Domnul Pips și „trucurile” care te învață cum să te îmbogățești

(Dan Tri) - După ce a devenit una dintre cele trei persoane din lume care au primit o bursă completă la o universitate din Singapore, Nam și alte două persoane au început să construiască o „capcană” pentru a înșela mii de oameni.

„Doar oamenii bogați au timp liber, timp liber să stea și să numere bani.”

Declarația de mai sus a fost făcută de domnul Pips - Pho Duc Nam - într-un videoclip postat în august 2024, pe canalul TikTok, în care acesta învăța cum să te îmbogățești, să faci bani din valută și burse de valori. Două luni mai târziu, Nam a fost arestat.

În loc să stea pe capota unei mașini de lux sau într-un apartament de miliarde de dolari, Nam stă acum într-o celulă de detenție, în timp ce banii, aurul și bunurile sale... sunt „numărate” unul câte unul de către autorități.

„Aparatul” Sudului

Pho Duc Nam s-a născut în 1994, în cartierul 8, orașul Vung Tau, Ba Ria - provincia Vung Tau . După absolvirea liceului, Pho Duc Nam a fost una dintre cele trei persoane din lume care au primit o bursă completă la o universitate din Singapore, specializarea tehnologia informației.

Nam vorbește fluent engleza și are un certificat IELTS de 8,5. La vârsta de 27 de ani, Nam a cooperat cu Le Khac Ngo (pe atunci în vârstă de 31 de ani, locuind în districtul Bac Tu Liem, Hanoi ) și cu un turc pentru a începe să construiască o „capcană” sofisticată și perfectă.

La acea vreme, Nam, Ngo și subiectul străin au dispus altor 7 subiecți din Vietnam să înființeze numeroase companii „fantomă” ca „paravane” pentru a recruta angajați care să opereze în domeniile tranzacționării valutare și a instrumentelor derivate.

În scurt timp, aparatul lui Nam a ajuns să aibă aproximativ 1.000 de angajați, care lucrau zilnic între orele 8:00 și 21:00. Subiecții au creat și administrat 5 site-uri web cu interfețe în limba engleză pentru a-i face pe participanți să înțeleagă greșit că tranzacționau pe burse internaționale de renume, creând încredere în rândul investitorilor.

Pagina TikTok a lui Nam (Foto: Captură de ecran).

Poliția din Hanoi a declarat că aceste site-uri web au fost programate și conectate la conturile bancare ale subiecților de conducere; fiecare sală de tranzacționare este conectată la aplicațiile MetaTrader 4 și MetaTrader 5, care sunt platforme de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor populare în lumea de astăzi.

Pentru a comite fraude, subiecții se deghizează sub numele unor companii și site-uri web care operează în domeniile Tele Marketing, Tele Vânzări, consultanță în investiții financiare, brokeraj de acțiuni... pentru a atrage și atrage clienții să participe.

Organizația Nam este descentralizată, cu multe departamente, cum ar fi: contabilitate, resurse umane, departament IT, departament de afaceri și relații cu clienții...

Departamentele din cadrul companiei desfășoară activități independente, se completează reciproc și contactează clienții prin intermediul rețelelor sociale precum Zalo, Telegram... pentru a comite fraude și însușiri de proprietăți.

Trucul subiecților este de a oferi informații false pentru a-i face pe clienți să aibă încredere și să transfere bani în conturile desemnate de aceștia.

Pho Duc Nam când a fost arestat (Foto: TA).

Clienții vor fi direcționați către grupuri private de chat, vor fi îndrumați, sfătuiți să „apeleze” ordine de cumpărare și vânzare, să stimuleze depozite, să folosească „levierul” (să împrumute) pentru a „arde” contul prăzii. Înainte de a lăsa victima să „ardă”, aceștia dau lovitura cu „brânză”, care sunt tranzacții cu profituri reale, dar cu bani puțini, pentru a fascina, stimula și a „merge all-in”.

Fără a se opri aici, atunci când clientul rămânea fără bani, subiecții furnizau informații false pentru a-l face pe investitor să creadă și să transfere mai mulți bani pentru a-și „recupera”. Când clientul nu mai avea capacitatea financiară, subiecții blocau comunicarea și își însușiau toți banii pe care clientul îi transferase.

Până în decembrie 2024, peste 2.600 de persoane au fost identificate de autorități ca victime ale deposedării de proprietăți, suma totală inițială a depozitului fiind de aproximativ 50 de milioane de dolari.

Când bogăția este „demascată”

Pentru a atrage mai multe „prade”, dl. Pips și dl. Hunter profită din plin de rețelele sociale TikTok și Facebook. Acești doi subiecți postează în mod regulat clipuri în care împărtășesc experiențe de investiții, modalități de a face bani și învață cum să te îmbogățești.

Pentru a demonstra că activitățile sale de investiții aduc dobânzi mari, Nam își etalează banii, mașinile supermarket și povestește despre viața sa „de lux”, bogată și de înaltă clasă. În videoclipuri, domnul Pips spune mereu că aceste active sunt obținute din investiții, îndemnând astfel oamenii să se alăture sistemului său.

Domnul Pips a devenit treptat un idol al tinereții, un „idol” în îmbogățirea și afacerile financiare.

Rolls-Royce-ul domnului Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 de ani, din Quang Ninh, student la Universitatea FPT) este una dintre persoanele care „au căzut în capcană” din videoclipurile lui Nam de mai sus.

Conform raportului, prin intermediul unor cercetări pe Facebook și TikTok, L. a aflat că Pho Duc Nam era un expert în investiții bursiere care posta în mod regulat videoclipuri și imagini cu supermașini, ceasuri și case scumpe. L. a apărut cu dorința de a fi ca Nam.

Pe la începutul lunii iunie, L. i-a trimis un mesaj lui Pho Duc Nam prin Facebook pentru a-și face prieteni și a-l cunoaște, pentru a afla despre bursele în care Nam investea. Pho Duc Nam l-a introdus pe L. în investițiile în acțiuni prin intermediul unei burse numite JPexchange.com și i-a cerut studentului să cumpere acțiuni precum NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

După aceea, L. a efectuat un total de 37 de tranzacții transferând bani din contul său personal către bursa de valori a lui Pho Duc Nam, după care contul său a fost „ars”. Suma totală de bani de care a fost fraudat L. a fost de 8 miliarde VND.

Când au fost arestați, bunurile menționate mai sus au fost confiscate temporar și înghețate de agenția de investigații, provocând agitație în opinia publică din cauza valorii uriașe a bunurilor „super-escrocului” domnului Pips.

Supermașinile lui Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Mai exact, în timpul anchetei, autoritățile au confiscat și au înghețat 316 miliarde VND în numerar în conturi, obligațiuni în valoare de 9 miliarde VND, librete de economii în valoare de peste 200 de miliarde VND; 69 de miliarde VND, adică 2,3 milioane USD; 890 de lingouri de aur SJC; 246 kg de aur masiv; 31 de supermașini, 7 motociclete de lux, 59 de ceasuri de marcă celebră, în valoare de aproximativ 300 de miliarde VND; 84 de bijuterii din aur, incrustate cu diamante... În plus, autoritățile au înghețat tranzacțiile pe 125 de proprietăți imobiliare.

La sfârșitul lunii decembrie, poliția din Hanoi a continuat să rețină un alt autoturism Mercedes, 12 miliarde VND în conturi, 18 apartamente, proprietăți imobiliare în valoare de aproximativ 100 de miliarde VND și a colectat încă 500.000 USD în contul bancar al lui Nam din Singapore.

Valoarea totală a activelor confiscate de poliția din Hanoi este de aproximativ 5.300 de miliarde de VND.

La conferința de presă a Ministerului Securității Publice, generalul-maior Nguyen Thanh Tung, directorul adjunct al Poliției din Hanoi, a declarat că au fost descoperite multe alte bunuri ale domnului Pips și ale complicilor săi, ascunse în străinătate. În perioada următoare, Poliția din Hanoi se va coordona cu Procuratura Supremă a Poporului, solicitând asistență judiciară în străinătate pentru recuperarea completă a bunurilor.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm