Domnul Pips și „trucurile” sale despre cum să te îmbogățești.

(Ziarul Dan Tri) - După ce a devenit una dintre cele doar trei persoane din lume care au primit o bursă completă la o universitate din Singapore, Nam și alte două persoane au început să construiască o „capcană” pentru a înșela mii de oameni.

„Doar oamenii bogați au timp liber, timp liber să stea și să numere bani.”

Declarația de mai sus a fost făcută de domnul Pips - Pho Duc Nam - într-un videoclip postat în august 2024 pe canalul său de TikTok, în care învăța cum să te îmbogățești și să faci bani de pe platformele de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor. Două luni mai târziu, Nam a fost arestat.

În loc să stea pe capota unei mașini de lux sau într-un apartament de milioane de dolari, Nam stă acum într-o celulă de detenție, în timp ce banii, aurul și alte bunuri ale sale sunt numărate unul câte unul de către autorități.

„Sistemul” lui Nam

Pho Duc Nam s-a născut în 1994 în cartierul 8, orașul Vung Tau, Ba Ria - provincia Vung Tau . După absolvirea liceului, Pho Duc Nam a fost una dintre cele trei persoane din lume care au primit o bursă completă la o universitate din Singapore, cu specializarea tehnologia informației.

Nam vorbea fluent engleza și avea un scor IELTS de 8,5. La vârsta de 27 de ani, Nam a colaborat cu Le Khac Ngo (pe atunci în vârstă de 31 de ani, locuind în districtul Bac Tu Liem, Hanoi ) și cu un cetățean turc pentru a începe construirea unei „capcane” sofisticate și perfecte.

La acea vreme, Nam, Ngo și un cetățean străin au dispus altor șapte persoane din Vietnam să înființeze numeroase companii „fantomă” ca „paravan” pentru a recruta angajați care lucrau în domeniile tranzacționării valutare și a titlurilor de valoare derivate.

Într-o perioadă scurtă de timp, organizația lui Nam avea aproximativ 1.000 de angajați, care lucrau zilnic între orele 8:00 și 21:00. Grupul a creat și gestionat cinci site-uri web cu interfețe în limba engleză pentru a-i induce în eroare pe participanți, făcându-i să creadă că tranzacționează pe burse internaționale de renume, consolidând astfel încrederea investitorilor.

Pagina TikTok a lui Nam (Foto: Captură de ecran).

Poliția din Hanoi a declarat că aceste site-uri web erau programate și conectate la conturile bancare ale persoanelor care le administrau; fiecare platformă de tranzacționare era conectată la MetaTrader 4 și MetaTrader 5, platforme populare de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor la nivel mondial.

Pentru a comite frauda, ​​autorii operează sub pretextul unor companii și site-uri web care activează în domeniile telemarketingului, telesales-urilor, consultanței în investiții financiare și brokerajului de valori mobiliare etc., pentru a atrage și atrage clienții să participe.

Organizarea companiei Nam este ierarhică, cu multe departamente, cum ar fi: Contabilitate, Resurse Umane, departamentul IT, departamentul de Vânzări și Serviciu Clienți...

Diversele departamente din cadrul companiei funcționează independent, completându-se reciproc și contactează clienții prin intermediul platformelor de socializare precum Zalo și Telegram pentru a desfășura activități frauduloase și a deturna active.

Tactica autorilor este de a oferi informații false pentru a câștiga încrederea clienților, determinându-i să transfere bani în conturi desemnate de autori.

Phó Đức Nam când a fost arestat (Foto: TA).

Clienții sunt adăugați în grupuri private de chat, sunt îndrumați și sfătuiți cu privire la modul de plasare a ordinelor de cumpărare și vânzare, sunt încurajați să depună bani și încurajați să utilizeze „levierul” (împrumutul) pentru a șterge contul victimei. Înainte ca victima să fie complet ștersă, aceștia oferă „bucăți de brânză” - tranzacții profitabile, dar cu sume mici de bani - pentru a vrăji și a atrage investitorii să mizeze all-in.

În plus, atunci când clienții rămân fără bani, autorii furnizează informații false pentru a câștiga încrederea investitorilor și a-i determina să transfere mai mulți bani pentru a-și „recupera” pierderile. Când clienții nu mai sunt capabili financiar, autorii blochează toate comunicările și delapidează toți banii pe care clienții i-au transferat.

Până în decembrie 2024, autoritățile identificaseră peste 2.600 de victime ale căror active au fost deturnate, suma totală a depozitelor inițiale ridicându-se la aproximativ 50 de milioane de dolari.

Când bogăția este expusă

Pentru a atrage mai multe „victime”, dl. Pips și dl. Hunter au folosit din plin platformele de socializare precum TikTok și Facebook. Acești doi au postat în mod regulat videoclipuri în care împărtășesc experiențe de investiții, metode de câștigare a banilor și sfaturi pentru construirea averii.

Pentru a demonstra că investițiile sale au generat randamente mari, Nam și-a etalat banii, mașinile de lux și a împărtășit detalii despre stilul său de viață opulent și bogat. În videoclipurile sale, domnul Pips a afirmat în mod constant că averea sa provenea din investiții, încurajându-i astfel pe alții să se alăture sistemului său.

Domnul Pips a devenit treptat un idol al tinereții, un „idol” în crearea de avere și afacerile financiare.

Rolls-Royce-ul domnului Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 de ani, din Quang Ninh, student la Universitatea FPT) este una dintre persoanele care „au căzut în capcana” întinsă de videoclipurile lui Nam.

Conform raportului, prin intermediul cercetărilor sale pe Facebook și TikTok, L. a aflat despre Pho Duc Nam, un expert în investiții pe piața bursieră care posta frecvent videoclipuri și imagini cu mașini de lux, ceasuri și case scumpe. L. a dezvoltat dorința de a fi ca Nam.

Pe la începutul lunii iunie, L. i-a trimis un mesaj lui Pho Duc Nam pe Facebook pentru a se împrieteni cu el și a-l cunoaște, cu intenția de a afla despre bursele în care investea Nam. Pho Duc Nam l-a introdus pe L. în investițiile în acțiuni prin intermediul unei burse numite JPexchange.com și l-a instruit pe student să cumpere acțiuni precum NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Ulterior, L. a efectuat un total de 37 de tranzacții de transfer de bani din contul său personal către contul bursier al lui Pho Duc Nam, tranzacții care au fost apoi șterse. Suma totală de bani de care a fost fraudat L. a fost de 8 miliarde VND.

Când a fost arestat, aceste active au fost confiscate și înghețate de autoritățile de anchetă, provocând o agitație publică din cauza valorii enorme a averii „super-escrocului” domnului Pips.

Supermașinile lui Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Mai exact, în timpul anchetei, autoritățile au confiscat și înghețat 316 miliarde VND în conturi bancare, obligațiuni în valoare de 9 miliarde VND, conturi de economii în valoare de peste 200 de miliarde VND; 69 de miliarde VND, adică 2,3 milioane USD; 890 de lingouri de aur SJC; 246 kg de aur masiv; 31 de supermașini, 7 motociclete de lux, 59 de ceasuri de marcă celebre, în valoare de aproximativ 300 de miliarde VND; 84 de bijuterii din aur și incrustate cu diamante... În plus, autoritățile au înghețat tranzacțiile legate de 125 de proprietăți imobiliare.

La sfârșitul lunii decembrie, poliția din Hanoi a continuat să confiște un alt autoturism Mercedes, 12 miliarde VND în conturi bancare, 18 apartamente și proprietăți imobiliare în valoare de aproximativ 100 de miliarde VND și a recuperat încă 500.000 USD din contul bancar al lui Nam din Singapore.

Valoarea totală a activelor confiscate de poliția din Hanoi este de aproximativ 5.300 miliarde VND.

Într-o conferință de presă susținută de Ministerul Securității Publice, generalul-maior Nguyen Thanh Tung, director adjunct al Poliției orașului Hanoi, a declarat că au fost descoperite multe alte bunuri aparținând domnului Pips și complicilor săi, ascunse în străinătate. În perioada următoare, Poliția orașului Hanoi se va coordona cu Procuratura Supremă a Poporului și va solicita asistență judiciară din străinătate pentru recuperarea tuturor bunurilor.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm