Cea mai mare bursă electronică din lume este acuzată de fraudă de către SUA.

Criptomonedele și acțiunile companiilor legate de criptomonede și blockchain au scăzut vertiginos pe 5 iunie, în urma unui proces intentat de autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din SUA împotriva bursei de criptomonede Binance.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a dat în judecată Binance și CEO-ul Changpeng Zhao (cunoscut și sub numele de CZ) pentru presupusa controlare în secret a Binance.US ca parte a unui „site web fraudulos” menit să eludeze legislația americană, printre alte acuzații.

„Fraudă, eludare a legii”

Plângerea intentată de SEC, depusă la tribunalul federal din Washington, D.C., enumeră 13 acuzații împotriva lui Binance, a domnului Zhao și a presupusului operator independent de bursă din SUA.

SEC susține că Binance a umflat volumul tranzacțiilor pe platforma sa, a deviat fondurile clienților, nu a restricționat utilizarea platformei sale de către clienții americani și a indus în eroare investitorii cu privire la controalele de supraveghere a pieței.

SEC a declarat, de asemenea, că Binance și fondatorul său, Changpeng Zhao - una dintre cele mai proeminente figuri din industria criptomonedelor - controlau în secret activele clienților, permițându-le să amestece și să redirecționeze arbitrar fondurile investitorilor.

Binance a creat entități americane separate ca parte a unei scheme elaborate de a eluda legile federale americane privind valorile mobiliare, susține SEC, citând o serie de investigații asupra bursei publicate în acest an și în 2022.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a dat în judecată Binance și directorul său general la o instanță federală din Washington, D.C., invocând 13 capete de acuzare. (Foto: CNBC)

„Susținem că entitățile domnului Zhao și Binance s-au angajat într-o vastă rețea de fraudă, conflicte de interese, lipsă de transparență și eludare calculată a legii”, a declarat președintele SEC, Gary Gensler, într-un comunicat.

Procesul SEC este doar una dintre problemele juridice cu care s-a confruntat recent Binance.

În martie, compania a fost dată în judecată de Comisia de Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC) pentru operarea unei burse ilegale cu programe de conformitate fictive. Dl. Zhao susține că CFTC nu spune întregul adevăr.

Binance este, de asemenea, investigată de Departamentul de Justiție al SUA pentru suspiciuni de spălare de bani și încălcare a sancțiunilor.

Înainte de procesul SEC, Reuters a relatat că Binance controla conturile bancare ale Binance.US, în ciuda faptului că susținea că entitatea opera independent și nu era afiliată cu Binance China.

Potrivit Reuters, un director executiv Binance era operatorul principal a cinci conturi bancare aparținând BAM Trading, operatorul Binance.US, inclusiv un cont care conținea fonduri de la clienți americani.

„Discuție de bună-credință”

Într-o postare pe blog, Binance a declarat: „Vom apăra cu fermitate platforma noastră”, adăugând că „deoarece Binance nu este o bursă din SUA, acțiunile SEC vor avea un domeniu de aplicare limitat”.

„Toate activele utilizatorilor de pe Binance și platformele afiliate Binance, inclusiv Binance.US, sunt în siguranță”, conform unei postări pe blogul Binance.

Binance a declarat că a purtat „discuții de bună-credință” cu SEC și că „răspunde activ la întrebările și preocupările acestora”, inclusiv încercând să ajungă la un acord negociat.

„Prin plângerea de astăzi, SEC a abandonat acest proces. În schimb, au optat pentru acțiuni unilaterale și litigii. Nu suntem mulțumiți de această alegere”, a declarat Binance.

Binance nu are sediul central în SUA, așadar accesul SEC la bursă va fi limitat. Foto: Coin Desk

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume , a scăzut cu peste 6% pe 5 iunie, pierderile adâncindu-se spre sfârșitul zilei. În după-amiaza zilei de 5 iunie, criptomoneda scăzuse la aproximativ 25.500 de dolari - cel mai scăzut nivel din ultimele luni. Bitcoin a scăzut cu aproape 14% față de maximul recent de acum aproximativ o lună. Criptomoneda Binance (BNB) a scăzut, de asemenea, cu 9,72%.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă după capitalizarea de piață, a fost, de asemenea, afectată în urma anunțului procesului. Ethereum a scăzut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 1.800 USD/ETH.

Cu toate acestea, Binance a fost cel mai mare perdant după ce a apărut vestea procesului. Moneda Binance (BNB) a scăzut cu aproape 10% după ce investitorii s-au retras din Binance. Potrivit coinglass.com, aproximativ 9.802 BTC, în valoare de 249,36 milioane de dolari, au fost transferați din rezervele de bitcoin ale Binance.

Potrivit participanților la piață, acuzațiile SEC ar putea cauza dificultăți pentru Binance, afectând industria comerțului electronic, unde Binance domină în prezent. În 2022, Binance a procesat zilnic tranzacții în valoare de aproximativ 65 de miliarde de dolari.

Binance Corporation a fost fondată la Shanghai în 2017 și are sediul central în Insulele Cayman Britanice. Dl. Zhao este cetățean canadian, născut și crescut în China până la vârsta de 12 ani. Bursa declară că nu are un sediu central. Dl. Zhao a declarat anterior că sediul central al companiei este oriunde s-ar afla el, la un moment dat .

Nguyen Tuyet (pe baza datelor Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Sursă: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html