Stärka den strategiska analyskapaciteten inom bekämpning av penningtvätt

Den 24-28 november i Hanoi anordnade avdelningen för anti-penningtvätt (AMLD) vid Vietnams statsbank i samarbete med den australiska finansunderrättelseenheten (AUSTRAC) kursen "Strategisk skrivning och bedömning". Denna aktivitet är en del av den serie tekniska hjälpinsatser som AUSTRAC tillhandahåller Vietnam inom områdena bekämpning av penningtvätt, terrorismfinansiering och ekonomisk brottslighet, i syfte att stärka kapaciteten hos Vietnams finansunderrättelseenhet och relevanta myndigheter.

Experter och studenter som deltar i kursen ”Strategisk bedömning och rapportering”

Kursen organiserades direkt med deltagande av AUSTRAC-experter, representanter för MAP-TNC-programmet, tjänstemän från PCRT-avdelningen och relaterade ministerier och filialer. Utbildningsinnehållet fokuserade på bedömningsmetoder, analys och strategisk rapportutveckling, viktiga färdigheter för att förbättra effektiviteten hos finansiell underrättelseverksamhet och stödja beslutsfattandet inom området bekämpning av penningtvätt (PCRT).

I ett tal vid kursens öppnande betonade Pham Gia Bao, biträdande direktör för SBV:s avdelning för antitvätt vid penningtvätt, att evenemanget är av särskild betydelse, särskilt med tanke på att Vietnam gör ansträngningar för att genomföra 17 åtgärder enligt den handlingsplan som utsetts av FATF, efter att ha inkluderats på den grå listan från juni 2023. Följaktligen handlar åtgärd 10 om att förbättra kvantiteten och kvaliteten på finansiell underrättelseinformation (både operativ och strategisk, där strategisk analys bedöms behöva förbättras). Detta ställer ett brådskande behov för antitvättsavdelningen - FIU Vietnam - att förbättra kapaciteten för strategisk analys för tjänstemän vid antitvättsavdelningen, förbättra riskbedömningsfärdigheterna och förbättra samordning och informationsdelning med inhemska myndigheter såväl som internationella partners.

Herr Pham Gia Bao - biträdande chef för trafiksäkerhetsavdelningen - höll öppningstalet

Denna AUSTRAC-kurs är en meningsfull samarbetsaktivitet som bidrar till att stärka Vietnams strategiska analys-, bedömnings- och rapporteringskapacitet inom området bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CFT), och visar det gemensamma engagemanget mellan AUSTRAC och FIU Vietnam för att utveckla praktiska färdigheter och stärka den professionella kapaciteten inom finansiell analys och underrättelsetjänst. Dessutom syftar den strategiska analysaktiviteten till att undersöka de underliggande mönster och trender som slutsatser om strategiska åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering dras från, och att ge input till policyutformning och operativa prioriteringar.

Med erfarenhet från AUSTRAC-experter anser biträdande chef för kriminalutredningsavdelningen att den här kursen kommer att ge användbara verktyg och kunskaper för att förbättra färdigheterna i att bygga strategiska analysrapporter, inte bara för tjänstemän vid kriminalutredningsavdelningen utan även för tjänstemän vid vietnamesiska brottsbekämpande myndigheter. Detta är också ett bra tillfälle för oss att utbyta erfarenheter, lära av varandra och stärka ett hållbart samarbete mellan myndigheter i regionen.

Tf. biträdande ambassadör Cecilia Brennan delar med sig av kursen

Den tf. biträdande ambassadören Cecilia Brennan, som representerar Australien, uppskattade mycket de insatser som gjorts av Vietnams statsbank och avdelningen för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering för att stärka kapaciteten att förebygga och bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering, och bekräftade att samarbetet mellan AUSTRAC och FIU Vietnam är ett bevis på det allt djupare strategiska partnerskapet mellan de två länderna.

Utbildningen i bedömningsförmåga och att skriva strategiska analysrapporter är en viktig aktivitet i samarbetet mellan Australien och Vietnam. Under de senaste sju decennierna har de två länderna byggt upp ett starkt partnerskap för en fredlig , stabil och välmående Mekongregion. Australien är stolt över att stödja Vietnam genom Mekong Partnership Program (MAP), med en total resurs på 222,5 miljoner dollar under perioden 2024-2029. I vilken MAP TNC-komponenten sammanför många ledande experter från den australiska regeringen inom områdena finansiell underrättelsetjänst, brottsbekämpning och policyplanering.

”Att förbättra den strategiska analyskapaciteten är en viktig faktor för att hjälpa Vietnam att uppfylla internationella krav, särskilt i processen att genomföra åtgärder enligt FATF:s rekommendationer. AUSTRAC har åtagit sig att fortsätta stödja Vietnam genom fördjupade utbildningar, erfarenhetsutbyte och utökat samarbete inom finansiell underrättelseverksamhet”, betonade Cecilia Brennan.

Kursen deltog även av AUSTRAC-experter, avdelningen för PCRT och tjänstemän från relevanta ministerier och filialer.

Kursen ”Strategisk bedömning och rapportering” markerar ett viktigt steg framåt i samarbetet mellan FIU Vietnam och AUSTRAC. Ledarna för PCT-avdelningen förväntar sig att den förvärvade kunskapen kommer att tillämpas i stor utsträckning i praktiken och bidra till att förbättra kvaliteten på strategisk analys i hela systemet. I synnerhet bidrar det kontinuerliga stödet från AUSTRAC inte bara till att förbättra yrkeskunskaperna utan bidrar också till att stärka samarbetsnätverket mellan Vietnam och internationella partners inom PCT/TTKB – en nyckelfaktor i samband med alltmer sofistikerad och gränsöverskridande ekonomisk brottslighet.

Källa: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html