Escrocheriile online din Asia de Sud-Est devin din ce în ce mai sofisticate.

Sute de centre de escrocherie din Asia de Sud-Est au fost destructurate, dar bandele criminale se dispersează și se adaptează rapid, lăsând victimele în imposibilitatea de a se întoarce acasă.

Când Abdul a plecat din Uganda cu visul de a deveni profesor de engleză în Bangkok, nu și-ar fi putut imagina niciodată că drumul său către o viață mai bună îl va duce într-o rețea transnațională de fraudă din Cambodgia.

Familia sa și-a vândut micile proprietăți funciare pentru a căuta oportunități în Asia de Sud-Est. Cu toate acestea, după ce slujba sa de profesor a eșuat, Abdul a acceptat un job de introducere a datelor, anunțat online. De acolo, a fost transportat prin diverse locații din Thailanda, introdus ilegal în Laos peste noapte, apoi a trecut granița în Cambodgia înainte de a fi ținut captiv într-un complex fraudulos din apropierea Golfului Thailandei.

„Mi-au spus direct că este o companie frauduloasă și că treaba mea este să înșel alte persoane”, a povestit Abdul.

Povestea lui Abdul reflectă realitatea din spatele industriei fraudelor online care zguduie Asia de Sud-Est. În ciuda celei mai mari represiuni din istoria Cambodgiei, experții cred că rețelele criminale din spatele acestei industrii rămân adânc înrădăcinate și se adaptează rapid pentru a supraviețui.

Gardurile de sârmă ghimpată care înconjurau un bloc de apartamente au fost îndepărtate în urma unei campanii de represiune cambodgiene împotriva fraudei din Bavet, în luna mai.

Victima a fost prinsă în capcană.

După o lună de muncă în complex, Abdul a fost eliberat când poliția a făcut o razie la unitate. Totuși, libertatea nu însemna siguranță.

Fără bani, fără documente valabile și fără posibilitatea de a cumpăra un bilet de avion spre casă, a devenit unul dintre miile de străini blocați în Cambodgia.

„Din ziua aceea, viața a fost ca un coșmar. Am dormit pe străzi, nu aveam mâncare, nu știam unde să mă duc și trăiam în frică continuă”, a spus Abdul.

Cazuri precum cel al lui Abdul devin din ce în ce mai frecvente în Phnom Penh. Pe străzile din apropierea districtului diplomatic , nu este neobișnuit să vezi grupuri de străini care așteaptă asistență pentru repatriere după ce au părăsit unitățile frauduloase sau rețelele de jocuri de noroc online.

La începutul lunii mai, zeci de cetățeni indonezieni și-au instalat corturi în fața ambasadei lor, așteptând finalizarea procedurilor pentru a se putea întoarce acasă. Mulți au spus că au fost atrași cu promisiuni de locuri de muncă atractive, dar apoi au fost forțați să participe la activități frauduloase.

Conform estimărilor guvernului cambodgian, aproximativ 300.000 de străini au părăsit țara în ultimele luni, pe măsură ce represiunile s-au intensificat. Cu toate acestea, mulți nu au mijloacele financiare sau documentele necesare pentru a pleca, ceea ce îi lasă blocați.

În interiorul unui complex de clădiri mare, evacuat în urma unei represiuni cambodgiene împotriva fraudei din Chrey Thum, inclusiv un teren de baschet, restaurante și camere de supraveghere.

Erin West, directoarea executivă a organizației globale antifraudă Operation Shamrock, consideră că Phnom Penh se confruntă cu o criză umanitară silențioasă.

„Când acești muncitori sunt salvați, nu au niciun bun, nici acte de identitate și nici o modalitate de a se întoarce acasă”, a spus ea.

Conform numeroaselor studii internaționale, industria fraudelor online din Cambodgia ar putea genera între 12,5 miliarde și 19 miliarde de dolari anual. Deși este dificil de verificat cu precizie, deoarece o mare parte din bani circulă prin criptomonede, sisteme bancare din umbră și structuri financiare offshore, amploarea acestei industrii este considerată enormă.

Formele comune de fraudă includ escrocheriile romantice, escrocheriile cu investiții financiare, escrocheriile cu criptomonede, escrocheriile cu jocuri de noroc online și schemele de uzurpare a identității pe rețelele de socializare.

Cei recrutați vor primi o instruire temeinică privind scenariile de contactare a victimelor, aliasuri și liste de ținte specifice. După zile sau săptămâni de consolidare a încrederii, aceștia vor atrage victimele să transfere bani către platforme frauduloase de investiții sau jocuri de noroc.

