Глава LVMH находится под следствием

Французские власти расследуют деятельность главы LVMH Бернара Арно и российского магната Николая Саркисова на предмет возможного отмывания денег.

Миллиардер Бернар Арно и российский олигарх Николай Саркисов находятся «под предварительным расследованием» по подозрению в участии в «сделках, которые могут представлять собой отмывание денег», сообщила CNN парижская прокуратура. Ранее об этом же сообщила французская газета Le Monde .

Предварительное расследование показывает, что Арно не считается подозреваемым и не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Прокуратура заявила, что получила отчёт Tracfin (французского финансового надзорного органа при Министерстве экономики ) о сделках с недвижимостью с участием Арно и Саркисова. Отчёт был приобщён к предварительному расследованию, начатому в 2022 году и касающемуся деятельности российского олигарха во Франции.

Миллиардер Бернар Арно (слева) и российский магнат Николай Саркисов. Фото: AP, Reuters

Le Monde сообщила, что вышеуказанный протокол был отправлен Tracfin в прокуратуру Лиона в декабре 2022 года. Затем дело было «быстро» передано в парижскую прокуратуру.

Согласно меморандуму, в 2018 году компании Саркисова приобрели 14 объектов недвижимости на курорте Куршевель (Франция) за 16 миллионов евро (17 миллионов долларов США). Сделку они осуществили через сложную систему компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре.

Имя Саркисова не фигурирует ни в одной из записей компании SNC La Fleche, совершившей эти покупки. По данным Tracfin, Саркисов является настоящим владельцем SNC La Fleche.

Примерно в то же время газета Le Monde сообщила, что SNC La Fleche приобрела три других объекта недвижимости в том же районе у компании SNC Croix Realty за 2,2 миллиона евро. Саркисову также принадлежит SNC Croix Realty.

Tracfin утверждает, что французский миллиардер Бернар Арно через свою компанию одолжил Саркисову 18,3 млн евро (19,4 млн долларов США) для осуществления вышеуказанных сделок. По данным Le Monde, глава LVMH затем приобрёл La Fleche в декабре 2018 года.

Поэтому расследование сосредоточено на объяснении действий Арно. «Смена владельца этих активов, по всей видимости, была направлена на сокрытие происхождения средств, усложнение транзакций и затруднение установления реальных покупателей», — заявили следователи Trafin. Они подозревают, что это случай «отмывания денег».

Газета Le Monde со ссылкой на источник, близкий к Арно, заявила, что сделки были «строго соблюдены законом». Представитель Саркисова также заявил, что российский магнат «не участвовал» в этих сделках и «не имеет деловых отношений» с Арно.

Саркисов в настоящее время не входит в список лиц, находящихся под санкциями Запада после российско-украинского конфликта. Он занимает ключевую должность в страховой компании «РЕСО-Гарантия» (Россия) своего брата Сергея. Саркисов был миллиардером, его состояние, по данным Forbes, в 2014 году оценивалось в 1,1 млрд долларов США.

Арно — генеральный директор и председатель правления крупнейшей в мире империи предметов роскоши LVMH. В настоящее время он занимает второе место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 187 миллиардов долларов США, по данным Forbes.

Ха Тху (по данным CNN, Le Monde)

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html