anti-penningtvätt

Förbättra upptäckten och hanteringen av penningtvätt i samband med ett utvecklande digitalt betalningsekosystem.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Riktlinjer för bekämpning av penningtvätt för enheter som rapporterar inom penningöverföringssektorn.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Efter en inspektion av Indovina Banks filial i Hoi An: Risker upptäcktes på grund av koncentrerad utlåning till en liten kundgrupp.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Riskbaserad övervakning inom bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kapitaltäckning på 10 biljoner VND: Ett test av kryptovalutamarknadens kapacitet.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang skärper reglerna för fastighetstransaktioner.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Bedömning av nationella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Vietnams statsbank har satt mål för kredittillväxt på 15 % och inflationen på 4,5 % för 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Att bedöma ett lands sårbarhet för penningtvätt – en avgörande komponent i riskbedömningen för penningtvätt.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Samordna insatser mot penningtvätt med insatser för att bekämpa olaglig handel med vilda djur.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Uppstartsworkshop för den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism för perioden 2023–2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Pilotprogram som kombinerar cybersäkerhetsåtgärder för kryptovalutamarknaden.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detaljer om regler för valutahantering vid International Financial Center.

Báo Dân trí

22/12/2025

Utfärdande av föreskrifter om valutahantering vid Internationella finanscentret.

VietNamNet

21/12/2025

Kontrollera biståndsflöden, förhindra penningtvätt och skatteundandragande.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Agribanks center mot penningtvätt: En "dubbel sköld" som skyddar både banken och folket

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Förbättra samordningen vid hantering av information om misstänkta transaktioner.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Förbättra strategiska analytiska kapaciteter inom bekämpning av penningtvätt.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS får höga böter: Många överträdelser relaterade till marginalhandel som överskrider köpkraften och obligationsemissionsdokument.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Vi har fördelen att vara sena i att bygga och driva ett internationellt finanscentrum.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Nya regler för bekämpning av penningtvätt, guldhandel med mera har trätt i kraft.

Báo Dân trí

03/11/2025

Från och med idag, den 1 november, kommer penningöverföringar på 500 miljoner VND eller mer att kräva rapportering.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Från och med den 1 november 2025 kommer flera nya penning- och bankpolitiker att implementeras.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Obligatorisk lagring av kryptovalutatransaktionsdata i 10 år.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025