Încă 15 persoane au fost puse sub acuzare

În cazul fostei președinte a grupului FLC, Trinh Van Quyet, care a manipulat piața bursieră, pe 23 iunie, C01 a emis o decizie de urmărire penală a 15 inculpați pentru „manipulare a pieței bursiere”.

Printre inculpați se numără 2 persoane din cadrul Grupului FLC: Do Thi Huyen Trang, șefă adjunctă a departamentului de contabilitate, și Nguyen Thi Nga, contabilă. 5 persoane din cadrul BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, șefa departamentului de servicii de valori mobiliare; Nguyen Thi Thu Thom, fostă șef adjunct al departamentului de servicii de valori mobiliare; Bui Ngoc Tu, șefă adjunctă a departamentului de servicii de valori mobiliare; Tran Thi Lan și Quach Thi Xuan Thu sunt 2 contabili șefi.

Agenția de Investigații a Poliției a percheziționat sediul FLC în seara zilei de 29 martie 2022.

Ceilalți inculpați sunt lideri și angajați ai filialelor FLC, inclusiv: Trinh Van Dai, director general adjunct al societății pe acțiuni FLC Faros Construction; Trinh Thi Thanh Huyen, angajată a companiei FLC Homes; Trinh Tuan, șefa departamentului de materiale al companiei FLC Land; Hoang Thi Hue, fost angajat al societății pe acțiuni FLC Digital Trading and Services; Trinh Van Nam, fost angajată a societății pe acțiuni Tre Viet Aviation; Nguyen Van Manh, angajată a departamentului de materiale al FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, șofer al Spitalului General Ha Thanh, și Nguyen Thi Hong Dung, domiciliată în districtul Cau Giay ( Hanoi ).

Decizia de a-i urmări penal pe cei 15 inculpați menționați mai sus a fost aprobată de Procuratura Supremă a Poporului. În timpul anchetei, inculpații au fost eliberați pe cauțiune și li s-a interzis să părăsească domiciliul.

În acest caz, domnul Trinh Van Quyet și cele două surori mai mici ale sale, dna Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue și dna Huong Tran Kieu Dung, vicepreședinte permanent al consiliului de administrație al Grupului FLC; Nguyen Quynh Anh, director general al companiei pe acțiuni BOS Securities, au fost urmăriți penal și reținuți temporar pentru „manipularea pieței bursiere” și „însușire frauduloasă de bunuri”.

Dl. Nguyen Thien Phu, director general adjunct și contabil șef al societății pe acțiuni FLC Faros Construction, a fost urmărit penal și reținut temporar pentru a investiga infracțiunea de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Domnul Trinh Van Quyet, fost președinte al Grupului FLC

Conform rezultatelor anchetei inițiale, în perioada 1 decembrie 2021 - 10 ianuarie 2022, domnul Trinh Van Quyet le-a ordonat celor două surori mai mici ale sale și altor câteva persoane să utilizeze conturile deschise pentru a cumpăra și vinde valori mobiliare, efectuând manipulări ale pieței, împingând prețul acțiunilor FLC la cel mai înalt nivel, de la 15.500 VND la 24.050 VND, o creștere de 64%.

Până la 10 ianuarie 2022, dl. Quyet a condus vânzarea a peste 76,7 milioane de acțiuni FLC și a corelat 74,8 milioane cu un preț mediu de 22.586 VND/acțiune, dar nu a dezvăluit informații înainte de tranzacție. Suma totală de bani încasată de dl. Quyet după vânzarea ilegală de acțiuni a fost de 1.689 miliarde VND, reprezentând 55,42% din volumul total corelat de pe piață, reprezentând 10,54% din volumul total de acțiuni FLC în circulație.

În plus, agenția de investigații l-a acuzat pe dl. Quyet de însușirea banilor investitorilor între 2014 și 2016, atunci când a efectuat proceduri de majorare a capitalului social de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND, echivalentul a 430 de milioane de acțiuni ale Faros Construction Joint Stock Company (cod bursier ROS) și de listarea a 430 de milioane de acțiuni ROS la bursă.

Ulterior, dl. Quyet a dispus ca dna Trinh Thi Minh Hue să vândă toate acțiunile ROS sub numele Trinh Van Quyet și acțiuni ROS sub numele a alte 5 persoane (numite de dl. Quyet), colectând peste 6.412 miliarde VND și retrăgând numerar pentru a-l folosi.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm