Что касается дела бывшего председателя совета директоров FLC Group Тринь Ван Куета о манипулировании фондовым рынком, 23 июня Управление уголовных расследований (C01) вынесло решение о привлечении к ответственности 15 обвиняемых по обвинению в «манипулировании фондовым рынком».
Среди обвиняемых двое представляют группу компаний FLC: До Тхи Хуен Транг, заместитель руководителя отдела бухгалтерского учета, и Нгуен Тхи Нга, сотрудница отдела бухгалтерского учета. Пять человек представляют компанию BOS Securities Joint Stock Company: Нгуен Тхи Тхань Фуонг, руководитель отдела услуг по ценным бумагам; Нгуен Тхи Тху Том, бывший заместитель руководителя отдела услуг по ценным бумагам; Буй Нгок Ту, заместитель руководителя отдела услуг по ценным бумагам; Чан Тхи Лан и Куач Тхи Суан Тху, два главных бухгалтера.
Вечером 29 марта 2022 года сотрудники Следственного управления полиции провели обыск в штаб-квартире FLC.
Остальные обвиняемые — руководители и сотрудники дочерних компаний FLC, в том числе: Тринь Ван Дай, заместитель генерального директора строительного акционерного общества FLC Faros; Тринь Тхи Тхань Хуен, сотрудница компании FLC Homes; Тринь Туан, руководитель отдела материалов компании FLC Land; Хоанг Тхи Хуэ, бывшая сотрудница акционерного общества FLC Digital Trade and Service; Тринь Ван Нам, бывшая сотрудница акционерного общества Tre Viet Aviation; Нгуен Ван Мань, сотрудница отдела материалов компании FLC Land Limited Liability; Нгуен Куанг Чунг, водитель в больнице Ha Thanh General Hospital; и Нгуен Тхи Хонг Зунг, проживающая в районе Кау Зяй ( Ханой ).
Решение о привлечении к уголовной ответственности 15 вышеупомянутых обвиняемых было утверждено Верховной народной прокуратурой. На время следствия обвиняемые были освобождены под залог и им было запрещено покидать место жительства.
В данном случае г-н Тринь Ван Кует, а также его две сестры, г-жа Тринь Тхи Тхуи Нга и г-жа Тринь Тхи Минь Хюэ, и г-жа Хуонг Чан Кьеу Дунг, постоянный вице-председатель совета директоров FLC Group, и Нгуен Куинь Ань, генеральный директор BOS Securities Joint Stock Company, были привлечены к уголовной ответственности и задержаны по обвинениям в «манипулировании фондовым рынком» и «мошенническом присвоении имущества».
Г-н Нгуен Тхиен Фу, заместитель генерального директора и главный бухгалтер строительного акционерного общества FLC Faros, был привлечен к уголовной ответственности и задержан для проведения расследования по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Г-н Трин Ван Куйет, бывший председатель FLC Group
Согласно предварительным результатам расследования, с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022 года г-н Тринь Ван Кует поручил своим двум сестрам и нескольким другим лицам использовать открытые счета для покупки и продажи ценных бумаг, манипулируя рынком и завышая цену акций FLC с 15 500 до 24 050 донгов, что составляет рост на 64%.
10 января 2022 года г-н Кует распорядился о продаже более 76,7 миллионов акций FLC, из которых 74,8 миллионов были проданы по средней цене 22 586 донгов за акцию, однако не раскрыл информацию о сделке до ее завершения. Общая сумма, полученная г-ном Куетом от этой тайной продажи, составила 1 689 миллиардов донгов, что составляет 55,42% от общего объема торгов на рынке и 10,54% от общего количества находящихся в обращении акций FLC.
Кроме того, следователи утверждают, что с 2014 по 2016 год г-н Кует присвоил деньги инвесторов, мошенническим путем увеличив уставной капитал с 1,5 миллиарда донгов до 4300 миллиардов донгов, что эквивалентно 430 миллионам акций строительного акционерного общества «Фарос» (код акции ROS), и разместив 430 миллионов акций ROS на фондовой бирже.
Впоследствии г-н Кует поручил г-же Тринь Тхи Минь Хюэ продать все акции ROS, зарегистрированные на имя Тринь Ван Кует, а также акции ROS, зарегистрированные на имена пяти других лиц (которым г-н Кует поручил хранить акции на их имена), получив таким образом более 6,412 миллиарда донгов, которые она затем сняла с рынка в качестве наличных средств за присвоение чужого имущества.
Ссылка на источник
Комментарий (0)