(Дэн Три) - Став одним из трех человек в мире , получивших полную стипендию для обучения в университете Сингапура, Нам и еще двое начали строить «ловушку», чтобы обмануть тысячи людей.
«Только у богатых людей есть свободное время, свободное время, чтобы сидеть и считать деньги».
Вышеуказанное заявление сделал г-н Пипс — Фо Дык Нам — в видеоролике, опубликованном в августе 2024 года на канале TikTok, где он обучал, как разбогатеть, зарабатывая на валютных и фондовых биржах. Два месяца спустя Нам был арестован.
Вместо того чтобы сидеть на капоте роскошного автомобиля или в квартире стоимостью в миллиард долларов, Нам теперь сидит в камере предварительного заключения, в то время как его деньги, золото и активы... «пересчитываются» властями один за другим.
«Машина» Нама
Фо Дык Нам родился в 1994 году в 8-м округе города Вунгтау, провинция Бариа-Вунгтау . После окончания средней школы Фо Дык Нам стал одним из трёх человек в мире, получивших полную стипендию на обучение в сингапурском университете по специальности «Информационные технологии».
Нам свободно владеет английским языком и имеет сертификат IELTS с баллом 8,5. В 27 лет Нам вместе с Ле Кхак Нго (тогда ему был 31 год, он жил в районе Бак Ту Лием в Ханое ) и турецким подданным начал строить сложную, идеальную «ловушку».
В то время Нам, Нго и иностранный субъект поручили 7 другим субъектам во Вьетнаме создать множество «фирм-призраков» в качестве «прикрытия» для вербовки сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.
За короткое время в аппарате Нама работало около 1000 сотрудников, которые работали ежедневно с 8:00 до 21:00. Участники эксперимента создали и управляли пятью веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы создать у участников ложное впечатление, что они торгуют на международных авторитетных биржах, тем самым внушая доверие инвесторов.
Страница Нама в TikTok (Фото: скриншот).
Полиция Ханоя заявила, что эти веб-сайты были запрограммированы и связаны с банковскими счетами субъектов управления; каждая торговая площадка подключена к приложениям MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые сегодня являются популярными в мире платформами для торговли иностранной валютой и акциями.
Для совершения мошенничества субъекты скрываются под названиями компаний и веб-сайтов, работающих в сфере телемаркетинга, телепродаж, финансового инвестиционного консалтинга, биржевого брокерства... с целью заманить и склонить клиентов к участию.
Организация Nam децентрализована и имеет множество отделов, таких как: бухгалтерия, отдел кадров, ИТ-отдел, отдел бизнеса и обслуживания клиентов...
Отделы компании осуществляют независимую деятельность, дополняют друг друга и связываются с клиентами через социальные сети, такие как Zalo, Telegram... с целью совершения мошенничества и присвоения имущества.
Хитрость субъектов заключается в предоставлении ложной информации, чтобы заставить клиентов поверить и перевести деньги на указанные субъектами счета.
Фо Дык Нам во время ареста (Фото: TA).
Клиентов будут направлять в закрытые чаты, где их будут сопровождать, советовать «выбивать» ордера на покупку и продажу, стимулировать депозиты, использовать «кредитное плечо» (занимать), чтобы «сжечь» счёт жертвы. Прежде чем позволить жертве «сгореть», они бросают «сыр» — сделки с реальной прибылью, но небольшими суммами, чтобы заинтересовать, стимулировать и «пойти ва-банк».
Более того, когда у клиента закончились деньги, испытуемые предоставили ложную информацию, чтобы вызвать доверие инвестора и перевести ещё денег для «возмещения ущерба». Когда у клиента больше не было финансовых возможностей, испытуемые заблокировали связь и присвоили все переведенные деньги.
К декабрю 2024 года власти идентифицировали более 2600 человек как жертв изъятия имущества, при этом общая сумма первоначального взноса составила около 50 миллионов долларов.
Когда богатство «выставляется напоказ»
Чтобы привлечь больше «добычи», мистер Пипс и мистер Хантер активно используют социальные сети TikTok и Facebook. Эти двое часто публикуют видеоролики, в которых делятся своим опытом инвестирования, способами заработка и учат, как разбогатеть.
Чтобы доказать, что его инвестиционная деятельность приносит высокие проценты, Нам хвастается своими деньгами, суперкарами и рассказами о своей «элитной», роскошной и богатой жизни. В роликах мистер Пипс постоянно говорит, что все эти активы получены в результате инвестиций, тем самым призывая людей присоединиться к его системе.
Г-н Пипс постепенно стал кумиром молодежи, «кумиром» в плане обогащения и ведения финансового бизнеса.
Rolls-Royce мистера Пипса (Фото: Хай Нам).
БНЛ (22 года, из Куангниня, студент Университета FPT) — один из тех, кто «попал в ловушку» из приведенных выше клипов Нама.
Согласно отчёту, благодаря поиску информации в Facebook и TikTok, Л. узнал, что Фо Дык Нам — эксперт по инвестициям в акции, регулярно публикующий видео и фотографии суперкаров, часов и дорогих домов. У Л. возникло желание быть похожим на Нама.
Примерно в начале июня Л. написал Фо Дык Наму через Facebook, чтобы подружиться и познакомиться с ним, чтобы узнать о биржах, в которые Нам инвестировал. Фо Дык Нам познакомил Л. с инвестированием в акции через биржу JPexchange.com и поручил студенту-мужчине купить акции таких компаний, как NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...
После этого Л. совершил в общей сложности 37 транзакций по переводу денег со своего личного счёта на биржу Фо Дык Нама, после чего его счёт был «сожжён». Общая сумма похищенных у Л. средств составила 8 миллиардов донгов.
После ареста вышеуказанные активы были временно изъяты и заморожены следственным органом, что вызвало переполох в общественном мнении из-за огромной стоимости активов «супермошенника» г-на Пипса.
Суперкары Пхо Дык Нама (Фото: Хай Нам).
В частности, в ходе расследования власти изъяли и заморозили 316 млрд донгов на счетах, облигации на сумму 9 млрд донгов, сберегательные книжки на сумму более 200 млрд донгов; 69 млрд донгов, 2,3 млн долларов США; 890 золотых слитков SJC; 246 кг чистого золота; 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов стоимостью около 300 млрд донгов; 84 золотых ювелирных изделия, инкрустированных бриллиантами... Кроме того, власти заморозили транзакции по 125 объектам недвижимости.
В конце декабря полиция Ханоя продолжила задерживать еще один автомобиль Mercedes, счета на сумму 12 миллиардов донгов, 18 квартир, недвижимость стоимостью около 100 миллиардов донгов, а также изъяла еще 500 000 долларов США с банковского счета Нама в Сингапуре.
Общая стоимость активов, конфискованных полицией Ханоя, составляет около 5 300 млрд донгов.
На пресс-конференции Министерства общественной безопасности генерал-майор Нгуен Тхань Тунг, заместитель директора полиции Ханоя, сообщил, что было обнаружено множество других активов г-на Пипса и его сообщников, спрятанных за рубежом. В ближайшее время полиция Ханоя совместно с Верховной народной прокуратурой обратится за юридической помощью за рубежом для полного возврата активов.
Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
Комментарий (0)