Jason Tower, expert senior la Inițiativa Globală de Combatere a Criminalității Organizate Transnaționale (GI-TOC), susține că, în ultimii cinci ani, organizațiile criminale transnaționale au transformat Asia de Sud-Est în cel mai mare centru mondial pentru frauda online.

„Această regiune este în prezent singurul loc din lume unde există orașe ale fraudelor, unele cu zeci de mii de locuitori, și complexe industriale dedicate practicării fraudelor online”, a declarat el.

Conform Raportului global privind fraudele din 2025 al Alianței Globale Antifraudă (GASA), consumatorii din 42 de țări au pierdut aproximativ 442 de miliarde de dolari din cauza fraudelor în ultimul an.

Infractorii își schimbă tactica.

Confruntată cu presiunea crescândă din partea comunității internaționale, în special a Chinei, Coreei de Sud și Statelor Unite, Cambodgia și-a schimbat abordarea.

În aprilie anul trecut, țara a adoptat prima lege antifraudă, care incriminează frauda de înaltă tehnologie, precum și recrutarea și sprijinirea centrelor de fraudă. În cele mai grave cazuri, pedeapsa poate fi închisoarea pe viață.

Dl. Chhay Sinarith, ministru senior și președinte al Comitetului cambodgian împotriva fraudei online, a afirmat că țara nu va permite ca teritoriul său să devină un paradis pentru organizațiile frauduloase.

Potrivit acestuia, din iulie anul trecut, aproximativ 300 de locații au fost vizate de raiduri, inclusiv zeci de cazinouri. Aproximativ 1.500 de persoane, inclusiv lideri și complici, sunt în prezent reținute.

Ofițerii au efectuat operațiuni antifraudă în mai multe orașe cambodgiene în luna mai.

Pentru a-și demonstra hotărârea, autoritățile cambodgiene au permis CNA să urmărească unitățile de poliție cibernetică în timpul unui raid într-o zonă rezidențială de la periferia orașului Phnom Penh.

Forțele armate au efectuat percheziții din casă în casă, interogând străini și căutând semne de activități ilegale. Deși raidul nu a descoperit nicio rețea de fraudă, experții cred că zonele rezidențiale obișnuite, cum ar fi acestea, devin noi refugii pentru bandele criminale.

În timp ce activitățile frauduloase erau anterior concentrate în complexe mari, bine păzite, organizațiile criminale se dispersează acum în grupuri mai mici.

Apartamentele, casele înșiruite, magazinele și birourile de închiriat în Phnom Penh sunt din ce în ce mai mult utilizate ca spații comerciale.

De-a lungul râului Tonle Bassac, grupuri de tineri sud-asiatici din India, Pakistan și Bangladesh se adună încă în zone despre care se crede că sunt legate de industria frauduloasă.

Semnele băncilor, restaurantelor deschise non-stop și magazinelor alimentare obișnuite ascund o lume interlopă înfloritoare.

Ou Virak, președintele organizației independente de cercetare Future Forum, consideră că represiunile din perioada următoare vor fi mult mai dificile.

„Pot fi mai dispersate, pot opera mai discret, la o scară mai mică și pot fi mai descentralizate. Eliminarea unei mari părți a rețelei este un lucru, dar ștergerea completă a restului ar fi mult mai dificilă”, a spus el.

Nathan Southern, directorul executiv al Eyewitness Project, o organizație de investigații, consideră că cea mai mare provocare acum este că nimeni nu știe exact unde au loc aceste activități.

„Dacă fiecare clădire de apartamente, fiecare restaurant sau fiecare magazin ar avea mai multe apartamente folosite ca centre de fraudă, ar fi foarte dificil de determinat adevărata amploare a problemei”, a declarat el.

Imaginea prezintă mobilier de birou stivuit unul peste altul într-o clădire de apartamente deținută de Huione Group din Phnom Penh, în luna mai.

În ultimii ani, SUA au impus sancțiuni unui număr de oameni de afaceri și politicieni cambodgieni despre care se presupune că sunt implicați în scheme frauduloase.

Un caz notabil este cel al Grupului Prince. La mijlocul lunii mai, autoritățile cambodgiene au arestat peste 100 de persoane într-o clădire din Phnom Penh, care aveau legături cu grupul, acuzate de participarea la escrocherii cu investiții online.

O altă companie, Huione Group, este acuzată și de SUA că acționează ca un centru central pentru spălarea banilor de către organizațiile criminale transnaționale prin intermediul serviciilor de plată și criptomonedelor.

Sursă: https://znews.vn/lua-dao-truc-tuyen-o-dong-nam-a-bien-tuong-tinh-vi-post1655949.html