Мошеннические схемы, связанные с инвестициями в криптовалюты, вновь дают о себе знать.

После периода затишья мошеннические схемы с криптовалютами вновь активизировались.

Обман людей, закрытие веб-сайтов…

В последние дни в онлайн-сообществе активно обсуждаются многочисленные мнения и жалобы, обвиняющие человека по имени NNA в том, что он 5-6 лет назад заманил множество людей в инвестиции в криптовалютный проект SCSJ. В частности, во время криптовалютного бума 2019-2020 годов многие люди переводили деньги на счет NNA для инвестирования в проект SCSJ, начиная с 1000 долларов (приблизительно 25 миллионов VND), и получали учетные записи и пароли для входа на сайт. Им обещали 10- или 100-кратное увеличение стоимости их первоначальных вложений после листинга проекта на бирже. Многие поверили этому и перевели деньги на личный счет NNA для покупки криптовалюты на сумму от 5000 до 10000 долларов (эквивалентно 125-250 миллионам VND), а также привлекали к инвестициям своих знакомых.

Однако вскоре после этого веб-сайт перестал работать, инвесторы не могли получить к нему доступ, а криптовалюта SCSJ не была размещена на бирже. NNA принесла извинения и признала себя жертвой мошенничества. Инвесторы в то время всё ещё считали это просто невезением и неохотно смирились со своими потерями. Но неожиданно, недавно NNA опубликовала в группе в социальных сетях пост, в котором хвасталась покупкой дома в Хойане для открытия бизнеса по сдаче жилья в аренду. Многие инвесторы отреагировали, выразив подозрение, что А. получила огромную прибыль от предыдущей криптовалютной аферы, чтобы приобрести такую ​​роскошную недвижимость и вести роскошный образ жизни.

Возмущенная инвесторка заявила, что, поверив обещаниям NNA, в сентябре 2019 года она перевела 5400 долларов для инвестиций в SCSJ. Месяц спустя, когда она попросила NNA продать ее монеты, NNA ответила ей: «Подождите, пока цена вырастет, а потом продавайте, и если кто-то захочет купить, помогите мне продать». Вскоре после этого сайт перестал работать. «Я также виню себя за то, что поверила чрезмерно заманчивым предложениям проекта, который вы и ваш двоюродный брат создали, чтобы обманывать людей. Сообщения все еще там. Но за пять лет вы так и не дали мне удовлетворительного объяснения», — поделилась инвесторка…

Инвесторам в криптовалюты следует быть осторожными и избегать мошеннических схем.

ФОТО: ДАО НГОК ТХАЧ

Вам также может понравиться

Предложение о продлении налоговой льготы на бензин до конца сентября.Министерство финансов предложило продлить еще на три месяца, до 30 сентября, освобождение от налога на охрану окружающей среды, налога на добавленную стоимость и льготного импортного налога на бензин и дизельное топливо. Примечательно, что специальный потребительский налог на бензин предлагается возобновить с 1 июля, как это предусмотрено Законом о специальном потребительском налоге.

В Южной Корее участились случаи мошенничества, направленного против иностранных туристов.Число иностранцев, ставших жертвами мошенничества в Южной Корее, за последние два года увеличилось почти в четыре раза на фоне активного восстановления потока иностранных туристов, вызванного корейской культурной волной (Халлю) и масштабными развлекательными мероприятиями.

Orient Commercial Bank (OCB) утверждает, что не имеет никакого отношения к криптовалютам.Orient Commercial Bank (OCB) подтверждает, что не выпускает, не участвует и не связан ни с какой криптовалютой, виртуальной валютой, токеном или блокчейн-проектом под названием «токен OCB».

Мошенничество с криптовалютами, подобное описанному выше, в прошлом было довольно распространенным явлением. С начала года полиция постоянно выявляла и привлекала к ответственности многочисленные организации и отдельных лиц, которые заманивали и обманывали инвесторов. Совсем недавно, в феврале, полиция района Кау Гиай (Ханой) сообщила, что с 2023 года двое лиц, До Хуй Хоанг и Хоанг Ван Кует, вступили в сговор и связались с Александром Мамасидиковым (39 лет, гражданин Узбекистана) с целью распространения и продажи криптовалюты MPX через веб-сайт Crossfi.org, рекламируя свою деятельность в глобальной сфере криптовалют.

Впоследствии эта группа опубликовала много информации о будущих криптовалютных проектах, рекламируя потенциал криптовалюты XFI для привлечения и продажи энергетической валюты MPX (преступники рекламировали возможность «майнинга» MPX для получения XFI). В процессе привлечения инвесторов они организовывали поездки в Дубай для своих «жертв»; рекламировали возможность использования карт Visa, интегрированных с XFI, для оплаты в супермаркетах и ​​магазинах; и манипулировали стоимостью XFI… все это для того, чтобы продать MPX и тем самым присвоить активы инвесторов.

Расследование показало, что жертвами этой изощренной криптовалютной аферы стали около 2000 человек, а общая сумма украденного превысила 2 триллиона донгов. По данным следователей, CrossFi, ранее известная как MinePlex, вызвала ажиотаж в сообществе инвесторов в криптовалюты, заявив, что является децентрализованным электронным банком. Обещая привлекательную доходность, эта модель за годы работы привлекла миллионы долларов США…

Мошенничество с «авторскими правами»

С начала марта правительство обратилось к соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой представить пилотные проекты по управлению цифровыми активами. Сразу после этого на некоторых форумах, посвященных инвестициям в криптовалюты, люди начали призывать инвесторов быстро покупать криптовалюты, утверждая, что как только будет создана правовая база, «Вьетнам официально разрешит это, и тогда у криптовалют появится возможность вырасти в цене»...

Даже не будучи в курсе многих нюансов, любая форма привлечения инвестиций, обещающая доходность, более чем в три раза превышающую процентную ставку по банковскому депозиту, является признаком мошенничества. Потому что на любом рынке никто не может гарантировать 100% успех каждой инвестиции.

Эксперт финансового рынка Фан Зунг Кхань

Эксперт по финансовым рынкам Фан Дунг Кхань предупреждает: как и во многих других мошеннических схемах, люди будут искать оправдания для создания новых сценариев, но суть остается той же. Они обещают огромную прибыль за короткое время, неделю, месяц… даже предлагают «возврат денег в случае убытков», но на самом деле никто не получает никакой компенсации. Эти чаты постоянно публикуют в социальных сетях контент, демонстрирующий, как многие люди получают огромную прибыль (но все это отредактировано, сопровождается изображениями суперкаров, роскошных вилл, фотографиями со знаменитостями)… Финальный трюк для прекращения мошенничества заключается в том, что веб-сайт становится недоступным, а лица, организовавшие схему, исчезают. Г-н Кхань подчеркнул: «Даже не очень хорошо разбираясь в этом, любая форма привлечения клиентов или продвижения инвестиций, обещающая прибыль, более чем в три раза превышающую процентную ставку по банковскому депозиту, является признаком мошенничества. Потому что на рынке, независимо от сферы деятельности, никто не может гарантировать 100% успех каждой инвестиции».

Вам также может понравиться

Почему так много молодых людей и недавних выпускников легко становятся «звеньями» в мошеннических схемах?СКДЖС — Многие молодые люди, в том числе недавние выпускники, сталкиваясь с необходимостью зарабатывать деньги и доказывать свою состоятельность, легко привлекаются предложениями работы с высокой зарплатой.

ЕС ужесточает правила для защиты инвесторов от мошенничества с использованием искусственного интеллекта.В связи с растущей проблемой мошенничества с использованием искусственного интеллекта Европейский союз (ЕС) ускоряет разработку правовой базы для ее решения. Основное внимание уделяется статье 50 Регламента об искусственном интеллекте, которая вступит в полную силу 2 августа. Это положение устанавливает обязательные требования к прозрачности для систем искусственного интеллекта.

В Лаосе собираются отключить электроэнергию для майнинга криптовалют, отдавая приоритет искусственному интеллекту и электромобилям.Начиная с начала 2026 года, Лаос прекратит поставки электроэнергии для майнинга криптовалют, чтобы сосредоточить усилия на более прибыльных отраслях, таких как искусственный интеллект, металлообработка, электромобили и экспорт электроэнергии.

По словам юриста Чыонг Тхань Дыка, директора юридической фирмы ANVI, во Вьетнаме в настоящее время нет регулирования цифровых активов и криптовалют, но нет и положений, запрещающих их. Поэтому эту область можно считать «серой зоной». Даже если правительство выпустит пилотный нормативный акт по управлению криптовалютами, он не будет касаться торговли на международных биржах или многих существующих виртуальных валют, особенно тех, которые выпускаются частными лицами. Поэтому инвесторы, доверяющие частным лицам и вкладывающие деньги в криптовалюты, по-прежнему несут риск потери средств без какой-либо защиты со стороны властей. Многие криптовалюты, созданные группами частных лиц, не имеют фундаментальной ценности и довольно расплывчаты с точки зрения применения или возможности торговли на биржах. «Природа и риски, связанные с инвестированием в криптовалюты, неизвестны и всегда были таковыми, поскольку они не котируются на известных международных биржах. Поэтому инвесторам следует с осторожностью относиться к предложениям об инвестировании с обещаниями высокой доходности», — сказал юрист Чыонг Тхань Дык.

Министерство финансов объявило 11 марта о представлении правительству предложения № 64/TTr-BTC, содержащего проект постановления о пилотном внедрении выпуска и торговли криптовалютами. В этом предложении Министерство финансов предлагает скоординированный механизм управления между такими ведомствами, как Министерство финансов, Министерство общественной безопасности и Государственный банк Вьетнама, для стимулирования рыночной активности при минимизации рисков финансовой безопасности и обеспечения стабильности на финансовых и валютных рынках. Выпуск и торговля криптовалютами быстро развиваются с точки зрения объемов выпуска, стоимости транзакций и сложности. Деятельность, связанная с криптовалютами, является динамичной, разнообразной и привлекает большое количество участников, создавая многочисленные риски и влияя на денежно-кредитную политику, торговлю и безопасность в ряде стран, включая Вьетнам. Пилотное внедрение позволит регулирующим органам тщательно изучить и оценить целесообразность и практические условия реализации, минимизируя незаконную деятельность, такую ​​как отмывание денег и финансирование терроризма, защищая инвесторов и создавая основу для развития прозрачного, безопасного и устойчивого финансового рынка.

Источник: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm