Предотвращение утечек личной информации: жертвы часто оказываются в плачевном состоянии

Из-за купли-продажи персональных данных в социальных сетях многие люди становятся жертвами изощрённых мошенничеств. От террора с целью незаконного взыскания долгов до внезапной регистрации под названием компаний-«призраков», их жизнь и репутация серьёзно страдают, и они даже сталкиваются с юридическими проблемами, даже не подозревая об этом.

Внезапно стал директором «фирмы-призрака»

На горячую линию SGGP только что поступило обращение от г-жи Тран Тхи Куинь Май (проживающей в районе Бинь Тхань города Хошимин). Г-жа Май заявила в обращении: «7 июня 2025 года мне пришлось воспользоваться приложением VNeID, и в заявлении было уведомление с просьбой подтвердить информацию о том, что я являюсь законным представителем компании Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Я была очень удивлена, когда узнала, что не зарегистрировалась для создания бизнеса и не занималась каким-либо бизнесом». Г-жа Май подала обращение в Управление по регистрации предприятий города Хошимин с просьбой разъяснить ситуацию.

Внезапно он стал директором «фирмы-призрака» и был вызван на работу, поскольку компания занималась куплей-продажей счетов-фактур.

Следуя по адресу, указанному в лицензии на ведение бизнеса компании Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (выданной 5 февраля 2018 года, налоговый код 0314879896, зарегистрированной по адресу: улица № 9, квартал № 73, район Го Вап, город Хошимин), репортёры газеты SGGP наткнулись на ряд пансионатов без вывески. По адресу № 73 находится салон красоты Nu Nails, специализирующийся на стрижках, гелевой покраске, наращивании ногтей, нанесении геля и пудры... Возможно, это компания-«призрак», поскольку у неё нет ни адреса, ни вывески.

Аналогичным образом, г-н NHV (проживающий в 12-м районе Хошимина) попал в «переделку», когда его персональные данные были использованы преступниками. В интервью газете SGGP г-н V. вспомнил, что примерно в 2022 году ему внезапно позвонили из банка с предложением открыть для компании красивый номер телефона. В этот момент он только сейчас понял, что является законным представителем компании Van Nien Construction - Transportation Company Limited, головной офис которой находится в 7-м районе Хошимина.

В ходе расследования г-н В. выяснил, что этой компании не существует. Чтобы решить этот вопрос, г-н В. обратился в Департамент планирования и инвестиций, но получил указание связаться с полицией города Хошимин, чтобы убедиться в фиктивности регистрации. Несмотря на многочисленные усилия, г-н В. продолжал сталкиваться с трудностями, поскольку никаких нарушений или правонарушений не было. Лишь в феврале 2025 года г-н В. продолжал получать уведомления от Налогового управления 7-го округа Нябэ о временном запрете на выезд из страны, поскольку «компания-призрак», зарегистрированная на его имя, задолжала более 6 миллионов донгов по налогам.

Они не только названы в честь компаний-«призраков», но и многие люди страдают, потому что их часто терроризируют взыскания долгов, даже если они не занимали деньги. Г-жа Д. (жительница города Хюэ , жертва) рассказала, что ей постоянно звонили, писали, преследовали и угрожали люди, выдававшие себя за кредиторов из определённого приложения, даже её друзья и родственники.

Сильная управляемость

Вышеуказанные последствия, с которыми столкнулись жертвы, наглядно свидетельствуют об опасностях рынка цифровой идентификации при отсутствии строгого контроля. Пользуясь персональными данными людей, преступники разработали изощрённые схемы действий, нанося огромный ущерб обществу. В середине 2024 года полиция 3-го округа Хошимина привлекла к ответственности и временно задержала трёх человек по обвинениям в «Подделке печатей и документов учреждений и организаций» и «Купле-продаже документов учреждений и организаций». Эти лица изменяли персональные данные в документах, чтобы занять деньги, и даже использовали поддельные удостоверения личности гражданина, чтобы занять 52 миллиона донгов в двух банках, и продали три поддельных удостоверения личности гражданина с целью получения незаконной прибыли.

Совсем недавно, 24 февраля 2025 года, полиция провинции Донгнай успешно пресекла сеть незаконной торговли банковскими данными и «отмывания денег» на сумму в несколько тысяч миллиардов донгов. Группа лиц в городе Бьенхоа незаконно торговала банковскими данными для перевода денег транснациональной сети азартных игр и мошенничества. Общая сумма транзакций с июля 2024 года превысила 2000 миллиардов донгов. В частности, эти лица также создали более 30 «фиктивных» предприятий и открыли более 150 корпоративных банковских счетов для «отмывания денег»...

По словам адвоката Чан Динь Зунга (Коллегия адвокатов города Хошимин), деятельность «фирм-призраков» часто приводит к непредсказуемым последствиям, вызывая многочисленные последствия для тех, чьи личные имена и удостоверения личности гражданина незаконно используются ими. Согласно статье 10 Указа № 144/2021/ND-CP, присвоение и использование чужого удостоверения личности, удостоверения личности гражданина или документа, подтверждающего номер удостоверения личности, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 миллионов донгов. Самовольное получение личной информации и документов других лиц без их согласия для регистрации бизнеса является незаконным. Предприятия могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 миллионов донгов или лишены лицензии в соответствии со статьей 43 Указа № 122/2021/ND-CP. Однако наказать «фирмы-призраки» крайне сложно.

Министерство общественной безопасности продолжает предупреждать о мошенничестве, которое привлекает жертв к выполнению онлайн-задач и переводу денег на банковские счета для получения выгоды. Министерство общественной безопасности подчёркивает, что за мошенничеством стоят иностранцы, которые нанимают вьетнамцев для открытия банковских счетов и создания компаний для отмывания денег. Министерство общественной безопасности рекомендует гражданам строго соблюдать конфиденциальность личной информации и не передавать личную информацию или информацию о банковских счетах незнакомым людям в интернете. В частности, категорически запрещается покупать, продавать, сдавать в аренду или предоставлять взаймы банковские счета для содействия преступным группировкам, таким как мошенничество, «отмывание денег», уклонение от уплаты налогов и т. д.

КИМ ТХУК - ТРАН ЙЕН

Источник: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html