Pe 24 iunie, generalul-locotenent To An Xo, purtător de cuvânt al Ministerului Securității Publice , a confirmat pentru VietNamNet că Agenția Poliției de Investigații a urmărit penal 18 persoane pentru contrabandă și 2 persoane pentru evaziune fiscală în cazul care a avut loc la societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment.
Potrivit locotenentului general To An Xo, lupta împotriva rețelei menționate mai sus a fost dusă sub conducerea conducerii Ministerului Securității Publice.
Rezultatele anchetei de până acum au stabilit că: Din 2022 până în prezent, Nguyen Thi Hoa (cu domiciliul în districtul Huong Hoa, provincia Quang Tri ) și Nguyen Thi Gai au organizat o rețea de contrabandă cu peste 3 tone de aur, cu o valoare totală de aproximativ 5.000 de miliarde de VND, din Laos în Vietnam, prin poarta de frontieră Lao Bao (provincia Quang Tri), vânzându-le magazinelor de aur din Vietnam pentru a obține profituri ilegale.
În plus, Agenția de Investigații a stabilit că societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment a declarat și raportat în mod necinstit decontarea impozitelor din 2021, încălcând reglementările privind evaziunea fiscală și cauzând prejudicii statului, stabilite inițial la 6.145 miliarde VND.
Pe baza documentelor și probelor colectate, la 23 iunie, Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală în cazul penal de contrabandă și evaziune fiscală care a avut loc la punctul de frontieră Lao Bao, la compania pe acțiuni Phu Quy Gold Investment și la unitățile aferente. În același timp, agenția de investigație a urmărit penal 20 de subiecți sub acuzația de contrabandă și evaziune fiscală.
Anterior, forțele funcționale din cadrul Ministerului Securității Publice au percheziționat simultan locuințele subiecților din orașul Lao Bao (districtul Huong Hoa, Quang Tri) în legătură cu contrabanda cu 3 tone de aur.
Mai jos sunt imagini de la percheziționarea locuințelor subiecților implicați în cazul menționat mai sus:
Sursă
![Tranziția Dong Nai OCOP: [Articolul 3] Legarea turismului cu consumul de produse OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)
Comentariu (0)