rețeaua de „bănci fantomă” folosea un sistem de plată netrazabil numit „hawala”, o aplicație relativ comună pe site-urile web clandestine și în tranzacțiile ilicite, deși autoritățile nu stabiliseră anterior amploarea și amploarea operațiunilor sale.

S-ar putea să vă placă și

Experiențele îngrozitoare ale victimelor cutremurului din Venezuela.Când pământul din Venezuela a început să se cutremure violent în seara zilei de 24 iunie (ora locală), Verónica s-a temut că pereții apartamentului ei din capitală, Caracas, o vor îngropa.

COLECTAREA DE PROBE DE ADN PENTRU IDENTIFICAREA SOLDATILOR CĂDUȘI: O MISIUNE POLITICĂ SPECIALĂPentru a lansa campania intensivă de colectare a probelor de ADN de la rudele martirilor neidentificați din Hanoi, pe 24 iunie, Comitetul Național Director pentru Căutarea, Adunarea și Identificarea Rămășițelor Martirilor a dispus Ministerului Securității Publice să organizeze o ceremonie de lansare a campaniei intensive de colectare a probelor de ADN de la rudele martirilor ale căror informații nu au fost identificate la nivel național.

Drumul PapayaNoua mea cunoștință mi-a spus că atunci când mergi la An Giang, trebuie să încerci bucătăria locală. De exemplu, dacă vrei să bei suc de palmier, mergi la Templul Doamnei; dacă vrei supă de pește fermentat cu tăiței, mergi la piața Chau Doc. Dar pentru salată de papaya, trebuie neapărat să mergi la Phnom Pi.

Procurorul Laura Canovai de la Parchetul orașului Prato a declarat că anchetele au identificat o bancă clandestină care a facilitat transferuri ilicite de bani și a organizat și operat spălare de bani cu un „grad ridicat de profesionalism”. Membri de rang înalt ai mai multor organizații mafiote au fost clienți, acționând totodată ca „intermediari financiari” pentru alte grupuri criminale care urmăreau să spele bani. Relațiile de afaceri complexe și interconectate, coroborate cu operațiunea criminală multinațională, le-au permis să se sustragă autorităților pentru o perioadă lungă de timp.

Generalul-maior Gaetano Mastropierro, comandantul operațiunii poliției italiene, a declarat: „Acest lucru a complicat ancheta. În mod normal, începem cu un grup criminal cunoscut și urmărim în urmă pentru a găsi sursa spălării banilor. Dar în acest caz, am găsit o sumă imensă de bani care părea a fi transferată legal, dar care, de fapt, provenea din activități infracționale. O mare parte din timp a fost petrecută dovedind că banii proveneau din contrafacere, evaziune fiscală, venituri ilicite și trafic de persoane.”

Prato, capitala industriei textile din Italia, a devenit în ultimii ani o „curte din spate” pentru bandele mafiote rivale care se luptă pentru controlul pieței. Agenția Italiană Antidrog (DDA) subliniază că activitățile ilegale de spălare a banilor generează profituri de sute de milioane de euro. Aceste bande au format o rețea densă de transportatori și colectori de bani între Italia și alte țări. Pentru a șterge urmele banilor proveniți din traficul ilicit de droguri și pentru a evita confiscarea de către poliție în alte țări, toate tranzacțiile sunt efectuate în numerar. Cu toate acestea, acești bani circulă într-un flux de „bani curați” prin înființarea de companii-fantomă deghizate în afaceri din domeniul textil sau al modei , cu sediul în Prato.

În plus, autoritățile avertizează că în Italia crima organizată a evoluat în diverse forme de activități ilegale, cum ar fi organizarea de cazinouri ilegale, prostituția sau traficul de migranți. Anchetele au dezvăluit, de asemenea, o filială a unei rețele de „bănci fantomă” care operează o rețea de trafic de persoane care introduce ilegal migranți în Uniunea Europeană (UE). Aceștia percep de la fiecare migrant până la 9.500 de euro (peste 10.000 de dolari) pentru călătoria către diverse locații din Italia.

Transferurile clandestine de bani și activitățile financiare desfășurate de mafie sunt, prin urmare, direct legate de numeroase forme de criminalitate. Acest sistem iluzoriu permite cuiva din străinătate să plătească un broker din Italia pentru a acționa ca „agent”. Acest agent, la rândul său, are o sucursală în altă parte a lumii , ceea ce facilitează transferul de fonduri către destinatar. La fiecare pas, membrii rețelei își deduc comisionul, permițându-le să transfere bani cu succes, împărțind în același timp profiturile cu ușurință.

S-ar putea să vă placă și

Ucraina primește un cadou uriaș, o „ploaie de bani” din partea Europei.Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE a debursat prima tranșă de 3,2 miliarde de euro în cadrul noului program de împrumuturi de asistență pentru Ucraina și a adăugat că finanțarea pentru producția de drone va fi furnizată în viitorul apropiat. Anunțul a fost făcut la Conferința de Reconstrucție a Ucrainei de la Gdańsk, pe 25 iunie.

A 6-a reuniune extinsă a Comitetului Executiv al Comitetului de Partid al Comunei Binh Hoa (primul mandat)Pe 25 iunie, Comitetul de Partid al comunei Binh Hoa (provincia An Giang) a ținut a 6-a ședință extinsă a Comitetului Executiv (primul mandat) pentru a evalua rezultatele sarcinilor politice din primele șase luni ale anului și pentru a stabili direcțiile și sarcinile cheie pentru ultimele șase luni ale anului 2026.

Belgia: Numirea consulului onorific al Vietnamului la Anvers.Dl. Van Gestel, consul onorific al Vietnamului la Anvers, va aduce numeroase contribuții practice la promovarea relațiilor Vietnam-Belgia, la sprijinirea legăturilor economice și comerciale și la protejarea cetățenilor vietnamezi din regiune.

Conform Nhandan.vn

Sursă: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html