Женщина-руководитель двух компаний уклонилась от уплаты налогов на сумму более 37 миллиардов донгов.

Подсудимый Фан Тхи Тхань на суде – Фото: ДОАН КУОНГ

Днём 14 января Народный суд города Дананг вынес приговор подсудимой Фан Тхи Тхань (43 года, директор) и двум коммерческим юридическим лицам, компании Thuy Thanh Trading and Service Company Limited и Da Nang Thanh Company Limited, за уклонение от уплаты налогов.

Суд приговорил подсудимого Тханя к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы; коммерческие юридические лица, Thuy Thanh Trading and Service Co., Ltd. и Da Nang Thanh Co., Ltd., были оштрафованы на 3,5 миллиарда донгов, а Da Nang Thanh Co., Ltd. — на 6 миллиардов донгов; подсудимому и двум компаниям было предписано совместно выплатить оставшуюся сумму налога.

По результатам расследования было установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Дананг Тхань с одним участником», первоначальное свидетельство о регистрации которого было выдано в 2016 году, было основано и управлялось Фан Тхи Тхань. Компания открыла и использовала девять счетов в различных банках и арендовала гостиницы для предоставления услуг размещения.

Компания Thuy Thanh Trading and Service Company Limited была впервые зарегистрирована в 2018 году с уставным капиталом в 20 миллиардов донгов, открыла и использует 4 банковских счета и арендует гостиницы для предоставления услуг размещения.

С момента своего основания до апреля 2023 года компания Thuy Thanh Trading and Service Company Limited имела трех участников, при этом Тхань занимал должность директора, законного представителя и управляющего операциями… Впоследствии, из-за убытков, два участника продали свой капитал.

В период с 17 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года и с 19 июня 2023 года по 29 августа 2023 года Налоговое управление Дананга провело налоговые проверки за 2019, 2020 и 2021 годы в отношении двух вышеупомянутых предприятий.

В ходе расследования было установлено, что Фан Тхи Тхань использовала личные счета для получения денег за поставку товаров и услуг от двух компаний; она не выставляла счета-фактуры и финансовые документы, скрывала операции от бухгалтерского учета и занижала доходы для целей налогообложения с целью уклонения от уплаты налогов.

В обвинительном заключении утверждается, что в период с 2019 по 2021 год Фан Тхи Тхань управляла деятельностью этих двух компаний, не отражая ее в бухгалтерских книгах и не выставляя счета за продажу товаров или оказание услуг, как того требует закон, на общую сумму более 136 миллиардов донгов.

Эти деньги были переведены клиентами на различные личные счета Фан Тхи Тхань, но не были отражены в бухгалтерских книгах, в результате чего было уклонено от уплаты налогов на сумму более 37,2 миллиарда донгов.

Источник: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm