SUA confiscă 15 miliarde de dolari în Bitcoin de la un sindicat cambodgian de fraudă

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat că a confiscat Bitcoin în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de la un sindicat de fraudă la scară largă din Cambodgia.

O formă de fraudă implică atragerea victimelor în relații romantice „virtuale” și apoi convingerea lor să investească sume mari de bani în platforme de criptomonede false. Foto: NewsNation .

Departamentul de Justiție al SUA a declarat, de asemenea, că l-a acuzat pe fondatorul unui conglomerat cambodgian de „măcelărire de porci”, o formă de fraudă alimentată în mare parte de grupurile criminale organizate chineze care exploatează instabilitatea și proasta guvernare din Myanmar, Cambodgia și Laos.

Este, de asemenea, cea mai mare acțiune de confiscare a activelor din istoria Departamentului de Justiție. Rechizitoriul împotriva lui Chen Zhi, cunoscut și sub numele de Vincent, a fost dezvăluit la tribunalul federal din Brooklyn, New York.

Conform rechizitoriului, Zhi este identificat în dosarele instanței ca fiind fondatorul și președintele Prince Holding Group, un conglomerat multinațional cu sediul în Cambodgia.

Sub conducerea sa, procurorii spun că sindicatul a devenit rapid una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia. Zhi este încă în libertate.

Grupul Prince, care desfășoară afaceri în peste 30 de țări, a operat „rețele de muncă forțată în toată Cambodgia”, a dezvăluit Biroul Procurorului SUA într-un comunicat de presă.

„Fraudele investiționale ale Prince Group au cauzat pierderi de miliarde de dolari și suferințe de nedescris victimelor din întreaga lume , inclusiv în New York. Unele au fost traficate și forțate să muncească împotriva voinței lor”, a declarat avocatul Joseph Nocella.

Practica „tăierea porcilor” a apărut abia în ultimii cinci ani. Este un tip de escrocherie care implică construirea unei relații strânse cu victima. Escrocii încep adesea prin a trimite mesaje către potențiale ținte pe care nu le cunosc și, treptat, încep o conversație.

După ce reușește să stabilească încredere, escrocul va prezenta victimei o oportunitate de investiție atractivă, adesea implicând criptomonede. Victima va fi convinsă să depună bani printr-o platformă falsă care arată identic cu un serviciu legitim de administrare a activelor. De acolo, escrocul va încerca să spele banii.

Potrivit Wired , operațiunea necesită o forță de muncă numeroasă. Mulți sunt forțați să lucreze în centrele de escrocherie. Experții estimează că persoane din peste 60 de țări au fost răpite și traficate către centre de escrocherie din Asia de Sud-Est.

Sursă: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html