Propoziție propusă: 4

Pe 19 iunie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a continuat faza de interogatoriu în procesul de primă instanță a 67 de inculpați în cazul neregulilor de la Thuduc House Development Joint Stock Company, Departamentul de Taxe din orașul Ho Și Min și alte unități.

Inculpata Nguyen Thi Bich Hanh (54 de ani, fost director adjunct al Departamentului Fiscal din orașul Ho Și Min) este urmărită penal pentru încălcarea reglementărilor privind gestionarea activelor statului, provocând pierderi și risipă, în temeiul articolului 219, clauza 3, din Codul Penal, care se pedepsește cu o pedeapsă de 10-20 de ani de închisoare.

Inculpatul Nguyen Thi Bich Hanh.

La proces, Procuratura Populară din orașul Ho Și Min a propus instanței să o condamne pe inculpata Hanh la 4-5 ani de închisoare; subordonații săi la 2-3 ani (cu suspendare) și la 4-5 ani de închisoare; Nguyen Vu Bao Hoang (47 de ani) și Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 de ani) la 8-10 ani de închisoare; Quan Minh Tuan (60 de ani) la 10-12 ani de închisoare; Nguyen Phuong Nam la 12-13 ani de închisoare; Dao Thi Nga la 5-6 ani de închisoare; Ngo Huynh Luy la 3-4 ani de închisoare; Nguyen Hung Long la 3-4 ani de închisoare; Dang Thi Minh Chau și Tran Bao Thinh la 2-3 ani de închisoare fiecare, dar cu suspendare a pedepsei; Dang Thi Huynh Yen și Vo Quang Lam la 3-4 ani de închisoare fiecare; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh și Nguyen Le Hung au fost propuși de Procuratură pentru a primi pedepse de 2-3 ani de închisoare, dar cu suspendare a pedepsei. Inculpatul Bui Huu Tren a fost condamnat la 18 până la 24 de luni de închisoare, dar a primit o pedeapsă cu suspendare.

Potrivit reprezentantului procurorului, inculpatul Hanh a ordonat și semnat decizii de rambursare a impozitelor pentru compania de locuințe Thu Duc pentru 15 perioade, din aprilie 2018 până în iunie 2019, încălcând reglementările, ignorând semnele riscurilor fiscale și neaplicând principiile de gestionare a riscurilor în gestionarea rambursărilor de impozite.

În plus, inculpatul a instruit, de asemenea, departamentele care gestionează rambursările de taxe pentru Thu Duc Housing Company să nu aplice integral procedurile și liniile directoare pentru gestionarea rambursărilor de taxe, ceea ce a cauzat o pierdere de 331 de miliarde VND pentru stat.

Anterior, inculpata Hanh a recunoscut că descrierea acțiunilor sale din actul de acuzare a fost corectă și a declarat că a acționat întotdeauna conform conștiinței și responsabilității sale în munca sa, fără interes personal.

În ceea ce privește cererea de rambursare a taxelor pentru Thuduc House, precum și alte cereri de rambursare a taxelor pe care pârâta Hanh a trebuit să le gestioneze, volumul excesiv de muncă a dus la unele erori subiective din partea acesteia.

„ În acel moment, mi s-au atribuit prea multe sarcini și studiam și eu, așa că am făcut o greșeală. Sper că instanța va lua acest lucru în considerare”, a spus inculpatul Hanh.

Inculpata Nguyen Thi Bich Hanh, în rolul și responsabilitățile sale de director adjunct al Departamentului Fiscal din orașul Ho Și Min, a fost responsabilă de procesarea rambursărilor de taxe pentru Casa Thuduc începând cu martie 2018.

În ceea ce privește cele 15 cereri de rambursare a taxelor de la Thuduc House care au fost supuse procedurii „rambursare mai întâi, audit ulterior” (din aprilie 2018 până în iunie 2019), inculpata Hanh a fost informată cu privire la potențialele riscuri fiscale, dar nu a instruit departamentele relevante să efectueze verificări și nici nu le-a ordonat să facă schimb de informații și să rezolve problemele atunci când au existat dezacorduri.

Inculpata Hanh a ignorat indicatorii de risc prezentați de oficialii și conducătorii Departamentului de Declarații Fiscale și Contabilitate și ai Departamentului Juridic. Ea nu a condus inspecțiile și auditurile la timp, nu a așteptat concluziile inspecțiilor și auditurilor înainte de a decide cu privire la rambursările de impozite; și a semnat și aprobat direct 14 propuneri de rambursare de impozite (și propuneri suplimentare) depuse de Departamentul de Declarații Fiscale și Contabilitate... Drept urmare, aceasta a cauzat o pierdere de peste 331 de miliarde de VND.

În timpul anchetei, inculpata Hanh a recunoscut că a semnat și aprobat formularele de propunere, formularele de evaluare și deciziile de rambursare a taxelor pentru Thuduc House, așa cum s-a menționat mai sus, și a recunoscut deficiențele sale în ceea ce privește nerespectarea corectă a reglementărilor și procedurilor de gestionare a cererilor de rambursare a taxelor.

Conform rechizitoriului, din 2016 până în 2020, Trinh Tien Dung (în prezent fugar) a acționat ca creierul principal, îndrumându-și complicii să utilizeze metode frauduloase prin producerea și utilizarea de bunuri contrafăcute, false și folosite pentru a desfășura comerț circular, umflând prețurile de multe ori, folosind documente falsificate și ilegale de la agențiile statului pentru a înființa și opera companii „fantomă”; efectuând proceduri pentru cumpărarea, vânzarea și exportul de bunuri și creând documente pentru companii precum Thuduc House, Saigon Tay Nam și Hoang Nam Anh pentru a achiziționa componente electronice de la companii înființate de Dung.

După ce a primit bani de la companiile Thuduc House, Saigon Tay Nam și Hoang Nam Anh, dl. Trinh Tien Dung a dispus ca banii să fie transferați circular în conturile organizațiilor și persoanelor fizice, retrăgând întreaga sumă de 538 de miliarde VND reprezentând taxa pe valoarea adăugată pentru a o delapida.

Inculpata Nguyen Thi Bich Hanh a semnat și aprobat direct propuneri de rambursare a taxelor, decizii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată și 15 ordine de returnare a veniturilor bugetare către Thuduc House, provocând o pierdere de 331 de miliarde VND.

În plus, cei trei inculpați, Dao Thi Nga (fost funcționar al Departamentului Fiscal al Districtului 1), Nguyen Phuong Nam (fost funcționar al Departamentului Fiscal al Districtului 3) și Ngo Huynh Luy (fost funcționar al Departamentului Fiscal al Districtului 5), au primit mită în valoare totală de peste 7,3 miliarde VND.

Cazul îi implică și pe șapte ofițeri vamali din Zona Portuară Saigon I (subordonată Vămii orașului Ho Chi Minh), care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, nu au actualizat informațiile privind sistemul de vămuire a transporturilor și nu au detectat activitățile de contrabandă ale lui Trinh Tien Dung și ale complicilor săi.

Hoang Tho

Benefic
Emoţie
Creativ
Unic

Sursă: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html