Hur lurade ägaren till My Hanh Group människor på över 1,2 biljoner VND?

Polisutredningsavdelningen i Cau Giay-distriktet ( Hanoi City) har inlett ett brottmålsförfarande och utfärdat ett beslut om tillfälligt frihetsberövande av Pham My Hanh (43 år) i fyra månader, anklagade för bedrägeri och tillägnande av egendom.

I ett uttalande till reportrar sa överstelöjtnant Nguyen Phi Hung, chef för den ekonomiska polisgruppen vid Cau Giay-distriktets polis, att distriktspolisen genom att övervaka området fick information om ovanliga tecken i My Hanh Group Joint Stock Companys insamlingsaktiviteter.

Efter en utredning har myndigheterna fastställt att det här företagets insamlingsaktiviteter visar tecken på lagbrott.

Enligt befälhavaren är My Hanh Group Company, som leds och leds av Pham My Hanh, verksamt inom odling och handel med Ngoc Linh ginseng.

Överstelöjtnant Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Med utgångspunkt i ovannämnda affärsverksamhet, och på grund av kapitalbehovet, organiserade Hanh och hennes medarbetare insamlingar från investerare mellan 2020 och 2022. Under Hanhs ledning genomförde företaget omfattande reklamkampanjer och "målade upp" projektidéer för att locka investerare.

Dessutom lovade och åtog sig My Hanh att betala investerare räntor på 24–48 % per år. Överstelöjtnant Hung ansåg denna ränta vara "mycket attraktiv jämfört med den allmänna räntenivån".

I samarbete med investerare erbjöd My Hanh Group Company tre typer av kontrakt: ett kapitaltillskottskontrakt för plantering av Ngoc Linh ginseng, ett lånekontrakt och ett kontrakt för försäljning av Hanhs aktier i företaget.

Ursprungligen fastställde polisen i Cau Giay-distriktet att cirka över 1 000 investerare hade bidragit med mer än 1 200 miljarder VND till detta företag.

Misstänkte Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Befälhavaren för den ekonomiska polisgruppen vid Cau Giay-distriktets polis påpekade Hanhs plan och sa att pengarna från den ovannämnda insamlingen inte lades till företagets rörelsekapital, och inte heller redovisades i företagets ekonomi, utan istället överfördes separat till Hanhs konto.

Av dessa mer än 1,2 biljoner VND använde Hanh endast cirka 1 % för produktion och affärsverksamhet; resten använde hon till att betala ränta på kortfristiga kontrakt, personliga utgifter och för att köpa fastigheter registrerade i hennes namn.

Hittills finns det medel som Hanh och hennes företag har använt men inte kunnat redovisa för de utredande myndigheterna, och syftet med deras användning är fortfarande oklart.

Enligt överstelöjtnant Nguyen Phi Hung "uppblåste" My Hanh Group Company värdet på sin affärs- och produktionsverksamhet; "skapade" scenarier och förväntningar för verksamheten som inte var i linje med verkligheten; och ändrade och ökade godtyckligt företagets värde för att erbjuda mycket högre räntor än dess faktiska produktion och affärsresultat.

Ett showroom som visar Ngoc Linh Ginseng-produkter från My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Företaget kan nu inte återbetala de medel som samlats in från investerare. Utredarna har genomsökt den misstänktes och My Hanh Group Companys bostäder, arbetsplatser och lagerlokaler och beslagtagit ett flertal dokument och bevis relaterade till fallet.

Befälhavaren för den ekonomiska polisgruppen vid Cau Giay-distriktets polis sade att vissa investerare fortfarande väntar på att Hanh ska återbetala sina pengar under myndigheternas verifierings- och utredningsprocess.

Myndigheterna uppmanar offer och investerare att samarbeta med polisen för att rapportera Hanhs handlingar så att polisen i Cau Giay-distriktet kan klargöra omfattningen, arten och karaktären av den misstänktes brott, samtidigt som offrens rättigheter säkerställs.

Ginsengplantagen annonseras på företagets webbplats (Foto: MHG).

Dessutom begärde överstelöjtnant Hung att organisationer och individer som hade samarbetsaktiviteter eller mottagit förskottsbetalningar från Pham My Hanh i civila transaktioner skulle samarbeta med utredningsmyndigheten för att återkräva pengarna. Myndigheterna har fastställt att dessa pengar också är pengar som Hanh olagligt förskingrat i fallet.

"Vi kommer att utreda fallet noggrant, utöka utredningen till att omfatta de som hjälpte Hanh att förskingra pengar, noggrant identifiera källorna till de pengar Hanh använde, återkräva dem och säkerställa att offrens rättigheter skyddas", sade överstelöjtnant Nguyen Phi Hung.

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm