Дело Чыонг Ми Лан

Сегодня утром, 5 марта, Народный суд Хошимина начал судебное разбирательство по делу подсудимой Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель правления Van Thinh Phat Group) по трем обвинениям: хищение активов; взяточничество; и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных учреждений. В обвинительном заключении говорится, что это дело о самых крупных убытках за всю историю, общие потери SCB оцениваются примерно в 498 000 миллиардов донгов.

Подсудимый Чыонг Ми Лан сегодня утром, 5 марта, присутствовал на судебном заседании.

Среди 86 обвиняемых, находящихся под судом, 45 — бывшие руководители и должностные лица Центрального банка Вьетнама; 15 — бывшие должностные лица Государственного банка Вьетнама; 3 — бывшие должностные лица Государственной инспекции ; один — бывший сотрудник Государственного аудиторского управления; и 7 — сотрудники оценочной компании. Верховная народная прокуратура возбудила против них дело по следующим статьям: растрата имущества; взяточничество; злоупотребление властью и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; халатность, повлекшая серьезные последствия; и нарушения правил банковской деятельности...

Первоначальные показания г-жи Чыонг Ми Лан на процессе по делу Ван Тхинь Пхата.

На сегодняшнем слушании коллегия судей объявила, что рассмотрит дела 86 обвиняемых, в том числе 5 разыскиваемых беглецов, которые будут судиться заочно; оставшиеся 2 обвиняемых запросили заочное рассмотрение дела по состоянию здоровья. Таким образом, на слушании сегодня утром, 5 марта, присутствовали 79 из 86 обвиняемых.

Среди пяти обвиняемых, находящихся в розыске и судимых заочно, — Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB). Тхань находится в розыске с 29 октября 2023 года и обвиняется в хищении активов, нарушении правил банковских операций и других видах деятельности, связанных с банковскими операциями. В обвинительном заключении Тхань назван сообщником Чыонг Ми Лана.

Динь ​​Ван Тхань активно помогал обвиняемому Чыонг Ми Лану в совершении преступления.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Динь Ван Тхань ранее занимал должности заместителя генерального директора и заместителя председателя совета директоров First Bank. С 28 июня 2012 года по 6 декабря 2020 года Динь Ван Тхань был назначен председателем совета директоров SCB Чыонг Ми Ланом.

В 2020 году Динь Ван Тхань подал в отставку, уехал за границу и назначил Буй Ань Дунга своим преемником на посту председателя совета директоров. За время работы в SCB Динь Ван Тхань принял решения о создании трех новых подразделений, занимающихся исключительно обработкой незаконных заявок на кредиты для групп компаний Truong My Lan и Van Thinh Phat.

Подсудимые в суде

Действуя по указанию Чыонг Ми Лана, обвиняемый Динь Ван Тхань подписал документы об одобрении кредитов для Чыонг Ми Лана, но позволил «подставным» компаниям и наемным лицам выступать в качестве номинальных держателей, активно помогая Чыонг Ми Лану в совершении преступлений, связанных с хищением активов; нарушением правил банковских операций и других видов деятельности, связанных с банковскими операциями.

В частности, с 2012 по 2020 год ответчик Динь Ван Тхань подписал 327 протоколов заседаний/бюллетеней для голосования Совета директоров и 273 резолюции об утверждении 479 кредитов для 269 клиентов, которые компания Truong My Lan использовала в целях, отличных от указанных в кредитном плане.

В обвинительном заключении установлено, что действия Динь Ван Тханя активно помогали Чыонг Ми Лану, причинив SCB ущерб, превышающий 142 447 миллиардов донгов.

Группа из пяти бывших высокопоставленных руководителей SCB, находящихся в настоящее время в розыске, включает обвиняемых Суонга, Тханя, Ву, Тона и Дунга (слева направо, сверху вниз), и суд был проведен заочно.

Остальные четыре обвиняемых, судимые заочно, также разыскиваются за нарушение правил банковских операций и других видов деятельности, связанных с банковскими операциями. К ним относятся: обвиняемая Нгуен Тхи Тху Суонг (бывшая председатель совета директоров SCB), причинившая SCB убытки в размере почти 7 000 миллиардов донгов; обвиняемая Трам Тхич Тон (бывший член совета директоров SCB), причинившая SCB убытки в размере более 7 100 миллиардов донгов; обвиняемая Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB), причинившая убытки в размере более 140 000 миллиардов донгов; и обвиняемая Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора филиала SCB в Бен Тхань), причинившая убытки в размере более 3 700 миллиардов донгов.

Дело Чыонг Ми Лан: усилены меры безопасности в преддверии первого судебного разбирательства.

Председательствующий судья заявил в суде, что это особо серьезное дело, привлекающее значительное внимание общественности и общества. Пять обвиняемых, которые разыскивались и сегодня судились заочно, сбежали за границу до предъявления им официальных обвинений, и их местонахождение в настоящее время неизвестно; их разыскивает Министерство общественной безопасности . Суд призвал этих обвиняемых сдаться властям, чтобы получить снисхождение от партии и государства.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm