Överföring av 500 miljoner måste ange personuppgifter från och med den 1 november

QNgTV - Enligt cirkulär 27 utfärdat av statsbanken måste stora penningöverföringar från och med den 1 november följa statsbankens nya regler om tillhandahållande av personuppgifter och transaktionsdata.

Överföring av 500 miljoner måste ange personuppgifter från och med den 1 november

Mer specifikt måste alla inhemska elektroniska transaktioner med ett värde av 500 miljoner VND eller mer och internationella transaktioner med ett värde av 1 000 USD eller motsvarande eller mer tillhandahålla fullständiga personuppgifter om avsändare och mottagare. Finansinstitut och betalningsförmedlare måste lagra och rapportera i detalj namn, identifikationsnummer, adress, transaktionsändamål, mottagarkonto och transaktionsreferenskod.

Vid upptäckt av ovanliga tecken eller misstankar relaterade till penningtvätt eller finansiering av terrorism har banken rätt att avbryta eller vägra att utföra transaktionen. Statsbanken medger också en övergångsperiod fram till den 31 december 2025 för enheter att utplacera och slutföra tekniska förfaranden.

Källa: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html