Pe 19 iunie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a continuat interogatoriile în primă instanță a 67 de inculpați în cazul încălcărilor care au avut loc la Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), la Departamentul Fiscal din orașul Ho Și Min și la alte unități.
Inculpata Nguyen Thi Bich Hanh (54 de ani, fost director adjunct al Departamentului Fiscal din orașul Ho Și Min) a fost urmărită penal pentru încălcarea reglementărilor privind gestionarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă, conform articolului 219, clauza 3, din Codul Penal, cu o pedeapsă de 10-20 de ani de închisoare.
Inculpatul Nguyen Thi Bich Hanh.
La proces, Procuratura Populară din orașul Ho Și Min a propus ca completul de judecată să o condamne pe inculpata Hanh la 4-5 ani de închisoare; pe subordonații săi la 2-3 ani de închisoare (cu suspendare a pedepsei) sau la 4-5 ani de închisoare; pe Nguyen Vu Bao Hoang (47 de ani), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 de ani) la 8-10 ani de închisoare; pe Quan Minh Tuan (60 de ani) la 10-12 ani de închisoare; pe Nguyen Phuong Nam la 12-13 ani de închisoare; pe Dao Thi Nga la 5-6 ani de închisoare; pe Ngo Huynh Luy la 3-4 ani de închisoare; pe Nguyen Hung Long la 3-4 ani de închisoare; pe Dang Thi Minh Chau și Tran Bao Thinh la 2-3 ani de închisoare, dar cu suspendare a pedepsei; pe Dang Thi Huynh Yen și pe Vo Quang Lam la 3-4 ani de închisoare. Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, Nguyen Le Hung au fost propuși de Procuratură pentru a fi condamnați la 2-3 ani de închisoare, dar cu suspendare a pedepsei; inculpatul Bui Huu Tren a fost condamnat la 18 până la 24 de luni de închisoare, dar cu suspendare a pedepsei.
Potrivit reprezentantului Procuraturii Poporului, inculpatul Hanh a ordonat și semnat decizii de rambursare a impozitelor pentru Compania de Locuințe Thu Duc pentru 15 perioade, din aprilie 2018 până în iunie 2019, contrar reglementărilor, ignorând semnele riscurilor fiscale și neaplicând principiile de gestionare a riscurilor în gestionarea rambursărilor de impozite.
În plus, acest inculpat a dispus, de asemenea, departamentelor care gestionează rambursările de taxe pentru Thu Duc Housing Company să nu aplice integral procedurile și documentele care ghidează gestionarea rambursărilor de taxe, ceea ce a cauzat statului o pierdere de 331 de miliarde VND.
Anterior, inculpatul Hanh a recunoscut că rechizitoriul privind acțiunile sale era corect și a spus că, în munca sa, a acționat întotdeauna cu conștiință, responsabilitate și fără interes personal.
În ceea ce privește dosarul de rambursare a impozitelor al Casei Thuduc, precum și alte dosare de rambursare a impozitelor pe care inculpatul Hanh a trebuit să le gestioneze, în contextul unei munci excesive, inculpatul a comis unele greșeli subiective.
„ La momentul respectiv, inculpatului i s-a atribuit prea multă muncă și studia, așa că am făcut o greșeală. Sper că juriul o va lua în considerare”, a spus inculpatul Hanh.
Inculpata Nguyen Thi Bich Hanh, în rolul și îndatoririle sale de director adjunct al Departamentului Fiscal din orașul Ho Chi Minh, a fost responsabilă de soluționarea rambursărilor de taxe pentru Casa Thuduc începând cu martie 2018.
În ceea ce privește 15 seturi de documente de cerere de rambursare a taxelor ale Thuduc House, care fac obiectul inspecției prealabile și ulterioare (din aprilie 2018 până în iunie 2019), inculpatul Hanh a fost raportat cu privire la semne de riscuri fiscale, dar nu a dispus ca departamentele să efectueze verificări și nu a dispus discuții între departamente pentru rezolvarea divergențelor.
Inculpatul Hanh a ignorat semnele de risc raportate de ofițerii și conducerea Departamentului de Contabilitate și a Departamentului Juridic. Inculpatul nu a efectuat inspecții și audituri la timp, nu a așteptat finalizarea inspecției și auditului pentru a decide asupra rambursărilor de impozite; a semnat și aprobat direct 14 propuneri de rambursare de impozite (și propuneri suplimentare) depuse de Departamentul de Contabilitate... Drept urmare, a cauzat o pierdere de peste 331 miliarde VND.
În timpul anchetei, inculpatul Hanh a recunoscut că a semnat și aprobat formularele de propunere, formularele de evaluare și deciziile de rambursare a taxelor pentru Thuduc House, așa cum s-a menționat mai sus, recunoscând că nu a implementat în mod corespunzător reglementările și procedurile de gestionare a dosarelor de rambursare a taxelor.
Conform rechizitoriului, din 2016 până în 2020, Trinh Tien Dung (în prezent fugar), în calitate de creier, și-a îndrumat complicii să folosească trucuri frauduloase prin producerea și utilizarea de bunuri contrafăcute, contrafăcute și folosite pentru a efectua comerț dus-întors cu bunuri, crescând prețurile de multe ori, folosind documente false și documente ilegale ale agențiilor statului pentru a înființa și utiliza companii „fantomă”; efectua proceduri pentru cumpărarea, vânzarea, exportul de bunuri și crearea de documente pentru companii precum Thuduc House, Saigon Tay Nam și Hoang Nam Anh pentru a cumpăra componente electronice de la companii înființate de dl. Dung.
După ce a primit bani de la companiile Thuduc House, Saigon Tay Nam și Hoang Nam Anh, dl. Trinh Tien Dung a ordonat transferul banilor în conturile organizațiilor și persoanelor fizice, retrăgând întreaga sumă de 538 de miliarde VND reprezentând taxa pe valoarea adăugată.
Inculpata Nguyen Thi Bich Hanh a semnat direct pentru a aproba propunerea de rambursare a taxei, decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată și 15 ordine de rambursare a veniturilor bugetare către Thuduc House, cauzând o pierdere de 331 miliarde VND.
În plus, trei inculpați, Dao Thi Nga (fost ofițer al Departamentului Fiscal al Districtului 1), Nguyen Phuong Nam (fost ofițer al Departamentului Fiscal al Districtului 3) și Ngo Huynh Luy (fost ofițer al Departamentului Fiscal al Districtului 5) au primit mită de peste 7,3 miliarde VND.
În acest caz, au fost implicați și 7 ofițeri vamali din Zona Portuară Saigon I (subordonată Vămii orașului Ho Chi Minh) care nu au reușit să îndeplinească în mod corespunzător sarcinile care le-au fost atribuite, să nu actualizeze informațiile din sistem pentru a vămui transporturile și nu au reușit să detecteze actele de contrabandă ale lui Trinh Tien Dung și ale complicilor săi.
Hoang Tho
Util
Emoţie
Creativ
Unic
Sursă
Comentariu (0)