Compania Phuc Son încă datorează zeci de mii de miliarde de dong în impozite.

În după-amiaza zilei de 2 martie, la conferința de presă guvernamentală regulată din februarie, privind informațiile privind rezultatele anchetei cazurilor Tan Hoang Minh și FLC; soluții sănătoase pentru piața bursieră, precum și informații privind ancheta recent urmărită penal a societății pe acțiuni Phuc Son Group, generalul-locotenent To An Xo, purtător de cuvânt al Ministerului Securității Publice , a declarat că, prin intermediul cazurilor FLC și Tan Hoang Minh, Ministerul Securității Publice a tras un semnal de alarmă cu privire la fenomenul manipulării pieței bursiere și a pieței obligațiunilor. Agenția de investigație a încheiat ancheta, Procuratura a anunțat rechizitoriul și va aduce în curând acest caz în instanță.

Subliniind comportamentul de manipulare a pieței al lui Trinh Van Quyet

Conform spuselor domnului Xo: În timpul procesului de investigație, agenția de investigație a descoperit că manipularea pieței bursiere de către FLC a fost demonstrată prin două acte. În primul rând, fraudă și însușire de active, în timp ce inculpatul Trinh Van Quyet a ordonat crearea și semnarea unor documente false de aport de capital la FLC FAROS Construction Joint Stock Company, majorând capitalul de la 1,5 miliarde la 4.300 miliarde VND. Apoi, documentele au fost legalizate, astfel încât agenția de stat pentru administrarea valorilor mobiliare să poată accepta înregistrarea. De acolo, a comis acte frauduloase și a însușit 3.620 miliarde VND.

În al doilea rând, este vorba despre actul de manipulare a pieței bursiere, Quyet a ordonat împrumutarea documentelor personale de la 400 de rude, a înființat 20 de companii, dar nu a desfășurat activități comerciale, a folosit numele unor persoane juridice pentru a deschide 500 de conturi de valori mobiliare pentru a desfășura acte de manipulare a acțiunilor. Metoda de manipulare constă în cumpărarea și vânzarea continuă a aceluiași tip de valori mobiliare, cumpărarea și vânzarea de ordine corespondente în cadrul grupului, astfel încât să nu ducă la transferul efectiv al proprietății. Plasarea multor ordine de cumpărare și vânzare pentru a controla piața la orele de deschidere și închidere; plasarea ordinelor de cumpărare și vânzare și apoi anularea acestora pentru a crea o cerere și ofertă false, cu scopul de a atrage investitorii să cumpere.

În timpul procesului de implementare, din perioada 26 mai 2017 - 10 ianuarie 2022, acest grup a folosit 190 de conturi pentru a manipula și a obține ilegal profit de 723 miliarde VND.

„Agenția de investigații a descoperit 6 motive. Prin urmare, există lacune și deficiențe în managementul statului, unele reglementări legate de lege, cum ar fi: autoritățile competente nu efectuează inspecții, supravegheri și control al aportului de capital social la întreprinderi, organizații și persoane fizice, declară fără inspecție și supraveghere, ceea ce duce la declarații false și apoi la legalizarea documentelor. Lipsa controlului asupra deschiderii conturilor, deschiderea conturilor de valori mobiliare, solicitarea ușoară a altora să deschidă mai multe conturi și desfășurarea de activități de manipulare. Sancțiunile sunt încă ușoare, insuficiente pentru a descuraja contravenienții. Reglementările privind managementul statului al serviciilor de control al calității și audit al responsabilității personale în aceste funcții nu sunt specifice și laxe. Lipsa controlului asupra activităților de pe rețelele sociale atunci când unii subiecți profită de grupuri închise pentru a apela, a atrage investitori, a controla și a manipula” - a declarat clar dl Xo și a spus că autoritățile competente „remediază” și „acoperă” aceste lacune. Sperăm că piața bursieră se va dezvolta sănătos în perioada următoare.

Dl. Xo a mai spus că, în urma acestor cazuri, agenția de poliție a transmis și actorilor bursieri un mesaj: „nu ar trebui să profite de lacunele bursiere pentru a manipula piața bursieră. Oricine sau orice organizație care continuă să manipuleze piața bursieră va fi cu siguranță invitată de agenția de investigații să «trăiască într-un spațiu îngust», astfel încât piața bursieră să poată funcționa sănătos”.

Phuc Son a câștigat multe proiecte mari din 2015 încoace.

În cazul societății pe acțiuni Phuc Son Group, potrivit domnului Xo: Această companie funcționează din 2004, activând în domeniul construcțiilor la nivel de district. Cu toate acestea, din 2015, această companie a cunoscut o creștere puternică, primind numeroase proiecte din Nord și Sud.

Până în prezent, compania are 21 de proiecte cu o investiție totală de peste 40 de trilioane de VND. Agenția de investigație a examinat doar 2 proiecte și a constatat că firma le-a omis din evidențele contabile, nu le-a declarat în sistemul financiar, a evadat impozitele, cauzând o pierdere la bugetul de stat de peste 640 de miliarde de VND, iar în prezent compania încă datorează zeci de mii de miliarde de VND în impozite. Multe proiecte imobiliare nu sunt încă calificate pentru a fi vândute sau scoase la vânzare, dar compania a vândut și a încasat bani, dar nu a predat terenurile investitorilor, cauzând pierderi populației de zeci de mii de miliarde de VND.

Dl. Xo a adăugat că, inițial, responsabilitatea revine agențiilor de management pentru necontrolul activităților de declarare financiară ale acestei companii, lipsind inspecția și supravegherea agențiilor specializate.

Deși companiile nu își îndeplinesc pe deplin obligațiile fiscale, ele continuă să funcționeze. Atunci când primesc proiecte, nu înțeleg realitatea afacerii. De exemplu, această companie a fost inițial o mică întreprindere la nivel de district, dar a crescut până la a ajunge peste tot, câștigând licitații pentru proiecte în valoare de zeci de mii de miliarde de VND, în timp ce capacitatea companiei este foarte moderată. Multe corporații puternice nu primesc proiecte mari de acest gen. Nici măcar directorul general adjunct al acestei companii tocmai a terminat clasa a IV-a.

„Săracii care depășesc dificultățile sunt bineveniți, dar săracii care depășesc dificultățile pentru a se îmbogăți nu trebuie să afecteze drepturile și interesele legitime ale poporului și ale statului. În prezent, agenția de investigații extinde ancheta pentru a se concentra pe elucidarea persoanelor potrivite, a infracțiunilor potrivite și recuperarea activelor pentru stat și popor”, a declarat dl Xo.

Sursă