Fosta președintă a FLC, Trinh Van Quyet, urmează să apară în fața curții de apel.

Pe 26 decembrie, Înalta Curte de Justiție din Hanoi va deschide o ședință de apel în cazul care implică FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) și entități afiliate. Ședința are loc ca urmare a apelurilor depuse de numeroși inculpați, victime și persoane cu drepturi și obligații aferente.

În acest caz, inculpatul Trinh Van Quyet (fostul președinte al consiliului de administrație al FLC Group) a făcut apel pentru reducerea pedepsei cu închisoarea și pentru revizuirea și reducerea răspunderii sale civile pentru despăgubiri.

Similar fratelui lor, cele două surori ale inculpatului Quyết, Trịnh Thị Minh Huế și Trịnh Thị Thúy Nga, au solicitat, de asemenea, o reducere a răspunderii penale și au solicitat ca instanța de apel să nu le impună plata de despăgubiri sau remedierea consecințelor.

23 din cei 50 de inculpați din dosar au făcut, de asemenea, apel, solicitând reducerea pedepselor, suspendarea executării pedepselor, ridicarea blocării activelor sau apelarea întregii hotărâri de fond.

Fostul președinte Trinh Van Quyet la procesul de primă instanță.

În prezent, există aproximativ 30 de avocați înregistrați pentru a participa la proces și a-i apăra pe inculpați. Printre aceștia, inculpata Trinh Van Quyet are 7 avocați ai apărării; inculpata Trinh Thi Minh Hue are 2 avocați ai apărării…

Anterior, în după-amiaza zilei de 5 august, Tribunalul Popular din Hanoi a anunțat verdictul de primă instanță împotriva fostului președinte al Grupului FLC, Trinh Van Quyet, și a altor 49 de inculpați în cazul manipulării pieței bursiere și al fraudei care implică însușirea de active ale Grupului FLC și ale entităților afiliate.

Instanța de fond a condamnat-o pe inculpata Trinh Van Quyet la 21 de ani de închisoare pentru infracțiuni de fraudă și manipulare a pieței bursiere. De asemenea, condamnată pentru aceste două infracțiuni, Trinh Thi Minh Hue a fost condamnată la 14 ani de închisoare, iar Trinh Thi Thuy Nga la 8 ani de închisoare.

Completul de judecători a stabilit că, în acest caz, inculpata Trinh Van Quyet a fost creierul. Inculpata Trinh Thi Minh Hue a fost identificată de instanță ca participantă activă, primind instrucțiuni de la fratele ei pentru a comite actele ilegale, ajutându-l pe Quyet să obțină ilegal o sumă deosebit de mare de bani... Ceilalți inculpați au jucat rolul de complici.

Detaliile cazului arată că, din mai 2017 până în ianuarie 2022, Trinh Van Quyet i-a ordonat surorii sale și complicilor să folosească numele angajaților, rudelor și membrilor familiei pentru a crea documente și proceduri pentru înființarea de companii și deschiderea de valori mobiliare și conturi bancare.

Inculpații au comis apoi o serie de acte de manipulare a pieței care au implicat cinci acțiuni: AMD, HAI, GAB, FLC și ART. După ce prețurile acțiunilor au crescut, Trinh Van Quyet a condus „vânzarea” de acțiuni, profitând ilegal de peste 723 de miliarde de VND.

În plus, din 2014 până în septembrie 2016, Trinh Van Quyet a dispus ca liderii și angajații companiei Faros (cod bursier ROS), ai companiilor aparținând Grupului FLC, precum și rudelor, să se înregistreze ca acționari, pentru a pune în aplicare scheme frauduloase de creare și semnare a documentelor fictive de aport de capital, umflând astfel capitalul social al companiei Faros de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND.

În continuare, inculpații au creat documente și au solicitat aprobarea pentru înregistrarea unei societăți publice, înregistrarea depozitului de valori mobiliare și listarea a 430 de milioane de acțiuni formate din aportul fictiv de capital al companiei Faros.

După listarea cu succes a acțiunilor companiei, Trinh Van Quyet și complicii săi au vândut peste 391 de milioane de acțiuni ale companiei Faros, înșelând investitorii cu peste 3.600 de miliarde de VND.

Conform evaluării instanței, Trinh Van Quyet a însărcinat alți inculpați cu îndeplinirea unor sarcini și a comis în mod intenționat o serie de acte ilegale, de la achiziționarea companiei Green Belt (predecesoarea companiei Faros), efectuarea de aporturi fictive de capital și umflarea capitalului, până la utilizarea bursei HoSE ca mijloc de vânzare de acțiuni și apoi deturnarea banilor investitorilor.

Instanța de fond a apreciat că încălcările menționate anterior au fost deosebit de grave, iar inculpații au comis acte frauduloase de deturnare de bani de la investitori. Acest comportament este periculos pentru societate și încalcă reglementările privind tranzacționarea cu valori mobiliare.

Minh Tue

Sursă: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html