С 1 декабря о транзакциях на сумму 400 миллионов донгов и более необходимо сообщать в Государственный банк.

27 апреля премьер-министр издал Решение 11/2023/QD-TTg, в котором определены объемы крупных сделок, подлежащих отчетности.

В настоящем Постановлении установлено, что сведения о крупных операциях должны быть направлены в Государственный банк Вьетнама (ГБВ) в соответствии с положениями пункта 2 статьи 25 Закона о борьбе с отмыванием денег.

Соответственно, с 1 декабря 2023 года сумма крупных сделок, подлежащих уведомлению, составляет от 400 миллионов донгов и более. В настоящее время Решение 20/2013/QD-TTg устанавливает, что сумма крупных сделок, подлежащих уведомлению, составляет 300 миллионов донгов.

Субъектами применения являются финансовые учреждения, организации и физические лица, осуществляющие деятельность в смежных нефинансовых секторах, предусмотренных пунктом 1 и пунктом 2 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию денег.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию денег отчитывающимся субъектом является финансовое учреждение, имеющее лицензию на осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности: прием депозитов; кредитование; финансовый лизинг; платежные услуги; посреднические услуги по платежам; выпуск переводных документов, банковских карт, поручений на перевод денег; банковские гарантии, финансовые обязательства; предоставление услуг по обмену валюты, денежных инструментов на денежном рынке; брокерская деятельность по операциям с ценными бумагами; консультирование по инвестициям в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг; управление инвестиционными фондами в ценные бумаги; управление инвестиционным портфелем ценных бумаг; страхование жизни; обмен валюты.

Отчитывающимися субъектами являются организации и физические лица, осуществляющие бизнес в соответствующих нефинансовых секторах и профессиях, как это предписано законом, и осуществляющие один или несколько из следующих видов деятельности: Бизнес в сфере игр с выигрышами, включая: электронные игры с выигрышами; игры в телекоммуникационных сетях и Интернете; казино; лотереи; тотализаторы; операции с недвижимым имуществом, за исключением аренды, субаренды недвижимости и консультационных услуг в сфере недвижимости; торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями; бухгалтерские услуги; оказание нотариальных услуг; оказание юридических услуг юристами и организациями, занимающимися юридической практикой; оказание услуг по созданию, управлению и эксплуатации предприятий; оказание услуг директора и секретаря компании третьим лицам; оказание услуг по юридическим соглашениям.

Мудрость

Источник

Комментарий (0)