Мистер Пипс и его «трюки» по обогащению.

(Газета Dan Tri) - После того, как Нам стал одним из всего лишь трех человек в мире , получивших полную стипендию в сингапурском университете, он и двое других начали строить «ловушку», чтобы обмануть тысячи людей.

«Только у богатых людей есть свободное время, свободное время, чтобы сидеть и считать деньги».

Вышеприведенное заявление было сделано г-ном Пипсом — Фо Дык Намом — в видеоролике, опубликованном в августе 2024 года на его канале в TikTok, где он обучал, как разбогатеть и заработать деньги на валютном и фондовом рынках. Два месяца спустя Нам был арестован.

Вместо того чтобы сидеть на капоте роскошного автомобиля или в многомиллионной квартире, Нам сейчас находится в камере предварительного заключения, в то время как власти подсчитывают его деньги, золото и другое имущество по одному.

«Система» Нама

Фо Дык Нам родился в 1994 году в 8-м районе города Вунгтау, провинция Ба Риа-Вунгтау . После окончания средней школы Фо Дык Нам стал одним из всего лишь трех человек в мире, получивших полную стипендию в университете Сингапура по специальности «информационные технологии».

Нам свободно владел английским языком и имел результат IELTS 8,5. В возрасте 27 лет Нам вместе с Ле Кхаком Нго (тогда ему был 31 год, он проживал в районе Бак Ту Лием, Ханой ) и гражданином Турции начал создавать сложную и совершенную «ловушку».

В то время Нам, Нго и один иностранный гражданин поручили семи другим лицам во Вьетнаме создать многочисленные «подставные» компании в качестве «прикрытия» для вербовки сотрудников, работающих в сфере торговли иностранной валютой и производными финансовыми инструментами.

За короткий период в организации Нама работало около 1000 сотрудников, ежедневно с 8 утра до 9 вечера. Группа создала и управляла пятью веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их поверить, что они торгуют на авторитетных международных биржах, тем самым укрепляя доверие среди инвесторов.

Страница Нама в TikTok (Фото: скриншот).

Полиция Ханоя заявила, что все эти веб-сайты были запрограммированы и связаны с банковскими счетами лиц, управляющих ими; каждая торговая платформа была подключена к MetaTrader 4 и MetaTrader 5, популярным в мире платформам для торговли иностранной валютой и акциями.

Для совершения мошенничества злоумышленники действуют под видом компаний и веб-сайтов, работающих в сфере телемаркетинга, телепродаж, финансового инвестиционного консалтинга, брокерских услуг по ценным бумагам и т. д., чтобы заманить и склонить клиентов к участию.

В организации Нама иерархическая структура, включающая множество отделов, таких как: бухгалтерия, отдел кадров, ИТ-отдел, отдел продаж и обслуживания клиентов...

Различные подразделения компании работают независимо, дополняя друг друга, и связываются с клиентами через социальные сети, такие как Zalo и Telegram, для совершения мошеннических действий и незаконного присвоения активов.

Мошенники используют тактику предоставления ложной информации для завоевания доверия клиентов, побуждая их переводить деньги на счета, указанные этими мошенничецами.

Пхо Дык Нам во время ареста (Фото: TA).

Клиентов добавляют в закрытые чаты, консультируют по размещению ордеров на покупку и продажу, побуждают вносить деньги и использовать «кредитное плечо», чтобы обнулить счет жертвы. Прежде чем жертва будет полностью разорена, ей предлагают «кусочки сыра» — прибыльные сделки, но с небольшими суммами денег, — чтобы очаровать и побудить инвесторов вложить все деньги.

Кроме того, когда у клиентов заканчиваются деньги, злоумышленники предоставляют ложную информацию, чтобы завоевать доверие инвесторов и заставить их перевести еще больше денег для «возмещения» убытков. Когда клиенты больше не могут позволить себе это сделать, злоумышленники блокируют все коммуникации и присваивают все переведенные ими деньги.

К декабрю 2024 года власти выявили более 2600 жертв, чьи активы были незаконно присвоены, при этом общая сумма первоначальных депозитов составила приблизительно 50 миллионов долларов.

Когда богатство становится достоянием общественности

Чтобы привлечь больше «жертв», г-н Пипс и г-н Хантер в полной мере использовали социальные сети, такие как TikTok и Facebook. Эти двое регулярно публиковали видеоролики, в которых делились опытом инвестирования, методами заработка и советами по созданию богатства.

Чтобы доказать высокую доходность своих инвестиций, Нам хвастался своими деньгами, роскошными автомобилями и делился подробностями своего расточительного образа жизни. В своих видеороликах г-н Пипс постоянно заявлял, что его богатство получено благодаря инвестициям, тем самым призывая других присоединиться к его системе.

Мистер Пипс постепенно стал кумиром молодежи, «идолом» в сфере создания богатства и финансового бизнеса.

Rolls-Royce мистера Пипса (Фото: Хай Нам).

BNL (22 года, из провинции Куанг Нинь, студент университета FPT) — один из тех, кто «попал в ловушку», расставленную видеороликами Нама.

Согласно отчету, в ходе своих исследований в Facebook и TikTok Л. узнала о Фо Дык Наме, эксперте по инвестициям на фондовом рынке, который часто публиковал видео и фотографии роскошных автомобилей, часов и дорогих домов. У Л. возникло желание быть похожей на Нама.

В начале июня Л. написал Фо Дык Наму в Facebook, чтобы добавить его в друзья и познакомиться поближе, с целью узнать о биржах, в которые инвестировал Нам. Фо Дык Нам познакомил Л. с инвестированием в акции через биржу JPexchange.com и посоветовал студенту купить такие акции, как NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Впоследствии Л. совершил в общей сложности 37 денежных переводов со своего личного счета на биржевой счет Фо Дык Нама, которые затем были аннулированы. Общая сумма денег, украденных Л. в результате мошенничества, составила 8 миллиардов донгов.

После его ареста следственные органы конфисковали и заморозили эти активы, что вызвало общественный резонанс из-за огромной стоимости состояния «супермошенника» мистера Пипса.

Суперкары Пхо Дык Нама (Фото: Хай Нам).

В частности, в ходе расследования власти изъяли и заморозили 316 миллиардов донгов на банковских счетах, облигации на сумму 9 миллиардов донгов, сберегательные счета на сумму более 200 миллиардов донгов; 69 миллиардов донгов, 2,3 миллиона долларов США; 890 золотых слитков SJC; 246 кг чистого золота; 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов общей стоимостью около 300 миллиардов донгов; 84 ювелирных изделия из золота и бриллиантов... Кроме того, власти заморозили сделки, связанные со 125 объектами недвижимости.

В конце декабря полиция Ханоя продолжила операцию по изъятию еще одного автомобиля Mercedes, 12 миллиардов донгов на банковских счетах, 18 квартир и объектов недвижимости на сумму около 100 миллиардов донгов, а также вернула еще 500 000 долларов США со счета Нама в Сингапуре.

Общая стоимость активов, конфискованных полицией Ханоя, составляет приблизительно 5 300 миллиардов донгов.

На пресс-конференции, организованной Министерством общественной безопасности, заместитель начальника полиции города Ханоя, генерал-майор Нгуен Тхань Тунг, заявил, что были обнаружены многочисленные другие активы, принадлежащие г-ну Пипсу и его сообщникам, спрятанные за границей. В ближайшее время полиция города Ханоя будет координировать свои действия с Верховной народной прокуратурой и запросит судебную помощь за рубежом для возвращения всех активов.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm