Propunere de urmărire penală a încă 30 de inculpați în cazul manipulării acțiunilor de către domnul Trinh Van Quyet

Agenția Poliției de Investigații (C01) din cadrul Ministerului Securității Publice a finalizat recent ancheta suplimentară privind cazul de „manipulare a pieței bursiere, însușire frauduloasă de active, publicare intenționată de informații false sau ascundere de informații în activități legate de valori mobiliare și exploatare de funcții și puteri în exercitarea atribuțiilor de serviciu” comise la FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, companii afiliate din ecosistemul FLC Group și agenții și unități afiliate.

Domnul Trinh Van Quyet

În acest caz, C01 a propus urmărirea penală a 51 de inculpați în 4 grupe de infracțiuni. Dintre aceștia, 13 inculpați au fost propuși a fi urmăriți penal pentru manipularea pieței bursiere; 23 de inculpați au fost propuși a fi urmăriți penal pentru fraudă și însușire de bunuri; 4 inculpați au fost propuși a fi urmăriți penal pentru abuz de funcție și atribuții în exercitarea atribuțiilor oficiale; 3 inculpați au fost propuși a fi urmăriți penal pentru publicarea intenționată de informații false sau ascunderea de informații în activități legate de valori mobiliare; 8 inculpați au fost propuși a fi urmăriți penal pentru 2 infracțiuni de manipulare a pieței bursiere și fraudă și însușire de bunuri, inclusiv domnul Trinh Van Quyet, fost președinte al FLC Group.

Anterior, în octombrie 2023, C01 a finalizat concluziile anchetei, propunând urmărirea penală a 21 de inculpați în acest caz. Cu toate acestea, Procuratura Supremă a Poporului a returnat dosarul, solicitând anchete suplimentare pentru „a asigura urmărirea penală”.

Conform concluziilor anchetei suplimentare, în perioada 26 mai 2017 - 10 ianuarie 2022, domnul Trinh Van Quyet a ordonat surorii sale, Trinh Thi Minh Hue , și complicilor săi să manipuleze piața bursieră pentru 5 coduri bursiere: AMD, HAI, GAB, FLC, ART, profitând astfel ilegal de peste 723 miliarde VND.

C01 a stabilit, de asemenea, că, în perioada 2014-2016, acționarii au contribuit de fapt cu doar 1.197 miliarde VND în capital social la Faros Construction Joint Stock Company, dar cu scopul de a însuși banii investitorilor de pe piața bursieră.

Din 2014 până în septembrie 2016, domnul Trinh Van Quyet le-a ordonat subordonaților săi și persoanelor apropiate să creeze și să semneze documente false și documente de aport de capital în valoare de 3.102 miliarde VND, majorând capitalul propriu al Faros Construction Joint Stock Company la 4.300 miliarde VND.

Ulterior, inculpații au propus să se înregistreze pentru listarea a 430 de milioane de acțiuni ROS ale Faros Construction JSC la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City pentru a vinde și a însuși peste 3.620 miliarde VND de la investitori.

Pe lângă persoanele care l-au ajutat pe domnul Trinh Van Quyet în comiterea de infracțiuni, C01 a clarificat și încălcările comise de persoane aparținând agențiilor de management de stat cu autoritatea de a aproba înregistrarea companiilor publice, depozitarul de valori mobiliare și listarea acțiunilor.

C01 a urmărit penal suplimentar 7 inculpați în 2 grupe de infracțiuni, dintre care 4 inculpați de la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City au fost urmăriți penal pentru infracțiunea de abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale; 3 inculpați de la Departamentul de Supraveghere a Companiilor Publice (Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare) și Centrul Depozitar de Valori Mobiliare din Vietnam au fost urmăriți penal pentru infracțiunea de publicare intenționată de informații false sau ascundere de informații în activități legate de valori mobiliare.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm