combaterea spălării banilor

Avertisment privind riscul de spălare a banilor în afacerile cu aur, argint și pietre prețioase.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Guvernul a emis un plan de acțiune pentru combaterea spălării banilor.

Báo Công thương

24/04/2026

Industria aurului propune eliminarea obstacolelor legate de taxa pe valoarea adăugată și de reglementările privind combaterea spălării banilor.

Báo Tin Tức

23/04/2026

Asociația Vietnameză de Afaceri cu Aur propune eliminarea „blocajelor” de pe piață.

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

Casele de amanet se angajează să implementeze măsuri de prevenire a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Promovarea schimburilor de criptomonede tradiționale.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Îmbunătățirea detectării și gestionării activităților de spălare a banilor în contextul unui ecosistem de plăți digitale în dezvoltare.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Linii directoare privind combaterea spălării banilor pentru entitățile care raportează în sectorul transferurilor de bani.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

În urma unei inspecții a sucursalei Hoi An a Indovina Bank: Au fost descoperite riscuri din cauza creditării concentrate către un grup mic de clienți.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Monitorizarea bazată pe riscuri în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Adecvarea capitalului de 10 trilioane VND: Un test al capacităților pieței de criptomonede.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang înăsprește reglementările privind tranzacțiile imobiliare.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Evaluarea riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Banca de Stat a Vietnamului a stabilit obiective de creștere a creditului la 15% și inflație la 4,5% pentru 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Evaluarea vulnerabilității unei țări la spălarea banilor - o componentă crucială în evaluarea riscului de spălare a banilor.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordonarea eforturilor de combatere a spălării banilor cu eforturile de combatere a traficului ilegal cu animale sălbatice.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Atelier de lansare pentru evaluarea națională a riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului pentru perioada 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program pilot care combină măsuri de securitate cibernetică pentru piețele de criptomonede.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detalii privind reglementările de gestionare a schimburilor valutare la Centrul Financiar Internațional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Emiterea de reglementări privind gestionarea schimbului valutar la Centrul Financiar Internațional.

VietNamNet

21/12/2025

Controlul fluxurilor de ajutor, prevenirea spălării banilor și a evaziunii fiscale.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centrul Anti-Spălare a Banilor al Agribank: Un „scut dublu” care protejează atât banca, cât și oamenii

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Îmbunătățirea coordonării în gestionarea informațiilor privind tranzacțiile suspecte.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Îmbunătățirea capacităților analitice strategice în combaterea spălării banilor.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025