Procuratura a recomandat punerea sub acuzare a patru inculpați.

Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Dong Nai și-a încheiat ancheta și a înaintat dosarul către Procuratura Populară de același nivel, recomandând urmărirea penală a patru inculpați în cazul încălcării reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă la Societatea pe Acțiuni Nhon Trach Investment.

Printre inculpații recomandați pentru urmărire penală se numără: Quach Van Duc, fost președinte al consiliului de administrație; Phan Thanh Vinh Toan, fost director general; Do Tan Diem și Nguyen Van Hong, ambii foști membri ai consiliului de administrație al companiei pe acțiuni Nhon Trach Investment.

Dl. Nguyen Van Hong, fost membru al Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni Nhon Trach Investment, la momentul detenției sale temporare.

Atribuirea terenurilor fără licitație.

Conform constatărilor anchetei, la 17 octombrie 2003, compania Tin Nghia (subordonată Comitetului de Partid al Provinciei Dong Nai) a trimis un document Comitetului de Partid al Provinciei Dong Nai și Comitetului Popular al Provinciei Dong Nai, solicitând aprobarea de a investi într-o zonă rezidențială pe terenul unei plantații de cauciuc din districtul Nhon Trach. Comitetul Popular al Provinciei Dong Nai a aprobat ulterior contribuția companiei Tin Nghia și a companiei industriale de cauciuc (subordonată Departamentului de Industrie Dong Nai) la înființarea societății pe acțiuni Nhon Trach Investment (capital social de 100 de miliarde VND, fiecare unitate contribuind cu 50%) pentru a investi în zonele rezidențiale Long Tan și Phu Thanh (districtul Nhon Trach).

Într-un document trimis Comitetului Popular al provinciei Dong Nai la 23 februarie 2005, Departamentul pentru Resurse Naturale și Mediu a afirmat: „Conform reglementărilor Decretului Guvernamental 181/2004/ND-CP, cazul de utilizare a terenurilor al Nhon Trach Investment Joint Stock Company se încadrează în categoria licitației.”

Societatea pe acțiuni Nhon Trach Investment, unde au avut loc încălcări în timpul implementării proiectului rezidențial „Swan City”.

Cu toate acestea, la 2 iulie 2005, dna Dang Thi Kim Nguyen, vicepreședinta Comitetului Popular al provinciei Dong Nai (acum pensionară), a semnat totuși un document care aproba politica de alocare a terenurilor cu taxe de utilizare a terenurilor fără licitație. În același timp, a emis o decizie de recuperare a 752 de hectare de teren în comunele Long Tan și Phu Thanh pentru implementarea proiectului (în 2007, suprafața a fost ajustată la peste 5.669.995 ^m² ).

„Truc magic” care implică peste 932 de miliarde de VND.

Până în 2017, deși nu solicitase încă aprobarea Comitetului Popular al Provinciei Dong Nai, domnul Quach Van Duc a organizat încă o ședință a Consiliului de Administrație cu Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong etc., pentru a discuta un plan de cooperare cu compania CFLD (compania-mamă a VNIC 2 PTE.LTD cu sediul în Singapore) și l-a autorizat pe domnul Duc să ia toate deciziile.

Pe baza acestui fapt, dl. Duc și dl. Toan au colaborat și au convenit cu un partener să contribuie cu capital sub formă de drepturi de utilizare a terenurilor pe o suprafață de 341.252 ^m² (porțiunea deja acordată în cadrul proiectului) și evaluată la peste 380 de miliarde VND (de către Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Ulterior, dl. Duc a prezidat o ședință a Consiliului de Administrație, convenind asupra unei valori a dreptului de utilizare a terenului de 43,5 USD/ ^m² pentru cooperarea investițională și contribuind cu întreaga suprafață de peste 1 milion ^m² din subdiviziunile 1A și 1B ale zonei rezidențiale Phu Thanh - Long Tan către VNIC 2 PTE.LTD pentru a construi o zonă rezidențială numită „Swan City”.

Zona rezidențială „Swan City”

Pe 24 octombrie 2017, Tran Van Vinh (acum pensionar), vicepreședintele Comitetului Popular al provinciei Dong Nai, a semnat o decizie prin care a aprobat contribuția companiei pe acțiuni Nhon Trach Investment cu 113 miliarde VND (reprezentând 20% din capital sub formă de drepturi de utilizare a terenurilor) și contribuția partenerului cu 435 miliarde VND (80%) pentru implementarea proiectului.

De asemenea, în 2017, dl. Quach Van Duc a semnat un acord de societate mixtă cu VNIC 2 PTE.LTD pentru a înființa Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. În cadrul acestei societăți mixte, Nhon Trach Investment Joint Stock Company a contribuit cu peste 1 milion ^m² de teren în subdiviziunile 1A și 1B, evaluat la 1.045 miliarde VND (echivalentul a 43,5 USD/ ^m² ).

În urma acestei tranzacții, Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. a rambursat diferența de peste 932 de miliarde VND din contribuția excedentară de capital către Nhon Trach Investment Joint Stock Company. La primirea acestei sume, Nhon Trach Investment Joint Stock Company a folosit în mod arbitrar banii pentru a achita datoriile anterioare, fără a raporta sau a solicita aprobarea Comitetului Provincial al Partidului și a Comitetului Popular din provincia Dong Nai.

Cauzând pagube de aproape 279 de miliarde de VND.

Agenția de anchetă a stabilit că inculpații au acționat în mod necorespunzător în conformitate cu deciziile Comitetului Popular al Provincialului Dong Nai, organizând propriile ședințe de consiliu pentru a conveni în unanimitate asupra politicii de contribuție cu peste 1 milion de metri ^pătrați de teren (în realitate, transferul dreptului de proprietate), dar doar pentru 341.252 de metri ^pătrați s-au acordat certificate de drept de utilizare a terenului.

Poliția a citit mandatul de arestare pentru domnul Do Tan Diem, fost membru al consiliului de administrație al companiei pe acțiuni Nhon Trach Investment.

În același timp, pe baza unui certificat de evaluare expirat, domnul Quach Van Duc a negociat arbitrar aporturi de capital, stabilind că o suprafață de peste 1 milion ^m2 era evaluată la peste 1,045 miliarde VND (evaluarea la momentul respectiv era de aproape 1,999 miliarde VND în 2017 și 2,258 miliarde VND în 2022).

Agenția de anchetă a concluzionat că, la momentul respectiv, participația statului la Nhon Trach Investment Joint Stock Company reprezenta 29,54%. Prin urmare, utilizând evaluarea din 2017 (aproximativ 1.999 miliarde VND) și scăzând valorile convenite cu partenerii (1.045 miliarde VND), valoarea totală a pierderilor statului a fost de aproape 279 miliarde VND. Inculpatul Duc poartă responsabilitatea principală și este creierul din spatele schemei, în timp ce ceilalți inculpați sunt complici.

Phan Thanh Vinh Toan, fost director general al societății pe acțiuni Nhon Trach Investment

Ancheta a identificat, de asemenea, mai mulți lideri ai unor departamente, agenții și ai Comitetului Popular al provinciei Dong Nai, precum și persoane fizice, care au comis încălcări în înființarea Societății pe Acțiuni Nhon Trach Investment; alocarea terenurilor, evaluarea terenurilor, aprobarea politicilor de investiții pentru proiecte, inspecția, evaluarea și semnarea modificărilor la 65 de certificate de drept de utilizare a terenurilor în subdiviziunile 1A și 1B. Agenția de Investigații Criminale a Poliției Provinciale Dong Nai continuă să verifice și să clarifice cazul și să îl gestioneze conform reglementărilor.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm