Криптовалютные мошенничества и мошенничество скоро будут пресечены?

«Виртуальные» и мошеннические криптовалютные проекты будут проверяться, а о рисках будет своевременно сообщаться по всему миру при сотрудничестве стран.

«Фильтр» мошеннических проектов

Вьетнам разрешил пилотный запуск рынка криптоактивов, включая криптовалюты и цифровые валюты, но также был предупрежден о многочисленных рисках, особенно связанных с мошенничеством в сфере цифровых валют. Поэтому, благодаря недавно состоявшейся церемонии подписания Конвенции ООН о предупреждении киберпреступности ( Ханойской конвенции), в которой приняли участие представители 72 стран, эти риски будут ограничены.

Предотвращение киберпреступности, отслеживание и мошенничество с криптовалютой станут более эффективными после того, как больше стран присоединятся к Ханойской конвенции.

ФОТО: ДАО НГОК ТХАЧ

Эксперт по кибербезопасности Во До Тханг проанализировал мошенничество на рынке криптовалют, как в глобальном масштабе, так и во Вьетнаме, которое в последнее время постоянно происходит. Первая причина заключается в децентрализованности криптовалют и анонимности транзакций. Это делает невозможным их мониторинг со стороны какой-либо организации или страны, что и порождает множество мошеннических проектов. Во-вторых, во многих странах ранее не существовало соответствующего регулирования, поэтому нет оснований для борьбы с мошенничеством и преступлениями в сфере криптовалют. Любое лицо или организация может выпускать криптовалюту, запускать «виртуальные» проекты или «ловить воров голыми руками», обманывая инвесторов.

Таким образом, когда многие страны присоединятся к Ханойской конвенции, они пересмотрят, изменят и обнародуют соответствующие законы о киберпреступности, включая криптовалюты. В соответствии с этим, лица и организации, желающие выпускать криптовалюты, должны будут соблюдать общие правила. Другими словами, любые действия или проекты, представленные общественности, должны будут быть идентифицированы и больше не будут анонимными. Эта правовая база обеспечит механизм мониторинга со стороны министерств и ведомств не только одной страны, но и многих стран.

Ханойскую конвенцию можно сравнить с Интерполом (Международной организацией уголовной полиции) в киберпространстве, которая поможет Вьетнаму в частности и многим другим странам более эффективно предотвращать международное мошенничество и бороться с киберпреступностью в целом.

Эксперт по кибербезопасности Во До Тханг

Кроме того, глобальная координация в рамках Ханойской конвенции поможет многим странам в случае кибератак или расследований случаев мошенничества на рынке криптовалют иметь контактное лицо, обмениваться данными и быстрее отслеживать преступность. В то же время, обмен данными в сфере безопасности и борьбы с киберпреступностью крайне важен для того, чтобы страны могли своевременно предупреждать участников рынка.

«Ханойскую конвенцию можно сравнить с Интерполом (Международной организацией уголовной полиции) в киберпространстве, которая поможет Вьетнаму в частности и многим другим странам более эффективно предотвращать международное мошенничество и бороться с киберпреступностью в целом», — отметил г-н Во До Тханг.

Разделяя эту точку зрения, эксперт по кибербезопасности Нго Минь Хьеу также отметил, что в прошлом мошенничество или отмывание денег с использованием криптовалют часто выявлялось, когда преступники выводили деньги через определённую официальную биржу. Напротив, случаи мошенничества было бы сложно отследить, если бы преступники использовали «миксеры» и торговали через множество различных криптовалют. Но в ближайшем будущем, благодаря координации действий между многими странами и обмену данными, отслеживание станет быстрее и эффективнее. В то же время, проблема борьбы с мошенничеством в отношении отдельных лиц и преступных организаций также будет решаться более эффективно.

Г-н Нго Минь Хьеу подчеркнул: «Раньше лица и организации, совершавшие мошенничество, проживали в определённой стране, и даже если Вьетнам обнаруживал это, с ними невозможно было бороться, поскольку не было оснований для межнациональной координации. Ханойская конвенция будет иметь чёткую правовую основу, и такая координация поможет быстрее выявлять и пресекать преступления, а также предотвращать и сокращать число жертв мошенничества и нападений».

Ограничить рыночные риски

По словам г-на Во До Тханга, самое важное заключается в том, что участие многих стран продемонстрировало консенсус и согласие в вопросах предотвращения и борьбы с киберпреступностью в целом и мошенничеством на рынке криптовалют в частности. Поскольку, согласно тенденции развития технологий, киберпреступность продолжает стремительно расти. В частности, рынок криптоактивов и криптовалют представляет собой сферу, несущую множество потенциальных рисков для инвесторов и организаций, участвующих в этом рынке.

Создание единой правовой базы в борьбе с трансграничной преступностью

Большинство кибератак, направленных на инфраструктуру Вьетнама, исходят от зарубежных группировок. Поэтому унификация криминализации в Ханойской конвенции станет важным шагом вперед, создав единую правовую основу для борьбы с трансграничной преступностью. Одновременно будут усилены выявление и предотвращение рисков в киберпространстве, международное сотрудничество, наращивание потенциала и техническая поддержка. Экспертам и должностным лицам, отвечающим за кибербезопасность во Вьетнаме, придется повысить свой потенциал для координации действий с развитыми странами, такими как США, Европа и др. Поставщики услуг и компании, предоставляющие решения в области кибербезопасности, также должны будут повысить качество своих продуктов и решений, чтобы соответствовать общепринятым мировым технологическим стандартам.

Г-н Ву Нгок Сон , руководитель отдела исследований, консалтинга, разработки технологий и международного сотрудничества Национальной ассоциации кибербезопасности

Г-н Нго Минь Хьеу проанализировал: «Криптовалютное мошенничество часто представляет собой киберпреступление, сочетающееся с транснациональным финансированием. Другими словами, криптовалютное мошенничество представляет собой нечто среднее между этими двумя видами преступлений. При этом транснациональные финансовые преступные организации могут использовать криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма; в то время как киберпреступность связана с атаками на электронные кошельки, мошенничеством и присвоением денежных средств в киберпространстве. Ханойская конвенция, посвященная предотвращению киберпреступности и борьбе с ней, также упоминает криптовалюты в своих имплементационных положениях».

Для эффективного предотвращения мошенничества с криптовалютами в частности и киберпреступности в целом Вьетнам применяет множество решений. Например, готовится к принятию Закон о кибербезопасности, а также разработана политика в отношении рынка криптоактивов. Кроме того, реализуется множество программ и кампаний, направленных на привлечение всего населения к борьбе с мошенничеством и повышению осведомленности. Это крайне важно, поскольку бдительность граждан и снижение вероятности стать жертвой мошенничества позволяют властям уделять больше внимания другим вопросам, таким как борьба с отмыванием денег, масштабные кибератаки и т. д.

«Ханойская конвенция обеспечит чёткую и последовательную координацию между странами. В частности, вопрос обмена данными о киберпреступлениях и обмена цифровыми доказательствами через границы поможет многим странам в целом и Вьетнаму в частности создать условия для более лёгкого предотвращения, пресечения и уничтожения киберпреступных группировок в целом и мошенничества с криптовалютами в частности. Вьетнаму также необходимо оперативно обучать кадры навыкам информационной безопасности; одновременно стимулируя компании разрабатывать новые технологические продукты, отвечающие практическим потребностям Вьетнама, для обеспечения информационной безопасности и предотвращения киберпреступности», — сказал г-н Нго Минь Хьеу.

Источник: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm