Schema de fraudă de 3,6 trilioane de VND a lui Trinh Van Quyet și complicitatea unei firme de audit.

În cazul care implică FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) și entități afiliate, fostul președinte al FLC, Trinh Van Quyet, a fost recomandat pentru urmărire penală pentru două capete de acuzare: fraudă și manipularea pieței bursiere.

Conform concluziilor suplimentare ale Agenției de Investigații a Ministerului Securității Publice, numai în cadrul activităților frauduloase, dl. Quyet și complicii săi au delapidat peste 3.600 de miliarde VND de la investitori prin schema de umflare artificială a capitalului social al Faros Construction Joint Stock Company (de la 1,5 miliarde VND la 4.300 de miliarde VND), înregistrare și listare a acțiunilor și apoi vânzarea acestora.

Prezentare generală rapidă la ora 20:00, pe 26 februarie: Domnul Trinh Van Quyet a folosit fonduri delapidate pentru a-și renova vila | Cine trebuie să-și schimbe cartea de identitate?

Pârâtul este Trinh Van Quyet, fost președinte al FLC Group.

În mod semnificativ, pentru ca acțiunile inculpatului Trinh Van Quyet și ale subordonaților săi să treacă neobservate, autoritățile de urmărire penală au stabilit că un număr de lideri și oficiali de la Bursa de Valori din orașul Ho Chi Minh (HoSE) și de la Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare au jucat un rol major. În plus, complicitatea societăților de valori mobiliare nu poate fi trecută cu vederea.

Ancheta a concluzionat că, pentru înregistrarea listării acțiunilor ROS ale companiei Faros, unul dintre documentele importante a fost raportul financiar pentru anii 2014, 2015 și primele trei luni ale anului 2016 al acestei companii.

Cele două entități selectate pentru a efectua auditul au fost Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (denumită în continuare Hanoi Auditing Company) și ASC Auditing Company Limited (acum TTP Auditing Company Limited).

După ce a fraudat miliarde de dongi, ce a făcut fosta președintă a FLC, Trinh Van Quyet, cu banii?

Emiterea de rapoarte de audit cu încălcarea reglementărilor pentru a primi bani.

Potrivit Departamentului de Poliție de Investigații al Ministerului Securității Publice , la executarea contractului de audit, dl. Nguyen Ngoc Tinh, directorul general al Companiei de Audit Hanoi, era conștient de faptul că situațiile financiare ale companiei Faros nu îndeplineau criteriile pentru acceptare integrală. În ciuda acestui fapt, compania a emis totuși rapoarte de audit independente, toate conținând acceptarea integrală a situațiilor financiare ale companiei Faros și a rapoartelor privind capitalul propriu.

Când compania Faros a depus cererea de recunoaștere a statutului de companie publică la Departamentul de Supraveghere Publică al Comisiei de Stat a Valorilor Mobiliare, autoritățile au descoperit că raportul de audit nu era conform reglementărilor și au solicitat un nou audit și reemiterea raportului de audit.

Cu toate acestea, Compania de Audit Hanoi nu a efectuat un nou audit. În schimb, dl Tinh, împreună cu auditorul companiei, Le Van Tuan, au continuat să emită trei rapoarte de audit independente, acceptând pe deplin situațiile financiare și rapoartele privind capitalul propriu ale Companiei Faros, adăugând doar o secțiune „notă pentru cititorii situațiilor financiare”.

Autoritățile de urmărire penală au stabilit că acțiunile inculpaților Tinh și Tuan au fost contrare reglementărilor și au încălcat standardele de audit vietnameze. Emiterea unor rapoarte de audit incorecte a creat condiții care au permis inculpatului Trinh Van Quyet și complicilor săi să le utilizeze în aplicațiile lor și, ulterior, să listeze acțiuni ROS.

În timpul anchetei, dl. Tinh a recunoscut fapta și a declarat că FLC Group și companiile din ecosistemul său erau clienți mari și frecvenți ai Hanoi Auditing Company. Prin urmare, inculpatul a emis raportul de audit cu încălcarea reglementărilor, la cererea companiei, pentru a primi plata.

Poliția a efectuat o percheziție la sediul FLC în momentul inițierii cazului.

Semnarea confirmării fără verificare sau confirmare.

În ceea ce privește ASC Auditing Company Limited, Agenția de Investigații Polițienești din cadrul Ministerului Securității Publice a declarat că directorul general adjunct al companiei, dna Tran Thi Hanh, era direct responsabilă de colectarea înregistrărilor și documentelor pentru a evalua și inspecta operațiunile comerciale pe baza rapoartelor financiare ale companiei Faros.

Similar inculpaților de la Compania de Audit Hanoi, chiar dacă documentele de audit colectate au fost insuficiente, dna Hanh a semnat și a emis rapoarte de audit cu opinii de audit fără rezerve, împreună cu auditorii companiei.

În plus, dna Hanh este acuzată și că nu a verificat fondurile de investiții ale companiei Faros, dar a semnat totuși documentul companiei privind explicația suplimentară a fondurilor de investiții depusă la HoSE.

Acțiunile inculpatei i-au ajutat pe inculpatul Trinh Van Quyet și pe complicii săi să întocmească documente explicative, așa cum este cerut de HoSE, astfel încât compania Faros să își poată lista acțiunile la bursă, comitând astfel fraudă și deturnând bani de la investitori.

În timpul anchetei, dna Hanh a recunoscut fapta sa greșită, dar a negat orice intenție de a defrauda sau deturna active. Pe lângă onorariile de audit stipulate în contract, inculpata nu a primit alte beneficii.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/phi-vu-lua-dao-3600-ti-cua-trinh-van-quyet-va-su-tiep-tay-tu-cong-ty-kiem-toan-185240226213507002.htm