Crearea de fișiere „fantomă” pentru clienți pentru a defrauda compania cu peste 5 miliarde VND

Pe 12 octombrie, Poliția orașului Da Nang a anunțat că a emis decizii de urmărire penală a inculpatului Tran Nhu Quynh (39 de ani, domiciliat în districtul Hai Chau) pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri.

Conform informațiilor inițiale, Quynh este colaborator al unei companii de consultanță în investiții, care oferă asistență clienților în solicitarea vizelor de studiu și de călătorie , cu sediul central în districtul Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh a fost pus sub acuzare (Foto: Poliția Da Nang).

Conform contractului de muncă, Quynh primește din partea companiei numerar, transfer bancar sau libret de economii pentru a-i sprijini pe clienți în efectuarea procedurilor de verificare financiară (prin deschiderea unui libret de economii sau confirmarea soldului în contul bancar) atunci când aceștia trebuie să călătorească sau să studieze în străinătate.

La finalizarea procedurii pentru client, Quynh trebuie să achite suma și să fie responsabilă pentru returnarea banilor și a carnetului de economii către companie.

La începutul lunii mai, Quynh a furnizat informații false despre o serie de persoane care trebuiau să își dovedească situația financiară, astfel încât compania să poată avea încredere în ele și să le transfere bani.

Quynh nu a efectuat proceduri de verificare financiară (deoarece aceștia erau clienți falși), ci a însușit acești bani pentru uz personal. Poliția a acuzat-o pe Quynh că a însușit peste 5 miliarde VND de la companie.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm