Смогут ли мошеннические схемы и аферы с криптовалютой выявляться быстрее?

Мошеннические схемы и проекты в сфере криптовалют будут выявляться и предупреждаться о рисках на глобальном уровне посредством сотрудничества между странами.

«Отфильтровывание» мошеннических проектов.

Вьетнам разрешил пилотную программу для рынка криптовалют, включая цифровые валюты, но также был предупрежден о многочисленных рисках, особенно о мошенничестве в секторе цифровых валют. Поэтому недавняя церемония подписания Конвенции ООН о предотвращении киберпреступлений ( Ханойская конвенция) с участием представителей 72 стран-участниц позволит снизить эти риски.

Предотвращение киберпреступлений, отслеживание и борьба с мошенничеством в сфере криптовалют станут более эффективными после того, как к Ханойской конвенции присоединится больше стран.

ФОТО: ДАО НГОК ТХАЧ

Эксперт по кибербезопасности Во До Тханг проанализировал недавнюю волну мошенничества с криптовалютами как в мире, так и во Вьетнаме. Первая причина — децентрализованный характер криптовалют и анонимность транзакций. Это делает невозможным для любой организации или страны мониторинг их использования, что приводит к появлению множества мошеннических проектов. Во-вторых, во многих странах ранее отсутствовали соответствующие правила, что не оставляло оснований для преследования мошенничества и преступлений в сфере криптовалют. Любое физическое или юридическое лицо могло выпустить собственную криптовалюту, запустить «виртуальный» проект или заниматься мошеннической деятельностью, направленной против инвесторов.

Таким образом, когда многие страны согласятся присоединиться к Ханойской конвенции, они пересмотрят, внесут поправки и примут соответствующие законы о киберпреступности, включая законы, касающиеся криптовалют. После этого физические и юридические лица, желающие выпускать криптовалюты, должны будут соблюдать общие правила. Другими словами, любая деятельность или проекты, представленные общественности, должны быть идентифицированы и перестать быть анонимными. В рамках этой правовой базы будет создан механизм мониторинга со стороны министерств и ведомств не только одной страны, но и многих других.

Ханойскую конвенцию можно сравнить с Интерполом (Международной организацией уголовной полиции) в киберпространстве, что помогает Вьетнаму, в частности, и многим другим странам более эффективно предотвращать международное мошенничество и бороться с киберпреступностью в целом.

Эксперт по кибербезопасности Во До Тханг

Кроме того, глобальное сотрудничество в рамках Ханойской конвенции поможет многим странам в случае кибератак или расследований мошенничества на криптовалютном рынке иметь контактное лицо, обмениваться данными и быстрее отслеживать правонарушителей. В то же время обмен данными в сфере кибербезопасности и борьбы с преступностью имеет решающее значение для стран, позволяя им заблаговременно предупреждать о происходящем на рынке.

«Ханойскую конвенцию можно сравнить с Интерполом (Международной организацией уголовной полиции) в киберпространстве, что помогает Вьетнаму, в частности, и многим другим странам более эффективно предотвращать международное мошенничество и бороться с киберпреступностью в целом», — отметил г-н Во До Тханг.

Разделяя это мнение, эксперт по кибербезопасности Нго Минь Хиеу также считает, что ранее случаи мошенничества с криптовалютами или отмывания денег часто выявлялись, когда преступники выводили деньги через законный обменник. Напротив, случаи мошенничества трудно отследить, если преступники используют «машины смешивания», совершая транзакции с использованием множества различных криптовалют. Но в будущем, благодаря сотрудничеству между многими странами и обмену данными, отслеживание станет быстрее и эффективнее. В то же время, работа с лицами и организациями, причастными к преступной деятельности или мошенничеству, также будет приносить лучшие результаты.

Г-н Нго Минь Хиеу подчеркнул: Ранее лица и организации, причастные к мошенничеству, часто проживали в определенной стране, и даже если Вьетнам их обнаруживал, он не мог привлечь их к ответственности из-за отсутствия трансграничной координации. Ханойская конвенция обеспечит четкую правовую основу, и эта координация поможет быстрее выявлять и преследовать преступления, потенциально предотвращая и сокращая число жертв мошенничества и нападений.

Сведите к минимуму рыночные риски.

По словам г-на Во До Тханга, самое важное — это то, что участие многих стран продемонстрировало солидарность и консенсус в предотвращении и борьбе с киберпреступностью в целом и мошенничеством на рынке криптовалют в частности. Потому что с развитием технологий киберпреступность будет продолжать процветать. В частности, рынок криптоактивов и криптовалют — это сфера, сопряженная со многими потенциальными рисками как для инвесторов, так и для организаций, участвующих в этом рынке.

Создание единой правовой базы в борьбе с трансграничной преступностью.

Большинство кибератак, направленных на вьетнамскую инфраструктуру, исходят от групп, расположенных за рубежом. Поэтому унификация уголовной ответственности в Ханойской конвенции станет значительным шагом вперед, создав единую правовую основу для борьбы с транснациональной преступностью. Одновременно будет усилено выявление и предотвращение киберрисков, международное сотрудничество, а также наращивание потенциала и техническая поддержка. Вьетнаму экспертам и должностным лицам в области кибербезопасности необходимо будет повысить свои возможности для сотрудничества с развитыми странами, такими как США и страны Европы. Поставщикам услуг и компаниям, разрабатывающим решения в области кибербезопасности, также необходимо будет повысить качество своей продукции и решений в соответствии с мировыми технологическими стандартами.

Г-н Ву Нгок Сон , руководитель отдела исследований, консалтинга, разработки технологий и международного сотрудничества Национальной ассоциации кибербезопасности.

Г-н Нго Минь Хиеу далее проанализировал: Мошенничество с криптовалютами часто представляет собой сочетание киберпреступности и транснациональных финансов. Другими словами, мошенничество с криптовалютами представляет собой пересечение этих двух видов преступлений. Транснациональные финансовые преступные организации могут использовать криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма, в то время как киберпреступность включает в себя атаки на электронные кошельки и мошенничество с деньгами в интернете. Ханойская конвенция, которая направлена ​​на предотвращение и борьбу с киберпреступностью, также упоминает криптовалюты в своих положениях по реализации.

Для эффективной борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют в частности и киберпреступностью в целом Вьетнам внедряет множество решений. Например, готовится к принятию закон о кибербезопасности, а также уже разработаны правила, касающиеся криптовалютного рынка. Одновременно с этим запускаются многочисленные программы и кампании с участием всего населения для борьбы с мошенничеством и повышения осведомленности общественности. Это крайне важно, поскольку, когда люди бдительны и менее склонны становиться жертвами мошенничества, власти могут больше сосредоточиться на других проблемах, таких как отмывание денег и крупномасштабные кибератаки.

«С принятием Ханойской конвенции координация между странами стала более четкой и последовательной. В частности, вопрос обмена данными о киберпреступлениях и трансграничными цифровыми доказательствами поможет многим странам в целом и Вьетнаму в частности легче предотвращать, сдерживать и ликвидировать киберпреступные группы в целом или мошенничество с криптовалютами в частности. Вьетнаму также необходимо быстро подготовить кадры, обладающие навыками информационной безопасности; и в то же время поощрять предприятия к разработке новых технологических продуктов, соответствующих практическим потребностям Вьетнама, для удовлетворения требований информационной безопасности и предотвращения киберпреступлений», — сказал г-н Нго Минь Хиеу.

Источник: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm