Внезапно стал директором «призрачной» компании
Горячая линия SGGP только что получила петицию от г-жи Тран Тхи Куинь Май (проживающей в районе Бинь Тхань, город Хошимин). Г-жа Май заявила в петиции: «7 июня 2025 года мне пришлось использовать приложение VNeID, но приложение получило уведомление с просьбой подтвердить информацию как законного представителя Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Это было так удивительно, когда я не зарегистрировалась для создания бизнеса или ведения какого-либо бизнеса». Г-жа Май подала петицию в Управление регистрации предприятий города Хошимин, чтобы запросить разъяснения по этому вопросу.
Внезапно он стал директором «фирмы-призрака» и был вызван на работу, поскольку компания занималась куплей-продажей счетов-фактур.
Следуя адресу в лицензии на ведение бизнеса Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (выданной 5 февраля 2018 года, налоговый код 0314879896, зарегистрированной по адресу 73, Street 9, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minh City), репортеры газеты SGGP пришли к... ряду пансионатов без таблички с названием компании. Адрес 73 — салон красоты под названием Nu Nails, специализирующийся на стрижке кожи, покраске гелем, наращивании ногтей, нанесении геля, нанесении пудры... Это может быть «призрачная» компания, потому что у нее нет ни адреса, ни вывески.
Аналогичным образом, г-н NHV (проживающий в 12-м округе города Хошимин) попал в «беспорядок», когда его персональные данные были использованы преступниками. В интервью газете SGGP г-н V. вспомнил, что около 2022 года он внезапно получил серию звонков из банка с предложением открыть красивый номер SIM-карты для компании. В это время он только что понял, что является законным представителем Van Nien Construction - Transportation Company Limited, головной офис которой находится в 7-м округе города Хошимин.
В ходе расследования г-н В. узнал, что этой компании не существует. Чтобы решить этот вопрос, г-н В. обратился в Департамент планирования и инвестиций, но ему было поручено связаться с полицией города Хошимин, чтобы подтвердить, что регистрация была поддельной. Несмотря на его многочисленные усилия, г-н В. все еще сталкивался с трудностями, поскольку не было никаких нарушений или правонарушений. Только в феврале 2025 года г-н В. продолжал получать уведомления от Налогового департамента округа 7, округа Нябе о временном отстранении от выезда из страны, поскольку «призрачная» компания на его имя задолжала более 6 миллионов донгов налогов.
Они не только названы в честь компаний-«призраков», многие люди также страдают от частого террора по взысканию долгов, даже если они не занимали деньги. Г-жа Д. (проживающая в городе Хюэ , жертва) сказала, что ей постоянно звонили, писали, преследовали и угрожали люди, называвшие себя кредиторами из определенного приложения, даже ее друзья и родственники.
Сильная рука
Последствия, с которыми столкнулись жертвы выше, являются явным свидетельством опасностей рынка цифровой идентификации, если им не управлять строго. Пользуясь личной информацией людей, преступники сформировали сложные линии операций, нанося огромный ущерб обществу. В середине 2024 года полиция округа 3 города Хошимин привлекла к ответственности и временно задержала 3 субъектов за действия «Подделка печатей и документов агентств и организаций» и «Покупка и продажа документов агентств и организаций». Эти субъекты изменяли личную информацию в документах, чтобы занять деньги, даже использовали поддельные удостоверения личности гражданина, чтобы занять 52 миллиона донгов в 2 банках, и продали 3 поддельных удостоверения личности гражданина, чтобы получить незаконную прибыль.
Совсем недавно, 24 февраля 2025 года, полиция провинции Донгнай успешно ликвидировала сеть незаконной торговли банковскими данными и «отмывания денег» в масштабах в тысячи миллиардов донгов. Группа лиц в городе Бьенхоа незаконно торговала банковскими данными для перевода денег транснациональной сети азартных игр и мошенничества, общая стоимость транзакций составила более 2000 миллиардов донгов с июля 2024 года. В частности, лица также создали более 30 «призрачных» предприятий и открыли более 150 корпоративных банковских счетов для «отмывания денег»...
По словам адвоката Чан Динь Зунга (Коллегия адвокатов города Хошимин), компании-«призраки» часто оставляют непредсказуемые последствия, вызывая множество последствий для тех, чьи личные имена и удостоверения личности гражданина незаконно используются ими. Согласно статье 10 Указа № 144/2021/ND-CP, акт присвоения и использования чужого удостоверения личности, удостоверения личности гражданина или сертификата подтверждения номера удостоверения личности будет наказываться штрафом в размере 1–2 миллионов донгов. Акт произвольного получения личной информации и документов других людей без их согласия для оформления документов о регистрации бизнеса для создания предприятия является незаконным. Предприятия могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 миллионов донгов или их лицензии могут быть отозваны в соответствии со статьей 43 Указа № 122/2021/ND-CP. Однако наказать компании-«призраки» очень сложно.
Министерство общественной безопасности продолжает предупреждать о мошенничестве, которое заманивает жертв выполнять онлайн-задачи и переводить деньги на банковские счета для присвоения денег. Министерство общественной безопасности подчеркивает, что за мошенническими линиями стоят иностранцы, которые нанимают вьетнамцев для открытия банковских счетов и создания компаний для отмывания денег. Министерство общественной безопасности рекомендует людям абсолютно сохранять конфиденциальность личной информации и не делиться личной информацией или информацией о банковских счетах с незнакомцами в Интернете. В частности, ни в коем случае не покупайте, не продавайте, не сдавайте в аренду и не одалживайте банковские счета для оказания помощи преступникам, таким как мошенничество, «отмывание денег», уклонение от уплаты налогов и т. д.
КИМ ТУК - ТРАН ЙЕН
Источник: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html
Комментарий (0)