 |
Conform presei cambodgiene, cei arestați aparțin șase naționalități diferite. Aceștia sunt acuzați de organizarea de escrocherii online sau de ședere ilegală în Cambodgia. Foto: Sohu. |
Autoritățile cambodgiene au efectuat percheziții la două clădiri din complexul Prince Plaza Centre din Phnom Penh, despre care se crede că ar fi legate de miliardarul Chen Zhi, arestând ulterior 104 persoane, inclusiv 82 de cetățeni chinezi.
Potrivit SCMP , aceasta este cea mai recentă evoluție dintr-un val de represiuni care vizează un imperiu de fraudă online de miliarde de dolari, condus presupus de Chen Zhi. În urma arestării lui Chen Zhi la începutul acestui an, autoritățile din întreaga lume și-au intensificat cooperarea pentru a aborda activitățile despre care se crede că sunt legate de această rețea.
Operațiunea din Cambodgia a fost efectuată de poliția din Phnom Penh, Comitetul cambodgian anti-fraudă tehnologică, autoritățile locale și reprezentanți ai parchetului, potrivit Phnom Penh Post .
Grupul arestat este format din șase naționalități diferite și este acuzat de organizarea de escrocherii online sau de ședere ilegală în Cambodgia. Poliția a confiscat, de asemenea, 800 de telefoane mobile, peste 100 de computere și alte echipamente.
„Conform investigațiilor inițiale, suspecții au folosit aceste site-uri pentru a comite fraude tehnologice, atrăgând persoane atât pe plan intern, cât și internațional, în scheme de investiții frauduloase”, a declarat Comitetul Antifraudă Tehnologică din Cambodgia.
Rețeaua se întărește.
Firma americană de avocatură Boies Schiller Flexner LLP, care anterior figura ca reprezentant legal pe site-ul web al Prince Group, condus de Chen, nu a răspuns încă solicitării de comentarii.
Chen Zhi, fondatorul Prince Holding Group, a fost arestat de autoritățile cambodgiene împreună cu doi asociați chinezi în ianuarie, după luni de cooperare bilaterală între forțele de ordine. Toți trei au fost apoi extrădați rapid în China la cererea Beijingului.
 |
Autoritățile cambodgiene au percheziționat două clădiri de la Centrul Prince Plaza din Phnom Penh, confiscând laptopuri, telefoane mobile și alte echipamente. Foto: Sohu. |
Ministerul Securității Publice din China a declarat la acea vreme că Chen Zhi a fost acuzat de multiple infracțiuni, inclusiv operarea unui cazinou, fraudă, activități comerciale ilegale și ascunderea de fonduri ilicite. Cazul este încă în curs de procesare, dar autoritățile chineze nu au publicat informații suplimentare cu privire la progresul anchetei.
Luna trecută, presa de stat chineză a relatat că Li Xiong, un membru cheie al organizației criminale a lui Chen Zhi, a fost, de asemenea, extrădat în China. Anterior, el a ocupat funcția de președinte al Huione Group din Cambodgia, o filială a Prince Group.
Li este suspectat de implicare în numeroase activități criminale, inclusiv operarea unui cazinou, fraudă, practici comerciale ilegale și ascunderea câștigurilor obținute ilegal. Potrivit Xinhua , Li a fost reținut pentru interogatoriu.
Activele globale sunt înghețate.
Conglomeratul lui Chen operează în peste 30 de țări, cu afaceri care variază de la imobiliare la servicii financiare. În ultimele luni, mai multe guverne au înghețat sau confiscat active legate de omul de afaceri.
Cel mai recent, un tribunal din Hong Kong a ordonat săptămâna trecută înghețarea activelor în valoare de peste 9 miliarde de dolari Hong Kong, echivalentul a 1,15 miliarde de dolari americani , deținute de Chan Chi și de companii și persoane fizice afiliate.
Acest portofoliu include o clădire comercială în zona Tsim Sha Tsui, evaluată la aproximativ 3 miliarde de dolari Hong Kong, și o vilă de lux în valoare de 1 miliard de dolari Hong Kong în The Peak, considerată una dintre cele mai scumpe și exclusiviste zone rezidențiale din lume.
Tran Chi a fost, de asemenea, supusă unor sancțiuni din partea Regatului Unit și a SUA. În octombrie 2025, Departamentul Trezoreriei SUA a desemnat rețeaua Prince Group drept „organizație criminală transnațională”.
Potrivit SCMP , China promovează o cooperare mai strânsă cu țările din Asia de Sud-Est pentru a combate rețelele transfrontaliere de fraudă în domeniul telecomunicațiilor.
Anul trecut, poliția chineză a declarat că peste 5.500 de suspecți au fost repatriați în urma unei represiuni coordonate în regiunea Myawaddy din Myanmar, în cadrul unui mecanism de cooperare trilaterală între China, Myanmar și Thailanda.
Sursă: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
Comentariu (0)