Compania Phuc Son încă datorează zeci de mii de miliarde de dong în impozite.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

În după-amiaza zilei de 2 martie, la conferința de presă lunară a guvernului pentru luna februarie, referitoare la rezultatele anchetei cazurilor Tan Hoang Minh și FLC; soluții pentru o piață bursieră sănătoasă, precum și informații despre ancheta societății pe acțiuni Phuc Son Group, care a fost recent urmărită penal, generalul-locotenent To An Xo, purtător de cuvânt al Ministerului Securității Publice , a declarat că, prin intermediul cazurilor FLC și Tan Hoang Minh, Ministerul Securității Publice a tras un semnal de alarmă cu privire la fenomenul manipulării piețelor bursiere și de obligațiuni. Agenția de anchetă și-a încheiat ancheta, Procuratura a anunțat rechizitoriul, iar cazul va fi în curând adus în judecată.

Identificați în mod clar activitățile de manipulare a pieței ale lui Trinh Van Quyet.

Conform spuselor domnului Xo: În timpul procesului de investigație, agenția de investigare a descoperit că manipularea pieței bursiere de către FLC s-a manifestat prin două acte. În primul rând, fraudă și deturnare de active, atunci când inculpata Trinh Van Quyet a ordonat crearea și semnarea unor documente fictive de aport de capital la FLC FAROS Construction Joint Stock Company, majorând capitalul cu 3102 miliarde VND, de la 1,5 miliarde la 4300 miliarde VND. Documentele au fost apoi legalizate pentru a obține aprobarea agenției de stat pentru administrarea valorilor mobiliare. De acolo, au fost comise acte frauduloase pentru a deturna 3620 miliarde VND.

În al doilea rând, în ceea ce privește manipularea pieței bursiere, Quyết a instruit utilizarea documentelor personale de la 400 de membri ai familiei pentru a crea 20 de companii fictive care nu erau implicate în activități comerciale. Folosind aceste entități ca denumiri legale, el a deschis 500 de conturi de valori mobiliare pentru a efectua manipulări ale pieței bursiere. Tacticile de manipulare au inclus cumpărarea și vânzarea continuă a aceluiași tip de titlu de valoare, efectuarea de tranzacții intra-grup pentru a evita transferurile efective de proprietate, plasarea a numeroase ordine de cumpărare și vânzare pentru a controla piața la orele de deschidere și închidere și plasarea ordinelor de cumpărare și vânzare și apoi anularea acestora pentru a crea o cerere și o ofertă artificiale, atrăgând investitorii să cumpere.

În perioada 26 mai 2017 - 10 ianuarie 2022, acest grup a folosit 190 de conturi pentru a manipula piața și a obține profit ilegal de 723 de miliarde de VND.

„Agenția de anchetă a descoperit șase cauze. Prin urmare, au existat lacune și deficiențe în managementul statului, iar unele reglementări legate de lege, cum ar fi: agențiile funcționale nu aveau inspecție, supraveghere și control asupra contribuției capitalului social la întreprinderi și organizații; persoanele fizice au făcut declarații fără inspecție sau supraveghere, ceea ce a dus la declarații fictive urmate de legalizarea documentelor. A existat o lipsă de control asupra deschiderii conturilor, conturile de valori mobiliare fiind deschise cu ușurință de către alții folosindu-și numele pentru a deschide mai multe conturi și a desfășura activități de manipulare. Sancțiunile sunt încă ușoare și nu suficient de puternice pentru a descuraja contravenienții. Reglementările privind managementul statului privind controlul calității și serviciile de audit și responsabilitatea personală în aceste funcții nu sunt specifice și sunt încă laxe. A existat o lipsă de control asupra activităților de pe rețelele sociale, atunci când unele persoane au exploatat grupuri private pentru a solicita și a atrage investitori, a controla și a manipula”, a declarat dl Xo, adăugând că autoritățile „remediază” și „astupă” aceste lacune. Sperăm că piața bursieră se va dezvolta sănătos în viitor.

Dl. Xô a mai declarat că, din aceste cazuri, poliția transmite un mesaj investitorilor de pe piața bursieră: „Nu ar trebui să exploatați lacunele pentru a manipula piața bursieră. Oricine sau orice organizație care continuă să manipuleze piața bursieră va fi cu siguranță invitată de agenția de anchetă să «trăiască într-un spațiu închis», astfel încât piața bursieră să poată funcționa sănătos.”

Phuc Son a câștigat licitații pentru multe proiecte mari din 2015.

În cazul societății pe acțiuni Phuc Son Group, potrivit domnului Xo: Această companie funcționează din 2004, inițial în domeniul construcțiilor la nivel de district. Cu toate acestea, din 2015, compania s-a extins rapid, asigurând numeroase proiecte din nordul până în sudul Vietnamului.

Până în prezent, compania are 21 de proiecte cu o investiție totală de peste 40 de trilioane de VND. Anchetatorii au examinat doar două proiecte și au constatat că firma le-a ținut în afara registrelor contabile, nedeclarându-le în sistemul financiar pentru a se sustrage impozitelor, provocând pierderi la bugetul de stat de peste 640 de miliarde de VND. În prezent, compania încă datorează zeci de mii de miliarde de VND în impozite. Multe proiecte imobiliare nu erau încă eligibile pentru vânzare sau intrare pe piață, dar compania le-a vândut și a încasat banii fără a preda terenul investitorilor, provocând pierderi de zeci de mii de miliarde de VND pentru populație.

Dl. Xô a adăugat că, inițial, responsabilitatea revine agențiilor de reglementare pentru nerespectarea activităților de raportare financiară ale companiei și pentru lipsa supravegherii din partea agențiilor specializate.

Deși nu își îndeplinesc obligațiile fiscale, aceste companii continuă să funcționeze. În plus, există o lipsă de înțelegere a capacităților reale ale companiei atunci când desfășoară proiecte. De exemplu, această companie, inițial o mică întreprindere la nivel de district, și-a extins raza de acțiune, câștigând licitații pentru proiecte în valoare de zeci de mii de miliarde de dong, în ciuda capacităților sale modeste. Multe corporații puternice nu primesc proiecte atât de mari. Chiar și directorul general adjunct al companiei a terminat abia clasa a patra.

„Depășirea sărăciei prin greutăți este lăudabilă, dar persoanele afectate de sărăcie care se străduiesc să devină bogate nu trebuie să încalce drepturile și interesele legitime ale poporului și ale statului. În prezent, agenția de investigații își extinde ancheta pentru a clarifica problema și a urmări penal persoanele potrivite pentru infracțiunile potrivite, recuperând bunurile pentru stat și popor”, a declarat dl Xô.

Sursă