Escrocherie de înaltă tehnologie care se face pasarelă cu autoritățile fiscale.

Recent, transformarea digitală în administrația publică a adus numeroase beneficii cetățenilor și întreprinderilor. Cu toate acestea, infractorii de înaltă tehnologie exploatează constant noile politici și reglementări pentru a desfășura activități frauduloase. În provincia Lao Cai, autoritățile fiscale locale au emis în repetate rânduri avertismente urgente cu privire la contribuabilii care sunt abordați de escrocherii din ce în ce mai sofisticate.

Scenarii sofisticate de înșelătorie

Acești escroci organizați se pregătesc meticulos, folosind tehnologia și psihologia comportamentală, pentru a exploata teama oamenilor de a face lucruri rele sau dorința lor de a primi rambursări de taxe. Domnul Nguyen Duc Anh, proprietarul restaurantului Kha Thang de pe strada Dinh Tien Hoang, din cartierul Van Phu, este una dintre victimele vizate de acești escroci.

Funcționarii fiscali din provincia Lao Cai au discutat cu dl. Nguyen Duc Anh despre tacticile folosite de escrocii care se dau drept autorități fiscale pentru a comite infracțiuni.

Dl. Nguyen Duc Anh a relatat că, pe 27 mai, a primit un apel de la un număr necunoscut. Apelantul, pretinzând că este un funcționar al autorității fiscale direct responsabil pentru afacerile sale fiscale, l-a informat că este eligibil pentru o rambursare de impozite și i-a cerut să îl adauge în aplicația Zalo pentru îndrumări privind procedura.

Pentru a câștiga încrederea, făptașul a inițiat în mod proactiv un apel video . Pe ecran, domnul Duc Anh a văzut un bărbat îmbrăcat în uniforma administrației fiscale, așezat într-un spațiu decorat pentru a semăna cu un sediu guvernamental. Vorbind pe un ton profesional, făptașul i-a cerut să completeze o cerere de rambursare a impozitelor și, de asemenea, i-a cerut să transfere 10.000 VND în contul său de afaceri și să efectueze anumite acțiuni în aplicația eTax Mobile pentru a-și conecta contul bancar.

Observând ceva neobișnuit, domnul Duc Anh a oprit toate operațiunile și a contactat funcționarii fiscali de la sediul 6 pentru a verifica. El a spus: „Deoarece am fost informat frecvent despre escrocherii, am devenit suspicios când persoana mi-a cerut să-mi conectez contul bancar. Prin urmare, am raportat imediat acest lucru funcționarilor fiscali.”

Pe lângă faptul că s-au dat drept funcționari fiscali pentru a ghida oamenii prin procedurile de rambursare a impozitelor, Departamentul Fiscal nr. 7 a înregistrat și o altă tactică: falsificarea procedurilor de lucru ale agențiilor statului. Mai exact, aceste persoane folosesc mai multe numere de telefon pentru a apela cetățeni și companii, informându-i că numerele lor de identificare fiscală sunt incorecte sau nu sunt încă sincronizate cu sistemul.

Ulterior, autorii au trimis „scrisori de invitație” sofisticate și false prin intermediul Zalo sau Facebook, complete cu ștampilele și semnăturile oficiale ale funcționarilor fiscali. Scrisorile de invitație solicitau contribuabililor să aducă la organul fiscal documente precum cartea de identitate, certificatul de înregistrare a afacerii, certificatul de înregistrare fiscală etc., pentru a fi interogate, creând impresia că aceasta era o solicitare administrativă legitimă.

Invitația a fost trimisă contribuabililor de către escroci.

Când victimele își exprimă îngrijorarea că nu au timp să călătorească, autorii sugerează imediat instrucțiuni online. Aceștia trimit linkuri suspecte, solicitând contribuabililor să le acceseze pentru a finaliza procedurile de verificare electronică a identității, a integra codul numeric personal (CNP) în cartea de identitate sau a plăti impozitele restante. Când utilizatorii dau clic pe aceste linkuri, dispozitivele lor descarcă automat fișiere neoficiale de instalare a aplicațiilor. Aceste aplicații false conțin programe malware capabile să interfereze profund cu sistemul de operare al telefonului mobil.

Din cauza cunoștințelor limitate în domeniul IT, multe persoane au fost luate prin surprindere și au urmat instrucțiunile escrocilor. Drept urmare, escrocii obțin controlul asupra dispozitivelor sau conturilor victimelor, efectuând tranzacții pentru a transfera bani din conturile bancare ale victimelor în propriile conturi.

Un răspuns coordonat din partea sectorului fiscal.

Ca răspuns la natura din ce în ce mai complexă a fraudelor de înaltă tehnologie, Departamentul Fiscal al provinciei Lao Cai a colaborat îndeaproape cu agențiile relevante și cu companiile de telecomunicații pentru a implementa contramăsuri cuprinzătoare care să protejeze drepturile legitime ale contribuabililor și să împiedice imitatorii să exploateze lacunele legislative pentru a comite fraude.

Autoritatea Fiscală nr. 7 a emis avertismente cu privire la uzurparea identității autorităților fiscale.

Tovarășul Dao Duc Thuy - șef adjunct al Biroului Fiscal 7 a afirmat: „Biroul Fiscal 7 nu autorizează nicio organizație sau persoană din afara Departamentului Fiscal să colecteze impozite sau să ofere îndrumări privind procedurile administrative fiscale; nici nu invită contribuabilii prin intermediul Zalo, Facebook, mesaje SMS sau site-uri web neoficiale la biroul fiscal pentru a-i îndruma cu privire la identificare, actualizarea codurilor fiscale pe cărțile de identitate ale cetățenilor, depunerea procedurilor de scutire sau reducere a impozitelor, prelungirea termenelor de plată a impozitelor, soluționarea impozitelor sau rambursarea impozitului pe venit. Prin urmare, autoritatea fiscală sfătuiește contribuabilii să verifice cu atenție conținutul oricăror mesaje pe care le primesc și să nu se grăbească să răspundă sau să urmeze instrucțiunile din mesaj.”

Contribuabilii sunt instruiți să instaleze aplicația eTax Mobile.

Autoritățile fiscale recomandă cetățenilor să acceseze serviciile publice doar prin intermediul site-urilor web oficiale, utilizând protocolul securizat „https” și domeniul național „.vn”. Pentru aplicațiile mobile, contribuabilii ar trebui să descarce eTax Mobile doar din magazinele oficiale de aplicații, cum ar fi CH Play (Android) și App Store (iOS), și să nu o instaleze în niciun caz prin linkuri furnizate de persoane necunoscute.

Atunci când primesc invitații sau documente legate de administrarea fiscală, cetățenii trebuie să verifice cu atenție numele agenției emitente, formatul documentului, funcția semnatarului și sigiliul oficial, după cum este necesar, înainte de a face orice solicitare.

În prezent, întreaga provincie are aproximativ 30.000 de conturi de afaceri ale gospodăriilor care participă la grupurile Zalo create de autoritățile fiscale pentru a disemina informații, a oferi îndrumări și a oferi numere de contact directe pentru funcționarii fiscali.

Este evident că, odată cu beneficiile aduse de transformarea digitală, crește și riscul fraudei online. Prin urmare, pe lângă eforturile autorităților, fiecare contribuabil trebuie să fie mai vigilent și să respecte recomandările autorităților fiscale pentru a-și proteja bunurile, datele personale și drepturile legitime.

Sursă: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html