Чжао Чанпэн, генеральный директор криптовалютной биржи Binance, признал себя виновным в отмывании денег

«Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей отчасти из-за совершенных ею преступлений — теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Чжао Чанпэн, генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, получил зарплату в размере 1 — Генеральный директор Binance Чжао Чанпэн признал себя виновным и ушел в отставку. Фото: Reuters

Министерство юстиции США заявило, что признание Binance вины было частью скоординированных действий, в которых участвовали Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и ушел с поста генерального директора компании, заявили они. Гарланд добавил, что Чжао, который является канадцем и живет за границей, подал заявление о признании вины лично в Соединенных Штатах. Судебные записи показывают, что Чжао согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках заявления о признании вины.

Расчеты Binance с агентствами казначейства США включают гражданский штраф в размере $3,4 млрд и штраф в размере $968 млн, связанный с OFAC. «Binance закрыла глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она отметила, что Binance «намеренно ослабила контроль…», допустив более 1,5 млн криптовалютных транзакций в нарушение санкций США и не сообщив о подозрительных транзакциях. Штрафы и пятилетний период мониторинга, наложенные на Binance, сказала она, знаменуют собой «важную веху для криптовалютной индустрии».

Министерство финансов США заявило, что нарушения Binance включали в себя неспособность предотвратить и сообщить о транзакциях с такими группировками, как «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии, а также о транзакциях между пользователями из США и пользователями из Ирана и Северной Кореи — стран, на которые распространяются санкции США.

Binance была основана в 2017 году и доминировала на рынке криптовалютных бирж, сделав Чжао миллиардером практически за одну ночь. Сеть управляет криптовалютными биржами и предоставляет другие услуги по всему миру. Биржа была серьезно ослаблена инцидентом и крахом криптовалютного рынка.

Чжао считается крупнейшим конкурентом основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и также будет отправлен в тюрьму. Бэнкман-Фрид только что был осужден за мошенничество и может провести в тюрьме десятки лет.

Binance была основана в Китае, но Чжао позже вывел свой бизнес на международный уровень после того, как Пекин ужесточил контроль над сектором криптовалют.

Нестабильная отрасль пережила взрывной рост в 2021 году, и в прошлом году ее стоимость превысила 3 триллиона долларов, однако в последнее время она существенно ослабла.

Буй Хуй (по данным AFP, CNA, Reuters)

Источник