Глава LVMH находится под следствием.

Французские власти расследуют причастность владельца LVMH и миллиардера Бернара Арно, а также российского олигарха Николая Саркисова к отмыванию денег.

Как сообщила CNN парижская прокуратура, миллиардер Бернар Арно и российский олигарх Николай Саркисов находятся «под предварительным следствием» по обвинению в «сделках, которые могут представлять собой отмывание денег». Ранее об этом также сообщила французская газета Le Monde .

Предварительное расследование означает, что Арно пока не считается подозреваемым и ему не предъявлены никакие обвинения. Прокуратура сообщила, что получила от Tracfin (органа финансового надзора Министерства экономики Франции) служебную записку, касающуюся сделок с недвижимостью с участием Арно и Саркисова. Эта записка была добавлена к предварительному расследованию, проводимому с 2022 года в отношении деятельности российского олигарха во Франции.

Миллиардер Бернар Арно (слева) и российский олигарх Николай Саркисов. Фото: AP, Reuters. — Миллиардер Бернар Арно (слева) и российский олигарх Николай Саркисов. Фото: *AP, Reuters.*

Газета Le Monde сообщила, что документ был отправлен компанией Tracfin в прокуратуру Лиона в декабре 2022 года. Затем дело было «быстро» передано в прокуратуру Парижа.

Согласно этим документам, в 2018 году компании Саркисова приобрели 14 курортных объектов в Куршевеле (Франция) за 16 миллионов евро (17 миллионов долларов). Они осуществили эту сделку через сложную деловую сеть во Франции, Люксембурге и на Кипре.

Имя Саркисова не фигурирует ни в одной из бухгалтерских книг компании SNC La Fleche, которая осуществляла эти сделки. По данным Tracfin, истинным владельцем SNC La Fleche является Саркисов.

Примерно в то же время газета Le Monde сообщила, что компания SNC La Fleche приобрела еще три объекта недвижимости в том же районе у компании SNC Croix Realty за 2,2 миллиона евро. Сообщается также, что Саркисов является владельцем SNC Croix Realty.

Компания Tracfin утверждает, что французский миллиардер Бернар Арно через свою частную компанию предоставил Саркисову кредит в размере 18,3 миллиона евро (19,4 миллиона долларов США) для финансирования этих сделок. По данным Le Monde, владелец LVMH позже приобрел La Fleche в декабре 2018 года.

Поэтому расследование сосредоточилось на объяснении действий Арно. «Смена владельца этих активов, по всей видимости, была направлена на сокрытие источника денег, усложнение сделок и затруднение идентификации реального покупателя», — заявили следователи Трафина. Они подозревают, что это случай «отмывания денег».

Газета Le Monde , ссылаясь на источники, близкие к Арно, подтвердила, что сделки «строго соответствовали закону». Представитель Саркисова также заявил, что российский олигарх «не был причастен» к этим сделкам и «не имел деловых отношений» с Арно.

В настоящее время Саркисов не входит в список лиц, находящихся под санкциями Запада после российско-украинского конфликта. Он занимает ключевую должность в страховой компании своего брата Сергея, «РЕСО-Гарантия» (Россия). По данным Forbes, Саркисов когда-то был миллиардером, его состояние в 2014 году оценивалось в 1,1 миллиарда долларов.

Арно является генеральным директором и председателем совета директоров LVMH, крупнейшей в мире империи по производству предметов роскоши. В настоящее время, по данным Forbes, он занимает второе место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 187 миллиардов долларов.

Ха Тху (по данным CNN, Le Monde)

Ссылка на источник