Crearea de fișiere de clienți „fantomă” pentru a defrauda o companie cu peste 5 miliarde VND.

Pe 12 octombrie, Poliția orașului Da Nang a anunțat că a înmânat rechizitoriile împotriva lui Tran Nhu Quynh (39 de ani, domiciliat în districtul Hai Chau) pentru infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate.

Conform informațiilor inițiale, Quynh este colaborator al unei companii de consultanță în investiții care asistă clienții în depunerea de cereri de vize pentru studenți și turiști , cu sediul în districtul Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh a fost pus sub acuzare (Foto: Poliția Da Nang).

Conform contractului său de muncă, Quynh primea din partea companiei numerar, transferuri bancare sau conturi de economii pentru a-i ajuta pe clienți cu procedurile de verificare financiară (prin deschiderea de conturi de economii sau confirmarea soldurilor conturilor bancare) atunci când aceștia aveau nevoie de fonduri pentru călătorii sau studii în străinătate.

După finalizarea procedurilor pentru client, Quynh trebuie să achite conturile și este responsabilă pentru returnarea banilor și a libretului de economii către companie.

La începutul lunii mai, Quynh a furnizat informații false despre mai multe persoane care aveau nevoie de dovezi ale mijloacelor financiare, pentru a câștiga încrederea companiei și a o determina să transfere bani.

Quynh nu a urmat procedurile adecvate de verificare financiară (deoarece aceștia erau clienți fictivi), ci a însușit banii pentru uz personal. Poliția îl acuză pe Quynh că a delapidat peste 5 miliarde VND de la companie.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm