Женщина-директор двух компаний уклонилась от уплаты налогов на сумму более 37 миллиардов донгов

Подсудимый Фан Тхи Тхань на суде - Фото: ДОАН КУОНГ

Днем 14 января Народный суд города Дананг вынес приговор обвиняемому Фан Тхи Тхань (43 года, директор) и двум коммерческим юридическим лицам, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited и Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Суд приговорил ответчика Тхань к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения, оштрафовал коммерческое юридическое лицо Thuy Thanh Trading and Service Company Limited на 3,5 млрд донгов и Da Nang Thanh One Member Co., Ltd на 6 млрд донгов, а также обязал ответчика и две связанные с ним компании уплатить оставшуюся сумму налога.

По результатам расследования установлено, что: компания Danang Thanh LLC получила свое первое свидетельство о регистрации бизнеса в 2016 году, была создана и руководилась Фан Тхи Тхань, открыла и использовала 9 счетов в разных банках, а также арендовала отели для организации услуг по размещению.

Компания Thuy Thanh Trading and Service Company Limited получила свое первое свидетельство о регистрации в 2018 году, уставный капитал составил 20 миллиардов донгов, открыла и использовала 4 банковских счета, арендовала отели для организации услуг по размещению.

С момента основания и по апрель 2023 года в компании Thuy Thanh Trading and Service Company Limited было три участника, внесших капитал, из которых Тхань был директором, законным представителем и управляющим операциями... Позже из-за коммерческих убытков два участника отозвали капитал.

С 17 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года и с 19 июня 2023 года по 29 августа 2023 года Налоговое управление Дананга провело проверку налогов за 2019, 2020 и 2021 годы двух вышеуказанных предприятий.

Было установлено, что Фан Тхи Тхань использовала личные счета для сбора денег от поставок товаров и услуг двух компаний; не выставляла счета-фактуры или финансовые документы, не включала их в бухгалтерские книги и декларировала налоги с меньшим доходом, чтобы уклониться от уплаты налогов.

В обвинительном заключении утверждается, что в течение 2019, 2020 и 2021 годов Фан Тхи Тхань управляла деятельностью этих двух компаний, не вела бухгалтерский учет и не выставляла счета-фактуры при продаже товаров и предоставлении услуг, как того требует закон, на сумму более 136 млрд донгов.

Эту сумму клиенты переводили на многочисленные личные счета Phan Thi Thanh, но не регистрировали в бухгалтерских книгах, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 37,2 млрд донгов.

Источник: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm