Phuc Son Company är fortfarande skyldig tiotusentals miljarder dong i skatt.

På eftermiddagen den 2 mars, vid regeringens månatliga presskonferens för februari, angående utredningsresultaten av Tan Hoang Minh- och FLC-fallen; lösningar för en sund aktiemarknad? samt information om utredningen av Phuc Son Group Joint Stock Company, som nyligen åtalades?, uppgav generallöjtnant To An Xo, talesperson för ministeriet för offentlig säkerhet , att ministeriet för offentlig säkerhet genom FLC- och Tan Hoang Minh-fallen har slagit larm om fenomenet med manipulation av aktie- och obligationsmarknaderna. Utredningsmyndigheten har avslutat sin utredning, åklagarmyndigheten har tillkännagivit åtalet och fallet kommer snart att väckas i rättegång.

Identifiera tydligt Trinh Van Quyets marknadsmanipulationsaktiviteter.

Enligt Mr. Xo: Genom utredningsprocessen upptäckte den utredande myndigheten att FLC:s manipulation av aktiemarknaden manifesterades genom två handlingar. För det första, bedrägeri och förskingring av tillgångar då svaranden Trinh Van Quyet ledde till skapandet och undertecknandet av fiktiva kapitaltillskottsdokument hos FLC FAROS Construction Joint Stock Company, vilket blåste upp kapitalet med 3102 miljarder VND, från 1,5 miljarder till 4300 miljarder VND. Dokumenten legaliserades sedan för att erhålla godkännande från den statliga värdepappersförvaltningsmyndigheten. Därifrån utfördes bedrägerier för att förskingra 3620 miljarder VND.

För det andra, angående manipulation av aktiemarknaden, instruerade Quyết användningen av personliga dokument från 400 familjemedlemmar för att skapa 20 fiktiva företag som inte bedrev affärsverksamhet. Genom att använda dessa enheter som juridiska namn öppnade han 500 värdepapperskonton för att utföra manipulation av aktiemarknaden. Manipulationstaktiken inkluderade kontinuerligt köp och försäljning av samma typ av värdepapper, handel inom koncernen för att undvika faktiska ägaröverföringar, att lägga ett flertal köp- och säljorder för att kontrollera marknaden vid öppnings- och stängningstider, samt att lägga köp- och säljorder och sedan annullera dem för att skapa artificiellt utbud och efterfrågan, vilket lockade investerare att köpa.

Under perioden från 26 maj 2017 till 10 januari 2022 använde denna grupp 190 konton för att manipulera marknaden och olagligt tjäna 723 miljarder VND.

”Utredningsmyndigheten fann sex orsaker. Följaktligen fanns det kryphål och brister i statlig förvaltning, och vissa lagrelaterade regleringar, såsom: funktionella myndigheter saknade inspektion, övervakning och kontroll över bidraget av stiftningskapital till företag och organisationer; individer lämnade deklarationer utan inspektion eller övervakning, vilket ledde till fiktiva deklarationer följt av legalisering av dokument. Det fanns en brist på kontroll över kontoöppning, där värdepapperskonton lätt öppnades av andra med sina namn för att öppna flera konton och utföra manipulationsaktiviteter. Straffen är fortfarande milda och inte tillräckligt starka för att avskräcka överträdare. Reglerna om statlig förvaltning gällande kvalitetskontroll och revisionstjänster och personligt ansvar i dessa positioner är inte specifika och är fortfarande slappa. Det fanns en brist på kontroll över aktiviteter på sociala medier när vissa individer utnyttjade privata grupper för att värva och attrahera investerare, kontrollera och manipulera”, sa Xo och tillade att myndigheterna "lappar" och "pluggar" dessa kryphål. Förhoppningsvis kommer aktiemarknaden att utvecklas hälsosamt i framtiden.

Herr Xô uppgav också att polisen, utifrån dessa fall, skickar ett budskap till aktiemarknadsinvesterare: "Ni bör inte utnyttja kryphål för att manipulera aktiemarknaden. Den som fortsätter att manipulera aktiemarknaden kommer säkerligen att bli inbjuden av den utredande myndigheten att 'leva i ett begränsat utrymme' så att aktiemarknaden kan fungera hälsosamt."

Phuc Son har vunnit anbud för många stora projekt sedan 2015.

Angående fallet med Phuc Son Group Joint Stock Company, enligt Mr. Xo: Detta företag har varit verksamt sedan 2004, initialt under uppbyggnad på distriktsnivå. Sedan 2015 har företaget dock expanderat snabbt och säkrat ett flertal projekt från norra till södra Vietnam.

Hittills har företaget 21 projekt med en total investering på över 40 biljoner VND. Utredarna har bara granskat två projekt och funnit att företaget höll dem utanför bokföringen, underlåtit att deklarera dem i det finansiella systemet för att undvika skatter, vilket orsakade förluster för statsbudgeten på över 640 miljarder VND. För närvarande är företaget fortfarande skyldigt tiotusentals miljarder VND i skatt. Många fastighetsprojekt var ännu inte berättigade till försäljning eller marknadsinträde, men företaget sålde dem och samlade in pengar utan att överlämna marken till investerare, vilket orsakade förluster på tiotusentals miljarder VND för folket.

Herr Xô tillade att ansvaret inledningsvis ligger hos tillsynsmyndigheterna för att de inte kontrollerat företagets finansiella rapportering och för att de saknat tillsyn från specialiserade myndigheter.

Trots att de inte uppfyller sina skatteförpliktelser fortsätter dessa företag att verka. Dessutom saknas förståelse för företagets faktiska kapacitet när de genomför projekt. Till exempel har detta företag, som från början var ett litet företag på distriktsnivå, utökat sin räckvidd och vunnit anbud på projekt värda tiotusentals miljarder dong, trots sin blygsamma kapacitet. Många mäktiga företag får inte så stora projekt. Till och med företagets biträdande generaldirektör avslutade bara fjärde klass.

"Att övervinna fattigdom genom svårigheter är berömvärt, men fattiga individer som strävar efter att bli rika får inte kränka folkets och statens legitima rättigheter och intressen. För närvarande utökar utredningsmyndigheten sin utredning för att klargöra saken och åtala rätt personer för rätt brott, och återkräva tillgångar för staten och folket", sa Xô.

Källa: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html