În cazul încălcării reglementărilor privind cercetarea, explorarea și exploatarea resurselor naturale; contrabandă; încălcarea reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, care a cauzat pierderi, risipă și poluarea mediului..., care a avut loc la Thai Duong Group Joint Stock Company, Agenția Poliției de Investigații a clarificat comportamentul de contrabandă al lui Liu Dehua (cetățenie chineză).

Conform acuzației, din octombrie până în noiembrie 2021, Andy Lau a achiziționat peste 2 milioane de kg de minereu de pământuri rare cu un conținut de 14-17% de la Doan Van Huan (președintele consiliului de administrație și director general al companiei Thai Duong) de la mina Yen Phu ( Yen Bai ), acceptând să livreze mărfurile către depozite din Hai Phong.

Pentru a avea o fabrică de procesare a minereului de pământuri rare pentru a-l transporta în China, Andy Lau a închiriat un teren în Hai Phong pentru a construi o fabrică, a aduna materii prime, a procesa și a amesteca pământuri rare.

Omul de afaceri chinez a folosit, de asemenea, entitatea juridică a lui Nguyen Thanh Doan (director general al companiei Truong Son) pentru a efectua procedurile de intrare și a înregistra permisele de muncă pentru lucrătorii și experții chinezi angajați să vină în Vietnam pentru a procesa și amesteca pământuri rare.

Andy Lau a angajat-o pe Vu Thi Tuyet (care locuiește în Hai Phong) ca interpretă, pentru a gestiona operațiunile zilnice ale fabricii, a monitoriza cheltuielile și a achiziționa substanțe chimice necesare procesării minereurilor de pământuri rare.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
O mină terestră neterminată la compania Thai Duong. Fotografie: Hai Phung

Deoarece originea minereului de pământuri rare achiziționat de la Doan Van Huan nu avea facturi sau documente legale și nu avea suficient conținut de TREO mai mare sau egal cu 95% pentru export, conform reglementărilor, Andy Lau le-a ordonat lucrătorilor din fabrică să folosească toate cele peste 2 milioane de kg de pământuri rare pentru a efectua etapele de amestecare a substanțelor chimice, tratament termic și hidrometalurgie pentru a crea un amestec de oxalat care conține concentrat de minereu de pământuri rare, pentru a-l ascunde de autorități la export.

În același timp, Andy Lau l-a angajat pe Qiu Weiping (care locuiește și face afaceri în China), directorul companiei GuangZhou (cu sediul central în China), pentru a efectua procedurile de export a mărfurilor, declarându-le drept „amestec de oxalat” (de fapt, pământuri rare) din Vietnam în China.

Khau Vy Bung a discutat cu Leng Kai (director de vânzări al companiei WidelyStar Logistics Vietnam) pentru a-l găsi și a-l contacta pe Tran Duc (directorul Viet Supply Company și al companiei Duong Lieu) în vederea efectuării procedurilor de autorizare a exportului produsului „amestec de oxalat”.

Tran Duc a preluat sarcina de a exporta mărfuri la un cost de 7-10 milioane VND/container. Deoarece mărfurile nu aveau documente care să le dovedească originea, niciun proprietar identificat și niciun contract de comerț exterior care să ateste vânzarea, Tran Duc a condus o serie de abateri.

Mai exact, Duc a dispus angajaților să utilizeze entitățile juridice ale companiei Duong Lieu (înființată de Duc) și ale companiei NTS (o companie fără angajați, înființată de Duc) pentru a efectua proceduri de declarare a importului-exportului, a întocmi facturi comerciale, a deschide declarații vamale cu conținutul mărfurilor exportate de companiile Duong Lieu și NTS către compania GuangZhou, ingredientele mărfurilor incluzând oxalat de calciu, oxalat de neodim și oxalat de magneziu.

Declarația și depunerea frauduloasă a actelor vamale ale lui Tran Duc au încălcat Legea vamală, exportând astfel ilegal minereul de pământuri rare al lui Andy Lau în China.

Rechizitoriul a subliniat că, prin intermediul trucurilor menționate mai sus, în perioada 5 mai 2023 - 2 septembrie 2023, Tran Duc a deschis 8 declarații la Sucursala Vamală a Portului Dinh Vu (Hai Phong), declarând exportul de mărfuri drept „Amestec de oxalat”, cu o greutate totală de 200.780 kg și o valoare declarată de 501.950 USD.

Totuși, în realitate, bunurile menționate mai sus erau pământuri rare care fuseseră amestecate și deghizate de Andy Lau pentru export ilegal. Pe baza prețului unitar real al minereului de pământuri rare cu un conținut de TREO de 14-10% pe care Huan a declarat că îl vinde lui Andy Lau, cantitatea de minereu de pământuri rare exportată ilegal valora peste 7,8 miliarde VND.

În timpul anchetei, Andy Lau a părăsit țara pentru China.

Trucuri de contrabandă ale președintelui companiei vietnameze de pământuri rare

Trucuri de contrabandă ale președintelui companiei vietnameze de pământuri rare

Domnul Luu Anh Tuan și subordonații săi au recunoscut încălcările prin nedeclararea integrală a originii și declararea în fals a codului de export pentru oxidul total de pământuri rare în valoare de peste 379 de miliarde VND.
Fost oficial Yen Bai a făcut greșeli, magnatul pământurilor rare a obținut profituri ilegale uriașe

Fost oficial Yen Bai a făcut greșeli, magnatul pământurilor rare a obținut profituri ilegale uriașe

Acuzația este că fostul director al Departamentului de Resurse Naturale și Mediu din provincia Yen Bai a făcut greșeli care au creat condiții pentru ca președintele consiliului de administrație și directorul general al companiei Thai Duong să exploateze ilegal minerale în valoare de peste 864 miliarde VND.