Соответственно, судебная коллегия (присяжные) приговорила подсудимого До Ань Зунга (председателя совета директоров, генерального директора компании Тан Хоанг Мин) к 8 годам тюремного заключения, а также До Хоанг Вьета (сына подсудимого Зунга, заместителя генерального директора компании Компания Тан Хоанг Мин) 3 года тюремного заключения.
8 ответчиков принадлежат компании Tan Hoang Minh: Phung The Tinh (бывший директор Центра финансов - бухгалтерский учет, ныне директор Департамента финансов - бухгалтерский учет) и Хоанг Кует Чиен (исполняющий обязанности заместителя директора Центра финансов - бухгалтер-бухгалтер, включая директора департамента финансов и бухгалтерского учета) 30 месяцев тюремного заключения; Ле Тхи Май (бывший заместитель директора Департамента капитальных ресурсов), Ву Ле Ван Ань (заместитель директора Департамента капитальных ресурсов), Нгуен Ван Хан (заместитель руководителя бюджетного отдела Центра финансов и бухгалтерского учета) получили по 30 месяцев в тюрьме, но были освобождены из тюрьмы условно; Ле Ван Тхинь (заместитель генерального директора), Чан Хонг Сон (заместитель генерального директора), Нгуен Кхоа Дык (помощник заместителя генерального директора компании «Тан Хоанг Минь», директор акционерного общества «Зимний дворец») также были оштрафованы на 24 месяца тюремного заключения.
В число других обвиняемых входят: Нгуен Мань Хунг (председатель совета директоров Viet Star Real Estate Investment Company Limited) был приговорен к 5 месяцам тюремного заключения; Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор северного отделения Nam Viet Auditing and Financial Accounting Consulting Services Limited) и Ле Ван До (генеральный директор компании с ограниченной ответственностью Nam Viet Auditing and Auditing Services полиции Ханоя) приговорены к такому же приговору - 24 месяцам тюремного заключения, но с условным сроком наказания; Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора ханойской компании CPA) и Фан Ань Хунг (бывший заместитель директора ханойской компании CPA, филиал в Сайгоне) были приговорены к тем же 24 месяцам тюремного заключения, но получили условные сроки.
МошенничествоПрисвоение имущества в особо крупных размерах
Присяжные установили, что на основании показаний, доказательств и документов, рассмотренных на судебном заседании в период с июня 6 года по март 2021 года, обвиняемые нарушили закон при привлечении капитала с помощью корпоративных облигаций.
Выпуск облигаций осуществляется через 3 дочерние компании (включая Viet Star Company, Soleil Company и Winter Palace Company) с 9 отдельными пакетами корпоративных облигаций, общая стоимость выпуска составляет 10.030 XNUMX миллиардов донгов с целью сбора средств для группы Tan Hoang Minh Group.
Для выпуска облигаций ответчики в сговоре совершили множество мошеннических действий и уловок, проверяя условия, документы выпуска, процедуры предложения и операции с облигациями. Ответчики фабриковали предпринимательскую деятельность путем подписания фиктивных договоров инвестиционного сотрудничества, депозитов, покупки акций и т.д. между компаниями Тан Хоанг Миня.
В то же время, вступив в сговор с группой ответчиков в аудиторском подразделении, чтобы проверить данные финансовой отчетности трех компаний-эмитентов, давая полное одобрение, чтобы эти компании имели право выпускать облигации.
После того, как три компании выпустили облигации, Тан Хоанг Минь выкупил эти лоты облигаций. Ответчики До Ань Дунг и Дунг руководили подписанием «фальшивых» договоров о передаче облигаций, в которых использовались «ложные» денежные потоки, представляющие собой платеж от компании Тан Хоанг Минь компании-эмитенту. Отсюда Тан Хоанг Минь продает облигации индивидуальным инвесторам. Общая сумма денег, собранных До Ань Зунгом и его сообщниками, составила почти 3 14.000 миллиардов донгов. Эта сумма денег не используется для выпуска облигаций. Ответчики присвоили более 6.600 инвесторов в общей сложности более 8.643 миллиардов донгов, используя их для самых разных целей, а не для выпуска.
Присяжные установили, что подсудимые совершили акты мошеннического присвоения имущества на особо крупную сумму денег, что ухудшило социальную защищенность и порядок, потребовало изоляции подсудимых от общества на определенный период времени для получения образования.
В данном случае ответчик До Ань Зунг через До Хоанг Вьета, своего подчиненного и биологического сына, руководил всей мошеннической деятельностью в форме выпуска частных корпоративных облигаций, с целью мобилизации капитала забирает деньги. Ответчик использовал деньги, уплаченные инвесторами для покупки облигаций, с неправильной целью выпуска облигаций, присвоив более 8.600 миллиардов донгов. Таким образом, Зунг был полон решимости сыграть высшую роль в этом деле и должен был получить более строгое наказание, чем другие обвиняемые.
Чтобы обеспечить справедливость для подсудимых, необходимо заставить ответчика До Ань Зунга возместить весь ущерб на сумму более 8.600 миллиардов донгов 6.630 жертвам. В ходе расследования семья обвиняемого До Ань Зунга вернула более 5.000 миллиардов донгов. Следственное агентство конфисковало более 2.000 миллиардов донгов. Таким образом, на преодоление последствий дела собрано в общей сложности более 8.600 миллиардов донгов. Присяжные решили продолжить временно удерживать эту сумму денег, чтобы обеспечить исполнение решения.
Что касается мнения потерпевших о том, чтобы просить ответчиков Тан Хоанг Миня выплатить им проценты, присяжные пришли к выводу, что это уголовное дело, поэтому гражданская ответственность за возмещение ущерба, связанная с присвоенными деньгами, составляет: Нет оснований для расчета процентов, как того требует суд. жертвы. Этот запрос будет рассмотрен и решен только после того, как решение, определяющее ответственность ответчиков по компенсации, вступит в законную силу. Другие убытки, не связанные с суммой, присвоенной ответчиками, также не имеют оснований для рассмотрения./.
