Кампания по ликвидации «банков-призраков»

Итальянская полиция только что ликвидировала крупный подпольный банк, обслуживавший организованные преступные группировки, в котором ежегодно через виртуальные платежи циркулировали средства в размере 80-100 миллионов евро.

Итальянская полиция во время операции по пресечению наркоторговли. Фото: ANSA

По данным властей, эта сеть действует с 2021 года, а ее логистическая база расположена в городе Прато в регионе Тоскана в Италии. «Банк-призрак» выступает в качестве финансового посредника, предоставляя анонимный канал оплаты для транзакций, связанных с крупными партиями наркотиков, что позволяет преступникам избегать перевода наличных денег и уклоняться от обнаружения и отслеживания. Сеть обеспечивает денежные переводы между Италией, Испанией, Францией, Германией, Бельгией и Нидерландами через систему посредничества на основе комиссионных, при этом общая сумма транзакций оценивается в 80-100 миллионов евро (87-109 миллионов долларов США) в год. Наркоторговцы и организованные преступные группировки используют эту сеть для проведения трансграничных финансовых операций, что свидетельствует о ее успешной работе как минимум в течение трех лет.

По сообщению информационного агентства ANSA, в Италии и Испании в связи с этим делом арестован 41 человек, изъято 60 миллионов евро. Подозреваемые обвиняются в многочисленных преступлениях, включая участие в организованной преступности, торговлю наркотиками, отмывание денег и содействие нелегальной иммиграции. Расследование показало, что сеть «банков-призраков» использовала не отслеживаемую платежную систему под названием «хавала», приложение, довольно распространенное на подпольных сайтах и ​​в незаконных транзакциях, хотя ранее власти не определяли масштабы и характер ее деятельности.

Вам также может понравиться

Г-н Чау Са Рэй будет занимать должность председателя Общества Красного Креста коммуны О Лам в течение срока 2026-2031 годов.25 июня Общество Красного Креста коммуны О Лам (провинция Анзянг) провело свой первый конгресс делегатов на период 2026-2031 годов.

Юго-Восточная Азия сталкивается с риском трансграничного задымления.Институт международных исследований (SIIA) только что выпустил предупреждение об уровне

Вспоминая старый сезон джекфрутаВ один солнечный день солнце палило во дворе. Мама вернулась из огорода и сказала, что на всех плодах джекфрута появились шипы, поэтому ей следует собрать их и высушить, потому что будет жаль, если они созреют, а никто их не съест. Услышав это от мамы, я вдруг очень вспомнила бабушкину корзину с джекфрутом.

Прокурор Лаура Кановаи из прокуратуры города Прато заявила, что в ходе расследования был выявлен подпольный банк, который не только способствовал незаконным денежным переводам, но и организовывал и осуществлял отмывание денег с «высокой степенью профессионализма». Клиентами банка были высокопоставленные члены нескольких мафиозных организаций, которые также выступали в качестве «финансовых посредников» для других преступных группировок, стремящихся отмыть деньги. Сложные и переплетенные деловые связи в сочетании с многонациональной преступной деятельностью позволили им длительное время скрываться от властей.

Генерал-майор Гаэтано Мастропьеро, командующий операцией итальянской полиции, заявил: «Это осложнило расследование. Обычно мы начинаем с известной преступной группировки и отслеживаем источник отмывания денег. Но в этом случае мы обнаружили огромную сумму денег, которая, как казалось, была переведена законным путем, но на самом деле имела криминальное происхождение. Большая часть времени была потрачена на доказательство того, что деньги поступили от подделки, уклонения от уплаты налогов, незаконных доходов и торговли людьми».

Прато, столица итальянской текстильной промышленности, в последние годы превратился в «задний двор» для конкурирующих мафиозных группировок, борющихся за контроль над рынком. Итальянское управление по борьбе с наркотиками (DDA) указывает на то, что незаконная деятельность по отмыванию денег приносит сотни миллионов евро прибыли. Эти банды сформировали разветвленную сеть перевозчиков и сборщиков денег между Италией и другими странами. Чтобы скрыть следы денег, полученных от незаконной торговли наркотиками, и избежать изъятия полицией в других странах, все транзакции проводятся наличными. Однако они обеспечивают циркуляцию этих денег в рамках «чистого денежного потока», создавая подставные компании, замаскированные под текстильные или модные предприятия, базирующиеся в Прато.

Кроме того, власти предупреждают, что организованная преступность в Италии переросла в различные формы незаконной деятельности, такие как организация подпольных игорных заведений, проституция или контрабанда мигрантов. Расследования также выявили филиал сети «фиктивных банков», управляющей сетью торговли людьми, которая занимается контрабандой мигрантов в Европейский Союз (ЕС). С каждого мигранта они взимают до 9500 евро (более 10 000 долларов) за поездку в различные места Италии.

Таким образом, тайные денежные переводы и финансовые операции, осуществляемые мафией, напрямую связаны со многими видами преступлений. Эта неуловимая система позволяет человеку за границей заплатить брокеру в Италии, который выступает в качестве «агента». Этот агент, в свою очередь, имеет филиал в другой части мира , что облегчает перевод средств получателю. На каждом этапе члены сети удерживают свою комиссию, что позволяет им успешно переводить деньги, легко деля прибыль.

Вам также может понравиться

Департамент полиции провинции Анзянг подводит итоги года внедрения двухуровневой модели местной полиции.25 июня Департамент полиции провинции Анзянг провел совещание, посвященное подведению итогов года внедрения двухуровневой организационной модели местной полиции, связанной с новыми административными границами, а также получению новых поручений.

Лотерея Южного Вьетнама: второй победитель джекпота в особой экономической зоне Фукуок.(NLĐO) – Сегодня, 26 июня, в Южном Вьетнаме состоится розыгрыш лотерейных билетов на трех станциях: Виньлонг, Травинь и Биньзыонг.

Золотая лихорадка в стране с населением более миллиарда человек.На фоне продолжающейся глобальной экономической нестабильности, вызванной серией затяжных геополитических и финансовых потрясений, золото возвращается в центр глобальной системы резервных активов. Глобальная волатильность создает новый бычий цикл для мировых цен на золото. В этой волне Китай становится не только одним из крупнейших в мире потребителей золота, но и рынком, переживающим бум в индустрии переработки золота – секторе, который когда-то считался «скрытой» частью ювелирной промышленности.

Согласно Nhandan.vn

Источник: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html