FBI destructura o rețea transnațională de fraudă și îngheață milioane de dolari.

Biroul Federal de Investigații (FBI), Departamentul de Justiție al SUA, împreună cu numeroase companii de tehnologie și agenții internaționale de aplicare a legii, au lansat o operațiune antifraudă la scară largă, care a dus la arestarea a 63 de persoane, înghețarea a milioane de dolari în active digitale și dezactivarea a peste 1 milion de conturi legate de fraude online.

Într-un comunicat, Meta Technologies Group a precizat că aceasta a fost cea mai mare operațiune antifraudă a companiei de până acum și prima dată când platformele tehnologice, instituțiile financiare și agențiile de aplicare a legii au colaborat simultan pentru a demonta complet rețelele transnaționale de fraudă.

Operațiunea de două săptămâni, care a început pe 18 mai, a implicat Grupul Operativ Antifraudă al Departamentului de Justiție al SUA, condus de procurorul american Jeanine Ferris Pirro pentru districtul Washington, alături de FBI, Poliția Regală Thailandeză, Serviciul Secret al SUA, Microsoft, Coinbase, Starlink și agenții de aplicare a legii din Marea Britanie, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Thailanda.

Investigații și măsuri represive sunt în desfășurare în SUA și Thailanda, concentrându-se pe presupuse rețele de fraudă care fură anual miliarde de dolari de la cetățenii americani prin escrocherii romantice, investiții în criptomonede și diverse alte scheme frauduloase online.

Potrivit anchetatorilor, multe organizații criminale operează din centre de fraudă din Asia de Sud-Est, inclusiv din facilități suspectate de utilizarea muncii forțate și de legături cu rețele criminale transnaționale. Unii dintre cei care lucrează în aceste centre au fost identificați ca victime ale traficului de persoane și au fost forțați să participe la activități frauduloase.

Rezultatele campaniei au arătat că Poliția Regală Thailandeză a arestat 63 de suspecți legați de centre de fraudă; Coinbase a înghețat peste 3 milioane de dolari în active în criptomonede suspectate de implicare în activități ilegale; Microsoft a dezactivat aproximativ 20.000 de conturi utilizate în campanii frauduloase; în timp ce Starlink a deconectat mii de terminale de internet utilizate de infractori.

Meta a declarat că firma a eliminat aproximativ 1,4 milioane de conturi, pagini și grupuri de pe Facebook și Instagram legate de activități frauduloase. Autoritățile au descoperit, de asemenea, numeroase centre de escrocherie și rețele criminale neidentificate anterior și au trimis aceste cazuri agențiilor de investigație pentru acțiuni suplimentare.

Chris Sonderby, vicepreședinte și consilier juridic general adjunct al Meta, a subliniat că protejarea utilizatorilor împotriva fraudelor online este una dintre prioritățile principale ale companiei și a declarat că rezultatele campaniei demonstrează eficacitatea colaborării dintre sectorul privat și agențiile de aplicare a legii.

Potrivit Meta, aceasta este a treia operațiune coordonată între companie și Grupul Operativ Antifraudă al Departamentului de Justiție al SUA din decembrie 2025. În trei operațiuni consecutive, Meta a eliminat peste 1,6 milioane de conturi, site-uri web și grupuri legate de fraudă și a furnizat informații care au ajutat autoritățile thailandeze să efectueze un total de 84 de arestări.

Sursă: https://znews.vn/fbi-pha-mang-luoi-lua-dao-xuyen-quoc-gia-phong-toa-hang-trieu-usd-post1656858.html