Un „grup” de escroci online se extinde din Asia de Sud-Est

Un raport al Națiunilor Unite indică faptul că organizațiile care comit fraude online se extind la nivel global, operând similar cu marile companii.

Escrocheriile online sunt larg răspândite la nivel global. (Ilustrație: Bloomberg)

Națiunile Unite tocmai au publicat un raport privind criminalitatea transnațională din Asia de Est și de Sud-Est, subliniind amploarea rețelelor criminale de înaltă tehnologie în plină expansiune din regiune.

Centrele frauduloase care combină traficul de persoane și spălarea de bani, utilizând inteligența artificială, deepfake-uri, tehnologia blockchain și multe altele, amenință securitatea regională și globală. În mod alarmant, aceste organizații criminale își extind continuu operațiunile, în ciuda eforturilor autorităților locale de a le combate.

„Ecosistemele” se răspândesc la nivel global.

Potrivit Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), rețelele de escrocherii online din Asia de Sud-Est au crescut semnificativ în ultimii ani.

Au apus vremurile bandelor mici și izolate; aceste organizații funcționează acum ca „corporații” în toată regula, cu propria infrastructură tehnologică, lanțuri de aprovizionare și personal străin. De asemenea, se valorifică conexiunile locale, în principal în zonele cu legi permisive.

„Observăm că grupările de crimă organizată din Asia de Est și Asia de Sud-Est se extind la nivel global. Aceasta reflectă o expansiune naturală pe măsură ce operațiunile se dezvoltă și nevoia de a găsi noi teritorii, dar și o strategie de atenuare a riscurilor în contextul creșterii represiunilor în regiune”, a declarat Benedikt Hofmann, reprezentant interimar al UNODC pentru Asia de Sud-Est și Pacific .

Conform raportului, multe grupări criminale folosesc zone economice speciale (ZES) sau zone de frontieră drept sedii. Acestea exploatează lacunele din lege pentru a construi centre pentru fraudă, jocuri de noroc online și rețele sofisticate de spălare a banilor.

„Lanțul de aprovizionare” al organizațiilor criminale care furnizează servicii ilegale de jocuri de noroc online. Foto: UNODC .

Hofmann a descris centrele de escrocherie online ca fiind „răspândite ca un cancer”. Când autoritățile le descoperă, pur și simplu se mută într-o altă zonă, fără a reuși să abordeze cauza principală.

„În esență, această situație transformă regiunea într-un ecosistem interconectat, condus de organizații sofisticate care exploatează vulnerabilitățile, punând în pericol suveranitatea națională”, a subliniat Hofmann.

Situația este și mai îngrijorătoare, deoarece organizațiile utilizează noi tehnologii precum inteligența artificială, blockchain-ul și software-ul de schimbare a vocii. Acest lucru permite crearea de noi scenarii de escrocherie, valorificând tehnologia pentru a îmbunătăți procesele operaționale și a extinde canalele de spălare a banilor.

Deosebit de gravă este problema muncii forțate. Mii de oameni din peste 50 de țări sunt atrași către aceste centre frauduloase prin intermediul anunțurilor de recrutare. Aceștia sunt reținuți, bătuți, li se confiscă actele de identitate și sunt forțați să participe la escrocherii. Cei care nu îndeplinesc cotele sunt amenințați, torturați sau vânduți altor grupuri ca „active mobile”.

Activitatea infracțională s-a dezvoltat chiar până la punctul în care multe organizații operează sub modelul BPO (Business Process Outsourcing - Externalizare a Proceselor de Afaceri). În Filipine, aceste organizații colaborează cu numeroase companii globale pentru a oferi servicii de call center, IT, proiectare de software și multe altele. Acestea sunt situate în clădiri și zone industriale, servind drept „acoperire” pentru activități ilegale.

Deși nu găzduiește bande criminale la scară largă, Vietnamul vede încă multe persoane atrase în centre de fraudă, care desfășoară activități din culise, cum ar fi spălarea de bani, recrutarea și operarea de platforme de jocuri de noroc. Datele pentru Vietnam din acest raport au fost furnizate de organizația antifraudă .

Fundație importantă

Una dintre verigile cheie din ecosistemul criminalității cibernetice din Asia de Sud-Est este Huione Guarantee. Operând în principal în limba chineză, acționează ca intermediar pentru plăți și garantează tranzacții ilicite între grupuri criminale.

Conform analizei organizației de cercetare Elliptic și a unui raport al UNODC, Huione Guarantee este considerată cea mai mare „piață neagră” digitală din lume pentru tranzacții financiare ilicite.

Huione Guarantee este deținută de Huione Group, cu sediul central în Phnom Penh (Cambodgia). Platforma este comercializată ca un instrument pentru plăți securizate între cumpărători și vânzători. Cu toate acestea, în realitate, a devenit un loc în care bandele criminale fac schimb de date furate, vând software contrafăcut și instrumente de inteligență artificială pentru crearea deepfake-urilor.

Datele arată că Huione Guarantee a procesat criptomonede în valoare de cel puțin 24 de miliarde de dolari între 2021 și 2024, prin intermediul unor portofele digitale conectate la mii de escroci.

Un „furnizor” face reclamă serviciilor de spălare a banilor pe Huione Guarantee folosind escrocheria „sărbătoririi porcilor”. Foto: Elliptic .

Această platformă funcționează ca o piață de comerț electronic pentru infractorii cibernetici, oferind o varietate de servicii și software pentru a sprijini activitățile criminale. În special, multe servicii sunt localizate, permițând uzurparea identității ofițerilor de poliție sau a angajaților băncii, adaptate la anumite țări, folosind limbi native și inteligență artificială pentru a spori credibilitatea.

Deși a anunțat separarea sa de Huione Group la sfârșitul anului 2024 și și-a redenumit Haowang Guarantee, dovezile cercetătorilor sugerează că cele două entități rămân strâns legate.

Anterior, divizia de plăți a Huione Group, Huione Pay, susținea public tranzacțiile prin Huione Guarantee, dar a eliminat în secret informațiile de pe site-ul său web după ce a atras atenția presei și a organizațiilor de securitate cibernetică.

Agențiile de aplicare a legii nu numai că au conectat organizații criminale din regiunea Mekong, dar au descoperit și tranzacții care l-au implicat pe Huione în numeroase cazuri de fraudă în Australia, Canada, Japonia, Europa și alte țări.

Recent, Huione a emis și stablecoins, o formă de criptomonedă fixată la dolarul american, pentru a eluda controalele bancare și a le face dificil de urmărit.

Conform UNODC, sute de centre de phishing generează profituri anuale de aproape 40 de miliarde de dolari. Operațiunile lor nu se limitează la Asia, ci se extind în multe alte regiuni. Acest lucru indică faptul că organizațiile de criminalitate cibernetică colaborează din ce în ce mai mult și își extind rapid amploarea.

Sursă: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html