combaterea spălării banilor

Îmbunătățirea detectării și gestionării activităților de spălare a banilor în contextul unui ecosistem de plăți digitale în dezvoltare.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Linii directoare privind combaterea spălării banilor pentru entitățile raportoare din sectorul transferurilor de bani.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

În urma unei inspecții a sucursalei Hoi An a Indovina Bank: Au fost descoperite riscuri din cauza creditării concentrate către un grup mic de clienți.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Monitorizarea bazată pe riscuri în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Adecvarea capitalului de 10 trilioane VND: Un test al capacităților pieței de criptomonede.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang înăsprește reglementările privind tranzacțiile imobiliare.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Evaluarea riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Banca de Stat a Vietnamului a stabilit obiective de creștere a creditului la 15% și inflație la 4,5% pentru 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Evaluarea vulnerabilității unei țări la spălarea banilor - o componentă crucială în evaluarea riscului de spălare a banilor.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordonarea eforturilor de combatere a spălării banilor cu eforturile de combatere a traficului ilegal cu animale sălbatice.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Atelier de lansare pentru evaluarea națională a riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului pentru perioada 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program pilot care combină măsuri de securitate cibernetică pentru piața criptomonedelor.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detalii privind reglementările de gestionare a schimburilor valutare la Centrul Financiar Internațional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Emiterea de reglementări privind gestionarea schimbului valutar la Centrul Financiar Internațional.

VietNamNet

21/12/2025

Controlul fluxurilor de ajutor, prevenirea spălării banilor și a evaziunii fiscale.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centrul Anti-Spălare a Banilor al Agribank: Un „scut dublu” care protejează atât banca, cât și oamenii

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Îmbunătățirea coordonării în gestionarea informațiilor privind tranzacțiile suspecte.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Îmbunătățirea capacităților analitice strategice în combaterea spălării banilor.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS primește amenzi mari: Numeroase încălcări legate de tranzacționarea cu marjă care depășește puterea de cumpărare și documentele de emisiune de obligațiuni.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Avem avantajul de a fi întârziați în construirea și operarea unui centru financiar internațional.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Au intrat în vigoare noi reglementări privind combaterea spălării banilor, tranzacționarea cu aur etc.

Báo Dân trí

03/11/2025

Începând de astăzi, 1 noiembrie, transferurile de bani de 500 de milioane VND sau mai mult vor necesita raportare.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Începând cu 1 noiembrie 2025, vor fi implementate mai multe politici monetare și bancare noi.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Păstrarea obligatorie a datelor tranzacțiilor cu criptomonede timp de 10 ani.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025