Alte cincisprezece persoane au fost puse sub acuzare.

În cazul manipulării pieței bursiere de către fostul președinte al grupului FLC, Trinh Van Quyet, pe 23 iunie, C01 (Departamentul de Investigații Criminale) a emis o decizie de urmărire penală a 15 inculpați pentru infracțiunea de „manipulare a pieței bursiere”.

Printre inculpați, doi sunt de la FLC Group: Do Thi Huyen Trang, șefă adjunctă a departamentului de contabilitate, și Nguyen Thi Nga, angajată în departamentul de contabilitate. Cinci sunt de la BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, șefa departamentului de servicii de valori mobiliare; Nguyen Thi Thu Thom, fostă șef adjunct al departamentului de servicii de valori mobiliare; Bui Ngoc Tu, șefă adjunctă a departamentului de servicii de valori mobiliare; Tran Thi Lan și Quach Thi Xuan Thu, cei doi contabili șefi.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Agenția de Investigații a Poliției a percheziționat sediul FLC în seara zilei de 29 martie 2022.

Ceilalți inculpați sunt lideri și angajați ai filialelor FLC, inclusiv: Trinh Van Dai, director general adjunct al societății pe acțiuni FLC Faros Construction; Trinh Thi Thanh Huyen, angajată a companiei FLC Homes; Trinh Tuan, șefa departamentului de materiale al companiei FLC Land; Hoang Thi Hue, fost angajat al societății pe acțiuni FLC Digital Trade and Service; Trinh Van Nam, fost angajată a societății pe acțiuni Tre Viet Aviation; Nguyen Van Manh, angajată a departamentului de materiale al societății cu răspundere limitată FLC Land; Nguyen Quang Trung, șofer la Spitalul General Ha Thanh; și Nguyen Thi Hong Dung, domiciliată în districtul Cau Giay ( Hanoi ).

Decizia de a-i urmări penal pe cei 15 inculpați menționați mai sus a fost aprobată de Procuratura Supremă a Poporului. În timpul anchetei, inculpații au fost eliberați pe cauțiune și li s-a interzis să părăsească domiciliul.

În acest caz, dl. Trinh Van Quyet, împreună cu cele două surori ale sale, dna Trinh Thi Thuy Nga și dna Trinh Thi Minh Hue, și dna Huong Tran Kieu Dung, vicepreședinte permanent al consiliului de administrație al Grupului FLC; și Nguyen Quynh Anh, director general al companiei pe acțiuni BOS Securities, au fost urmăriți penal și reținuți sub acuzațiile de „manipulare a pieței bursiere” și „însușire frauduloasă de bunuri”.

Dl. Nguyen Thien Phu, director general adjunct și contabil șef al companiei pe acțiuni FLC Faros Construction, a fost urmărit penal și reținut pentru investigații sub acuzația de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Domnul Trinh Van Quyet, fost președinte al Grupului FLC

Conform investigațiilor inițiale, în perioada 1 decembrie 2021 - 10 ianuarie 2022, domnul Trinh Van Quyet le-a ordonat celor două surori ale sale și altor câteva persoane să utilizeze conturile deschise pentru a cumpăra și vinde valori mobiliare, manipulând piața și ducând prețul acțiunilor FLC de la 15.500 VND la 24.050 VND, o creștere de 64%.

Pe 10 ianuarie 2022, dl. Quyet a ordonat vânzarea a peste 76,7 milioane de acțiuni FLC, 74,8 milioane de acțiuni fiind executate la un preț mediu de 22.586 VND per acțiune, dar nu a dezvăluit informațiile înainte de tranzacție. Suma totală câștigată de dl. Quyet din această vânzare clandestină a fost de 1.689 miliarde VND, reprezentând 55,42% din volumul total de tranzacționare de pe piață și 10,54% din totalul acțiunilor FLC aflate în circulație.

În plus, anchetatorii susțin că, între 2014 și 2016, dl. Quyet a delapidat bani de la investitori prin majorarea frauduloasă a capitalului social de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND, echivalentul a 430 de milioane de acțiuni ale Faros Construction Joint Stock Company (cod bursier ROS), și prin listarea a 430 de milioane de acțiuni ROS la bursă.

Ulterior, domnul Quyet a instruit-o pe dna Trinh Thi Minh Hue să vândă toate acțiunile ROS înregistrate pe numele lui Trinh Van Quyet și acțiunile ROS înregistrate pe numele altor cinci persoane (pe care domnul Quyet le-a solicitat să le dețină pe numele lor), generând peste 6,412 miliarde VND, pe care aceasta le-a retras apoi ca numerar pentru deturnare de fonduri.

Legătură sursă