Pe lângă domnul Trinh Van Quyet, alți 49 de inculpați vor fi aduși în fața instanței pentru infracțiunile de însușire frauduloasă de bunuri, manipulare a pieței bursiere, abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale și publicare intenționată de informații false sau ascundere de informații în activități legate de valori mobiliare.

Printre cei aduși în fața instanței se numără și domnul Le Hai Tra (fost membru al Consiliului de Administrație, director general adjunct permanent, membru independent al Consiliului de Cotare al Bursei de Valori din Ho Chi Minh City). Domnul Le Hai Tra a fost urmărit penal pentru infracțiunea de abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale.

Judecătorul Vu Quang Huy, președintele adjunct al Curții Penale a Tribunalului Popular din Hanoi , a prezidat procesul. Procesul a durat mai multe zile.

Până în prezent, peste 50 de avocați s-au înscris pentru a-i apăra pe inculpați. Printre aceștia, inculpatul Trinh Van Quyet are 4 avocați care participă la apărarea sa.

Tribunalul din Hanoi a stabilit că 30.403 investitori care au achiziționat acțiuni (vânzare inițială) ale FLC Faros Construction Joint Stock Company (cod de acțiune ROS) au fost victime în acest caz. De asemenea, instanța a citat persoanele cu drepturi și obligații conexe, inclusiv peste 63.000 de investitori care dețin acțiuni ale FLC Faros Construction Joint Stock Company și alte persoane cu drepturi și obligații conexe.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
domnule Trinh Van Quyet. Fotografie: Hoang Ha

Domnul Trinh Van Quyet a fost identificat drept creierul orchestrației.

Conform rechizitoriului, cu scopul de a însuși banii investitorilor în scopuri proprii, domnul Trinh Van Quyet a folosit compania Faros ca instrument, îndrumându-i pe alți inculpați să comită acte frauduloase pentru a crește capitalul propriu al acestei companii de la 1,5 miliarde la 4.300 miliarde VND.

Apoi, finalizați procedurile pentru listarea la bursă a acțiunilor corespunzătoare valorii aportului de capital fals al companiei Faros; utilizați ringul HOSE ca instrument și mijloc de vânzare a acțiunilor, însușind banii investitorilor.

Pentru a însuși banii, domnul Trinh Van Quyet i-a desemnat pe domnul Doan Van Phuong (fostul director general al Grupului FLC, care a fugit) și pe doamna Trinh Thi Minh Hue (sora domnului Quyet) să conducă și să gestioneze direct toate activitățile de legalizare a documentelor pentru majorarea capitalului fictiv; a solicitat direct unui număr de persoane să ia locul acționarilor pentru a primi transferul de acțiuni ale companiei Faros.

Acuzația este că inculpații companiei Faros, o serie de companii de audit, rude ale domnului Trinh Van Quyet, ale doamnei Trinh Thi Minh Hue... au executat instrucțiunile domnului Phuong și ale doamnei Hue de a semna proceduri legale pentru umflarea aporturilor de capital și legalizarea utilizării aporturilor de capital false; au înregistrat aceste informații false în Raportul Financiar Auditat și în Prospect pentru a completa dosarul de listare a acțiunilor ROS la bursa de valori.

În legătură cu acest caz, inculpații de la Departamentul de Supraveghere a Companiilor Publice din cadrul Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare, VSD (Depozitarul de Valori Mobiliare din Vietnam) și HOSE au fost acuzați de utilizarea de informații false în situațiile financiare auditate și documentele furnizate de compania Faros pentru a aproba compania publică, a înregistra valorile mobiliare și a lista 430 de milioane de acțiuni ROS pe HOSE.

Cu motivele, scopurile și trucurile menționate mai sus, dl. Trinh Van Quyet a folosit podeaua HOSE ca mijloc de a vinde peste 391 de milioane de acțiuni formate din contribuții de capital umflate către 30.403 investitori la bursă, însușind 3.621 miliarde VND.

Conform Procuraturii Supreme a Poporului, consecințele menționate mai sus s-au produs datorită participării active și asistenței acordate de inculpații din dosar în procesul de umflare a aporturilor de capital, încredințare a investițiilor, primire a mandatelor de investiții, legalizare a fluxului de numerar din aporturile de capital fictive; identificare a aporturilor de capital fictive; aprobarea listării acțiunilor pentru a facilita vânzarea de către domnul Trinh Van Quyet a acțiunilor formate din aporturile de capital fictive ale proprietarilor, însușirea de bani de la investitori la bursa de valori.

Dl. Trinh Van Quyet a fost identificat ca fiind creierul, persoana care a decis să dirijeze achiziționarea companiei Faros; a decis și a direcționat aportul de capital fictiv și a folosit capital fictiv pentru a legitima creșterea și utilizarea capitalului fictiv al companiei Faros de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND; s-a înregistrat ca societate publică, a înregistrat valori mobiliare și a listat acțiuni la HOSE, a vândut peste 391 de milioane de acțiuni ROS formate din aporturi de capital fictive către 30.403 investitori, însușind peste 3.621 miliarde VND.

Inculpatul Trinh Van Quyet a fost, de asemenea, creierul, a decis și a dirijat deschiderea, administrarea și utilizarea conturilor de valori mobiliare; a decis și a dirijat furnizarea de bani falși către conturile administrate de inculpatul Hue pentru a manipula 5 coduri de valori mobiliare, profitând ilegal de peste 723 miliarde VND. Dintre acestea, el trebuie să poarte răspunderea penală pentru 4 coduri de valori mobiliare, profitând ilegal de peste 684 miliarde VND.