Hur lyckades ägaren till My Hanh Group lura och mobilisera mer än 1 200 miljarder VND?

Utredningsmyndigheten vid Cau Giay-distriktets polis ( Hanoi City) har åtalat och utfärdat en order om att tillfälligt frihetsberöva Pham My Hanh (43 år) i fyra månader för brottet bedrägligt tillskansa sig egendom.

I ett uttalande till reportrar sa överstelöjtnant Nguyen Phi Hung, kapten för den ekonomiska polisgruppen vid Cau Giay-distriktets polis, att distriktspolisen genom arbetet med att bevaka området fick information om ovanliga tecken på kapitalmobiliseringen av My Hanh Group Joint Stock Company.

Efter att ha genomfört verifiering har utredningsmyndigheten hittills fastställt att detta företags kapitalmobiliseringsaktiviteter visar tecken på lagbrott.

Enligt befälhavaren är My Hanh Group Company, med Pham My Hanh som styrelseordförande och generaldirektör, verksamt inom trädplantering och affärsverksamhet relaterad till Ngoc Linh ginseng.

Överstelöjtnant Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Baserat på ovanstående affärsverksamhet, på grund av kapitalbehovet, organiserade Hanh och hans kollegor kapitalmobilisering från investerare under perioden 2020-2022. Under Hanhs ledning lanserade företaget många kampanjer kring sin verksamhet och "tog fram" projektidéer för att attrahera investerare.

Dessutom lovade och åtog sig My Hanh att betala räntor på 24–48 %/år till investerare. Överstelöjtnant Hung sa att denna ränta är "mycket attraktiv jämfört med den allmänna räntenivån".

My Hanh Group Company arbetar med investerare och erbjuder tre typer av kontrakt: Kontrakt för kapitaltillskott för att odla Ngoc Linh ginseng, lånekontrakt och kontrakt för försäljning av Hanhs aktier i företaget.

Ursprungligen fastställde polisen i Cau Giay-distriktet att det fanns fler än 1 000 investerare som bidrog med mer än 1 200 miljarder VND till detta företag.

Svaranden Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Befälhavaren för den ekonomiska polisgruppen vid Cau Giay-distriktets polis påpekade Hanhs knep och sa att pengarna från ovanstående kapitalmobilisering inte lades till kapitalet för produktion och affärsverksamhet, inte redovisades i företagets ekonomi, utan överfördes separat till Hanhs konto.

Av dessa 1 200 miljarder VND använde Hanh endast cirka 1 % för produktion och affärsverksamhet; resten användes för att betala ränta på kortfristiga kontrakt, personliga utgifter och för att köpa fastigheter i hennes namn.

Hittills finns det kassaflöden som Hanh och företaget har använt men som inte har förklarats för utredningsmyndigheten, och syftet med användningen är oklart.

Enligt överstelöjtnant Nguyen Phi Hung "uppblåste" My Hanh Group Company värdet på företaget och dess produktion och affärsverksamhet; "ritade" upp scenarier och förväntningar för företaget som inte stämde överens med verkligheten; ändrade och ökade godtyckligt företagets värde för att erbjuda räntor som var mycket högre än produktionens och affärsverksamhetens effektivitet.

En agent som visar upp Ngoc Linh Ginseng från My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Företaget har nu förlorat möjligheten att betala ut det belopp som samlats in från investerare. Utredningsbyrån har genomsökt svarandens och My Hanh Group Companys bostad, arbetsplats och lager och beslagtagit många dokument och bevismaterial relaterade till fallet.

Befälhavaren för den ekonomiska polisstyrkan vid Cau Giay-distriktets polis sa att det under myndigheternas verifierings- och utredningsprocess finns det vissa investerare som fortfarande väntar på att Hanh ska återbetala sina pengar.

Myndigheterna begär att offer och investerare samarbetar med polisen för att rapportera Hanhs handlingar så att polisen i Cau Giay-distriktet kan klargöra omfattningen, arten och karaktären av den åtalades brott, samtidigt som offrens rättigheter säkerställs.

Ginsengträdgård annonserad på företagets webbplats (Foto: MHG).

Dessutom begärde överstelöjtnant Hung även att organisationer och individer som har samarbetat, förskotterat och mottagit pengar med Pham My Hanh i civilrättsliga transaktioner skulle samarbeta med utredningsmyndigheten för att återkräva pengarna. Myndigheterna fastställde att detta belopp också var de pengar som Hanh olagligen tillägnat sig i fallet.

"Vi kommer resolut att utreda fallet, utöka utredningen mot de personer som hjälpte Hanh att förskingra pengar, noggrant identifiera källorna till de pengar Hanh använde, återkräva dem och säkerställa offrens rättigheter", sa överstelöjtnant Nguyen Phi Hung.

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm