Еще 15 человек привлечены к ответственности

Что касается дела бывшего председателя FLC Group Чиня Ван Куйета о манипулировании фондовым рынком, 23 июня C01 вынес решение о привлечении к ответственности 15 обвиняемых за преступление «манипулирование фондовым рынком».

Среди ответчиков 2 человека из FLC Group: До Тхи Хуен Транг, заместитель начальника бухгалтерского отдела, и Нгуен Тхи Нга, сотрудник бухгалтерского отдела. 5 человек из BOS Securities JSC: Нгуен Тхи Тхань Фыонг, начальник отдела по обслуживанию ценных бумаг; Нгуен Тхи Тху Том, бывший заместитель начальника отдела по обслуживанию ценных бумаг; Буй Нгок Ту, заместитель начальника отдела по обслуживанию ценных бумаг; Тран Тхи Лан и Куач Тхи Суан Тху — 2 главных бухгалтера.

Вечером 29 марта 2022 года Следственное полицейское управление провело обыск в штаб-квартире FLC.

Остальные ответчики — руководители и сотрудники дочерних компаний FLC, в том числе: Чинь Ван Дай, заместитель генерального директора FLC Faros Construction Joint Stock Company; Чинь Тхи Тхань Хуен, сотрудница FLC Homes Company; Чинь Туан, начальник отдела материалов FLC Land Company; Хоанг Тхи Хюэ, бывший сотрудник FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Чинь Ван Нам, бывший сотрудник Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Нгуен Ван Мань, сотрудник отдела материалов FLC Land LLC; Нгуен Куанг Чунг, водитель больницы Ha Thanh General Hospital, и Нгуен Тхи Хонг Зунг, проживающая в районе Кау Гиай ( Ханой ).

Постановление о привлечении к уголовной ответственности 15 вышеупомянутых обвиняемых утверждено Верховной народной прокуратурой. На время расследования обвиняемые были освобождены под залог с запретом покидать место жительства.

В данном случае г-н Чинь Ван Кует и его две младшие сестры, г-жи Чинь Тхи Туи Нга, Чинь Тхи Минь Хюэ и г-жа Хыонг Тран Киеу Дунг, постоянный заместитель председателя совета директоров FLC Group; Нгуен Куинь Ань, генеральный директор акционерной компании BOS Securities, были привлечены к ответственности и временно задержаны за «манипулирование фондовым рынком» и «мошенническое присвоение имущества».

Г-н Нгуен Тьен Фу, заместитель генерального директора и главный бухгалтер акционерной строительной компании FLC Faros, был привлечен к уголовной ответственности и временно задержан для расследования преступления «мошенническое присвоение имущества».

Г-н Трин Ван Куйет, бывший председатель FLC Group

Согласно результатам предварительного расследования, с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022 года г-н Чинь Ван Кует поручил своим двум младшим сестрам и нескольким другим лицам использовать открытые счета для покупки и продажи ценных бумаг, осуществляя рыночные манипуляции, в результате чего цена акций FLC выросла до максимума — с 15 500 до 24 050 донгов, увеличившись на 64%.

К 10 января 2022 года г-н Кьет руководил продажей более 76,7 млн акций FLC и продал 74,8 млн акций по средней цене 22 586 донгов за акцию, не раскрывая при этом информацию до сделки. Общая сумма средств, полученных г-ном Кьетом от незаконной продажи акций, составила 1 689 млрд донгов, что составляет 55,42% от общего объёма продаваемых акций на рынке и 10,54% от общего объёма акций FLC в обращении.

Кроме того, следственное агентство обвинило г-на Куэта в присвоении денежных средств инвесторов в период с 2014 по 2016 год при проведении процедур по увеличению уставного капитала с 1,5 млрд донгов до 4 300 млрд донгов, что эквивалентно 430 млн акций Faros Construction Joint Stock Company (биржевой код ROS), и размещении 430 млн акций ROS на фондовой бирже.

Затем г-н Кует поручил г-же Чинь Тхи Минь Хюэ продать все акции ROS от имени Чинь Ван Кует и акции ROS от имени 5 других лиц (названных г-ном Куетом), собрав более 6,412 млрд. донгов и сняв наличные в свои руки.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm